БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Public

Can't Join? @esbu_gov_ua

0

13.4k Members

Updated: August 27, 2026 at 9:29 AM

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України. Наш сайт: https://esbu.gov.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua

Join @esbu_gov_ua for exclusive httpswwwfacebookcomesbugovua and facebook content and discussions in 17

Ranking

Global Ranking

#117738

-504

Language Ranking

#2578

-7

Category Ranking

#344

+3

Participant Growth (Last 30 Days)

Total: 13.4K

24h growth: +116 1%

Loading...

Rating

Login required

Loading...

Loading recommended channels...

Latest Posts

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📎 File

1,630

6

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/fiktyvnyi-podatkovyi-kredyt-na-122-mln-hrn-pidpryiemstvo-povnistiu-vidshkoduvalo-zbytky

Київське підприємство, що займається обробкою металевих виробів, документально оформило фіктивні закупівлі пального, аби зменшити свої податкові зобов'язання. У результаті держава недоотримала понад 12,2 млн грн.

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що підприємство скористалося послугами викритого раніше конвертаційного центру. Насправді жодних поставок пального не було - лише документи, які дозволили безпідставно сформувати податковий кредит.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі – до бюджету повернуто понад 12,2 млн грн.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.

Кожна повернута до бюджету гривня - це внесок у фінансову стійкість держави та результат системної роботи БЕБ із протидії економічним злочинам.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

🎥 Video

Нелегальні АЗС на колесах: суд виніс вирок організатору Нелегальні АЗС на колесах: суд виніс вирок організатору Суд визнав винним 38-річного мешканця Одещини, який організував незаконний продаж бензину та дизельного пального. Йому призначено штраф із конфіскацією…

1,840

14

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📎 File

1,790

9

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/zapravky-bez-dozvoliv-sud-vynis-vyrok-prodavtsiu-nelehalnoho-palnoho-na-odeshchyni

Нелегальні АЗС на колесах: суд виніс вирок організатору
Суд визнав винним 38-річного мешканця Одещини, який організував незаконний продаж бензину та дизельного пального. Йому призначено штраф із конфіскацією незаконної продукції.

Детективи встановили, що чоловік без дозвільних документів купував пальне невідомого походження за цінами, значно нижчими за ринкові.

Для зберігання та продажу він придбав спеціальні ємності, шланги, паливороздавальні пістолети та інше обладнання. Бензин і дизельне пальне реалізовував у Татарбунарах та селі Спаське.

Нелегальні заправки фігурант облаштував у нежитлових приміщеннях та вантажівках, які використовував як пересувні АЗС.

Під час 10 санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 12 тонн пального, 14 спеціально обладнаних ємностей та 4 транспортні засоби, які використовувалися для незаконної торгівлі. Загальна вартість вилученого майна - майже 3 млн грн.

Суд призначив чоловіку штраф з конфіскацією незаконної продукції. 12,2 тис. літрів дизельного пального вартістю майже 1 млн грн передали на потреби Збройних Сил України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/falsyfikovanyi-alkohol-iz-pidpilnoho-tsekhu-postachaly-po-vsii-ukraini-beb-prypynylo-diialnist-orhanizovanoi-hrupy

Масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Фальсифікат без марок акцизного податку продавали по всій Україні під виглядом горілчаних виробів.

Слідством встановлено, що учасники організованої групи налагодили повний цикл незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизної продукції.

Алкоголь виготовляли зі спирту невідомого походження з додаванням барвників та ароматизаторів. Готову продукцію розливали у 5-літрові пластикові пляшки та 10-літрові полімерні пакети з кранами, упаковані в картонні коробки.

Детективи БЕБ провели масштабну спецоперацію на території Волинської області. Здійснено понад 14 обшуків у місцях виробництва та зберігання алкоголю і спирту, у транспортних засобах, а також за адресами проживання причетних осіб.

Вилучено незаконно виготовлений алкоголь, спирт невідомого походження, обладнання, пакувальну тару, барвники, ароматизатори та автомобілі, якими перевозили фальсифікат.Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).Наразі встановлюється повне коло причетних осіб. Слідчі дії тривають.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📎 File

2,370

13

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📎 File

2,200

13

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/tinova-orenda-transportu-beb-likviduvalo-skhemu-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv

Дві компанії з Київщини, які здійснюють міжнародні перевезення, повністю повернули до бюджету понад 10 мільйонів гривень завданих збитків.

Детективи ТУ БЕБ у Київській області встановили, що підприємці, свідомо уникали повної сплати обов’язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору  під час виплат за оренду транспорту фізичним особам.

У результаті такого приховування реальних доходів кожне з підприємств недоплатило до державного бюджету понад 5 мільйонів гривень, а загальна сума сягнула понад 10 млн грн.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру в ухиленні від сплати податків.

Під час досудового розслідування підприємеці повністю відшкодували завдані державі збитки. До бюджету сплачено понад 10 млн грн несплачених податків.

Наразі матеріали вже скеровано до суду для закриття проваджень через повне відшкодування.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 серп. 2026 р., 13:42

📎 File

2,760

31

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/pid-vyhliadom-dopomohy-viiskovym-vvozyly-avto-ta-prodavaly-ikh-beb-povidomylo-pro-pidozru-trom-fihurantam?v=6a84091284b8d

На Буковині викрили трьох чоловіків, які під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозили в Україну автомобілі та продавали їх за готівку. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру в контрабанді всім учасникам схеми.

Із жовтня 2025 по квітень 2026 року через пункт пропуску «Порубне-Сірет» ділки встигли незаконно ввезти 10 машин. Наразі детективи перевіряють їхню причетність до ввезення ще понад 500 транспортних засобів.

Для пільгового оформлення використовували ГО з Вінниці: керівник організації готував документи для ввезення, а спільники відповідали за перетин кордону та продаж.

Під час обшуків вилучено автівки, документи, чорнові записи, телефони та гроші. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-4 КК України. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

🎥 Video

За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії 33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду. Детективи встановили, що у 2023…

2,450

16

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/try-nelehalni-hralni-zaklady-u-bilii-tserkvi-prypynyly-diialnist-materialy-beb-peredano-do-sudu

Діяльність трьох нелегальних гральних закладів, які працювали у Білій Церкві без ліцензій та сплати податків, припинили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області.

Слідством встановлено, що організатори ретельно приховували незаконний бізнес і допускали до приміщень лише перевірених клієнтів за попередньою домовленістю. Заклади діяли в різних районах міста - переважно у житлових будинках та орендованих комерційних приміщеннях.

Під час обшуків у гральних закладах і за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, термопринтери, касове обладнання, камери відеоспостереження, мобільні телефони, готівку та чорнові записи з інформацією про клієнтів.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінальних проваджень скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України - незаконна організація або проведення азартних ігор.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/za-200-dolariv-pohodyvsia-staty-dyrektorom-firmy-na-odeshchyni-sudytymut-nominalnoho-kerivnyka-ahrokompanii?v=6a82e58770ba6

33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду.

Детективи встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів США за те, щоб формально стати засновником і директором аграрної компанії. Насправді керувати бізнесом він не збирався, а діяльність підприємства контролювали інші особи.

Фігурант надав свої документи та підписав папери із завідомо неправдивими відомостями. Після цього компанію зареєстрували в Одесі. На папері вона мала займатися вирощуванням зернових, бобових та олійних культур.

Фактично «директор» не керував рахунками, не укладав договорів, не вів бухгалтерію та не подавав податкову звітність. Агрокомпанію використовували у схемі з ухилення від сплати податків. Через неї, зокрема, конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Дії інших причетних осіб розслідують в окремому кримінальному провадженні.
Фігуранту повідомлено про підозру за внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації підприємства. Санкція статті передбачає штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/ponad-1317-mln-hrn-nesplachenoi-orendnoi-platy-za-zemliu-sluzhbovym-osobam-budivelnoi-kompanii-povidomleno-pro-pidozru

Службових осіб будівельного підприємства викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах детективи ТУ БЕБ у м. Києві. Компанія не сплатила до бюджету понад 131,7 млн грн орендної плати за земельні ділянки.

Слідство встановило, що підприємство користувалося землею на умовах оренди та мало самостійно розраховувати орендну плату, відображати її у податкових деклараціях і своєчасно сплачувати задекларовані суми.

Однак упродовж 2017–2024 років компанія не подавала до контролюючого органу декларації з плати за землю та не сплачувала орендну плату в повному обсязі. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 131,7 млн грн.

Порушення виявили аналітики ТУ БЕБ у м. Києві під час дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства, його податкової звітності та інформації про земельні ділянки. Суму несплачених коштів підтвердили аналітичні розрахунки БЕБ, висновок судово-економічної експертизи та інші матеріали кримінального провадження.

Завдяки вжитим детективами БЕБ заходам підприємство ще до повідомлення про підозру повністю погасило заборгованість. До бюджету надійшло понад 131,7 млн грн орендної плати за землю.

Службовим особам компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Оперативний супровід і досудове розслідування здійснювали співробітники ТУ БЕБ у м. Києві. Процесуальне керівництво - прокурори Київської міської прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/budivelni-sumishi-ta-khimikaty-pid-vyhliadom-svitovykh-brendiv-na-kyivshchyni-sudytymut-pidpilnykh-vyrobnykiv-falsyfikovanykh-dobryv

Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів.
Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідством встановлено, що ділки добре зналися на аграрному бізнесі. У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Цей небезпечний сурогат фасували у підроблену тару з логотипами відомих брендів.

Контрафакт масово продавали фермерам по всій Україні через інтернет та месенджери, а замовлення відправляли поштою.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спецобладнання, сировину, готівку та великі обсяги брендованої тари. Лише одному правовласнику завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знаків для товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Оперативний супровід здійснював Департамент кіберполіції, а процесуальне керівництво - Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/nezadeklarovani-37-mln-hrn-vid-prodazhu-nerukhomosti-na-zakarpatti-do-biudzhetu-povernuly-ponad-74-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv?v=6a7f02778816e

Понад 7,4 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету за результатами розслідування приховування доходів від будівництва та продажу нерухомості в Ужгороді. Досудове розслідування завершили детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Слідством встановлено, що місцевий житель був співзамовником будівництва багатоквартирних будинків і власником земельної ділянки, на якій їх зводили. Від майбутніх власників квартир він отримав понад 37 млн грн.

Ці кошти чоловік не задекларував і не відобразив у податковій звітності. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 7,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Фахівці Бюро дослідили фінансові операції та встановили суму прихованого доходу і несплачених податків. Під час досудового розслідування детективи задокументували правопорушення та підтвердили розмір збитків.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів у великих розмірах).

Під час розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. Провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою несплачених податків і зборів.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

🎥 Video

Суд виніс вирок організаторці збуту нелегального кальянного тютюну на Одещині Суд Одеси визнав винною жінку, яка продавала на Одещині незаконно виготовлений кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них. Детективи встановили: фігурантка не була зареєстрована…

2,620

17

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 серп. 2026 р., 12:55

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/nelehalnyi-tiutiunovyi-biznes-zavershyvsia-vyrokom-na-odeshchyni-zasudyly-orhanizatorku-tochky-zbutu

Суд Одеси визнав винною жінку, яка продавала на Одещині незаконно виготовлений кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них.

Детективи встановили: фігурантка не була зареєстрована як підприємець та не мала відповідних ліцензій. Попри це, вона закуповувала та за готівку збувала підакцизну продукцію без марок акцизного податку.

Товар надходив із нелегального цеху, який працював у центрі Одеси. У покинутому приміщенні ділки у промислових масштабах виготовляли та фасували кальянний тютюн. Щоб приховати діяльність, вони маскувалися під волонтерів, а продукцію розвозили спеціально обладнаним автомобілем по торговельних точках міста та області.

Одна з таких точок працювала на першому поверсі багатоповерхівки у селі Лиманка Одеського району. Там фігурантка продавала нелегальний товар, знаючи, що його виготовляли без відповідних дозволів та в антисанітарних умовах.

Під час слідчих дій детективи вилучили сотні одиниць безакцизної продукції - кальянний тютюн різних торгових марок, електронні пристрої для куріння та рідини до них. Роботу нелегальної точки припинили.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 204 КК України та призначив їй штраф із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.Матеріали щодо інших учасників, які організували нелегальне виробництво, вже направлено до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

🎥 Video

Сотні обшуків, десятки викритих схем та понад 150 млн грн вилученого майна.

БЕБ продовжує детінізацію ринку підакцизних товарів

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

2,650

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

📌 https://esbu.gov.ua/news/masshtabnyi-udar-beb-po-tinovomu-rynku-veipiv

🔹Нелегальний вейп-ринок роками працював за власними правилами. БЕБ послідовно позбавляє його головного ресурсу - можливості залишатися в тіні. Сотні обшуків, 12 регіонів, десятки міст. Вилучено майна на понад 150 млн грн.

❕Йдеться не про окремі факти незаконної торгівлі, а про повноцінні тіньові мережі всеукраїнського масштабу з власними виробництвами, логістикою та каналами збуту. Нижче - лише окремі епізоди роботи БЕБ із руйнування цієї інфраструктури.

⏯️Одним із найбільших викриттів стала спецоперація детективів Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

▫️Припинено діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва компонентів для рідин електронних сигарет та їх реалізації через мережу магазинів і торгових точок. Понад 100 обшуків одночасно провели у 12 регіонах України. Вилучено виробничі лінії, сотні тисяч одиниць компонентів та понад 36 тис. пристроїв для куріння.

⏯️На Вінниччині детективи ТУ БЕБ ліквідували масштабну схему збуту незаконно виготовленої продукції через 38 магазинів у Вінниці та ще 17 містах області. Продаж здійснювали без необхідних ліцензій та акцизного маркування.

🔹Під час обшуків вилучено понад 2 млн грн готівки, більше 90 тис. одиниць рідин і компонентів, техніку та документацію. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 25 млн грн. Про підозру повідомлено організатору схеми та двом співучасникам. Організатору також інкримінують легалізацію незаконно одержаних доходів на майже 67 млн грн.

⏯️На Одещині детективи ТУ БЕБ провели 11 обшуків та вилучили продукції і коштів на понад 5,4 млн грн, з яких майже 4,7 млн грн - нелегальні підакцизні товари.

🔹Серед вилученого - майже 12 тис. одиниць гліцерину, майже 7 тис. одиниць нікотину, понад 16 тис. ароматизаторів, близько 2,7 тис. картриджів та майже 1,8 тис. електронних сигарет.

✔️БЕБ продовжує системну роботу із детінізації ринку підакцизних товарів та захисту бюджетних надходжень.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

🤝 https://esbu.gov.ua/news/prozori-pravyla-roboty-ta-chesna-konkurentsiia-ie-osnovoiu-doviry-biznesu-do-derzhavy

▫️«Основою економічної безпеки є рівні правила гри для всіх. Білий бізнес має бути партнером держави, а тіньовий сектор - відчувати невідворотність відповідальності», - наголосив Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський на публічній дискусії щодо верховенства права, інвестиційного клімату та детінізації економіки.

🎧Обговорення відбулося на заході «Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення», де Олександр Цивінський виступив спікером панелі «Верховенство права як умова для інвестицій та відновлення». Учасники дискусії говорили про очікування бізнесу, проблеми у сфері верховенства права та формування прозорого інвестиційного середовища.

🔹Разом з ним у панелі взяли участь Міністр економіки України Олексій Соболев, радниця Президента України з питань інвестицій Оксана Маркарова, бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен, представники Програми ЄС «Право-Justice» Артем Шайнов та та керівниця компоненту «Виконання судових рішень і захист прав власності» Ірина Жаронкіна.

⏯️У своєму виступі він зазначив, що одним із ключових факторів довіри до державних інституцій є зміна підходу до взаємодії з бізнесом. За його словами, легальний бізнес має бути партнером держави, а головним завданням залишається створення рівних та справедливих умов для всіх учасників ринку.

📌«Ті, хто працюють чесно та сплачують податки, не повинні програвати конкуренцію тим, хто займається контрабандою, продає товари без чеків чи виготовляє фальсифіковану продукцію», - підкреслив Олександр Цивінський.

⏯️Він також наголосив на важливості реалізації дорожньої карти реформ у сфері верховенства права та економічної безпеки. Серед пріоритетів назвав розвиток аналітичних спроможностей, посилення інституційної незалежності та відкриття територіальних управлінь.

🔹Окрему увагу приділили розвитку аналітичної складової. За словами директора БЕБ, саме аналітика дозволяє системно впливати на тіньові ринки та повертати економіку з тіні в легальний сектор.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

▫ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-lvivshchyni-zabezpechylo-povernennia-ponad-8-mln-hrn-do-biudzhetu-u-spravi-pro-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv

➡️Понад 8 млн грн повернуто до державного бюджету у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків однією з аптечних мереж на Львівщині. Розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

📃Підставою для початку досудового розслідування став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області. Під час аналізу фінансово-господарської діяльності товариства фахівці виявили ознаки кримінального правопорушення.

🔎Слідством встановлено, що службова особа підприємства, відповідальна за бухгалтерський та податковий облік, упродовж 2023–2024 років умисно занижувала податкові зобов’язання товариства. У звітній документації не відображалися реальні суми податків, які підприємство мало сплачувати із заробітної плати працівників та отриманого прибутку.

💰Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 8 млн грн.

🔹Під час досудового розслідування фігурантка визнала свою вину та до моменту притягнення до кримінальної відповідальності у повному обсязі відшкодувала завдані державі збитки. Кошти вже надійшли до бюджету.

📝Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

✍🏻 https://esbu.gov.ua/news/obvynuvalnyi-akt-u-spravi-beb-pro-fiktyvne-pidpryiemstvo-ta-podatkovu-skhemu-na-28-mln-hrn-skerovano-do-sudu

▫️Одесит, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

👨🏻‍💻Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області виявили ризик, що підприємство могло не нарахувати та не сплатити до державного бюджету податок на прибуток на суму близько 2,8 млн грн. Вони встановили, що підприємство намагалося оформити митні декларації на експорт 1,7 тис. тонн гороху вартістю понад 11, 8 млн грн. Втім не підтвердили ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробника до експортера податковою звітністю та фактичними обставинами.

🔎Під час досудового розслідування детективи зʼясували, що експортери намагалися використати реквізити підприємства для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

🔹Фігурант кримінального провадження, після отримання 4 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

❕Завдяки своєчасним та оперативним діям аналітиків та детективів БЕБ податкову схему ліквідовано та упереджено незаконний експорт сільськогосподарської продукції.

📝Чоловіку, який зареєстрував фіктивну компанію, оголосили підозру за підроблення документів та направили до суду обвинувальний акт.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

🎥 Video

✍🏻БЕБ в Одесі викрили фіктивну фірму, яку використовували для податкової схеми та виведення коштів у готівку ▫️Одесит, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили…

2,800

16

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

📌 https://esbu.gov.ua/news/masshtabne-nelehalne-vyrobnytstvo-alkoholiu-u-kyievi-ta-na-chernihivshchyni-beb-vyluchylo-produktsii-ta-syrovyny-na-maizhe-5-mln-hrn

🔹Незаконне виробництво та збут алкогольної продукції у Києві та Чернігівській області викрили детективи Бюро економічної безпеки України. Із незаконного обігу вилучено контрафактної продукції та обладнання орієнтовною вартістю 4,7 млн грн.

🕵🏻‍♂️До викриття схеми були залучені детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, Територіального управління БЕБ у м. Києві та Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ України.

🔎Слідством встановлено, що фігуранти організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та реалізацію підакцизних товарів. Крім того, учасники групи легалізовували кошти, одержані від протиправної діяльності.

▫️Детективи БЕБ провели обшуки у Києві та Чернігівській області. Під час слідчих дій вилучено понад 45 тис. літрів спиртовмісних рідин, 688 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для виробництва та фасування продукції, транспортні засоби, мобільні телефони та документацію.

📝Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/kontrabanda-derevyny-sud-odesy-vynis-vyrok-latviitsiu-iakyi-namahavsia-nezakonno-eksportuvaty-sosnu

🖊️Встановлено, що громадянин Латвійської Республіки зареєстрував в Одесі компанію, що спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві. Надалі фігурант надав для митного оформлення експорту через пост «Олевськ» Житомирської митниці документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

📋У податковій накладній експортера було вказано, що підприємство впродовж січня-лютого 2025 року придбало майже 32 м куб. оциліндрованих соснових садових кілків на загальну суму понад 285 тис. грн. Однак у поданих деклараціях з ПДВ за аналогічний період значиться, що підприємство не здійснювало жодних операцій з придбання чи реалізації товарів.

❕Також до митної декларації було додано підроблений сертифікат про законність походження деревини.

🔹За результатами слідчих дій детективи вилучили автомобіль з причепом, в якому було завантажено 23 пакети з сосновими оциліндрованими кілками об`ємом 31,4 м куб вартістю понад 1 млн грн.

⚖️Суд визнав підприємця винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/na-poltavshchyni-sudytymut-kerivnyka-pidpryiemstva-za-nesplatu-maizhe-5-mln-hrn-podatkiv

🔎Слідством встановлено, що посадовець протягом тривалого часу вносив недостовірні дані до бухгалтерського обліку та податкової звітності. Зокрема, штучно завищував витрати на сировину та відображав у документах її нібито закупівлю у сільськогосподарських підприємств. Насправді зерно купували за готівку в різних виробників.

❕Унаслідок таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму майже 5 млн грн.

📝Керівнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. З метою відшкодування збитків на його майно накладено арешт.

⚖️Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-skeruvalo-do-sudu-spravu-shchodo-falsyfikovanoho-alkoholiu-ta-dyzpalyva

📝Слідством встановлено, що чоловік без реєстрації як суб’єкта господарювання та необхідних ліцензій незаконно придбав і перевозив підакцизні товари для подальшої реалізації. Раніше він уже був засуджений за аналогічний злочин.

🔎Під час обшуку транспортного засобу детективи БЕБ вилучили майже 200 літрів спирту та фальсифікованого алкоголю з етикетками коньяку, 16 бочок дизельного пального загальним об’ємом понад 3 тис. літрів, а також автомобіль. На вилучене майно накладено арешт.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Волинській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-detektyviv-beb-u-volynskii-oblasti-zabudovnyk-vidshkoduvav-do-biudzhetu-ponad-45-mln-hrn-podatkiv

📝Слідством встановлено, що фігурант за готівку продав 105 об’єктів незавершеного будівництва у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Водночас в офіційних документах він відображав дохід лише в межах сум, зазначених у договорах купівлі-продажу, і сплачував податки саме з них.

💰Таким чином забудовник приховав понад 22,6 млн грн доходу від продажу нерухомості, через що бюджет недоотримав понад 4,5 млн грн податків.

🔎Під час досудового розслідування чоловік у повному обсязі відшкодував завдані державі збитки. Крім того, він перерахував 240 тис. грн на потреби Збройних Сил України.

➡️Фігуранту повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. До суду скеровано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Showing 30 of 100 posts