Ad

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Public

Can't Join? @esbu_gov_ua

0

12.6k Members

Updated: April 8, 2026 at 8:34 AM

Ad

About БЕБ | Бюро економічної безпеки України – Банківський та залізничний сектор Telegram Channel

Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України. Наш сайт: https://esbu.gov.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua

Join @esbu_gov_ua for exclusive httpswwwfacebookcomesbugovua and facebook content and discussions in 17

Ranking

Global Ranking

#7422

-9

Language Ranking

#167

+4

Category Ranking

#19No change

Participant Growth (Last 30 Days)

Total: 12.6K

24h growth: +4 0%

Ad

Loading...

Rating

Login required

Loading...

Loading recommended channels...

Latest Posts

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/kontrabanda-derevyny-sud-odesy-vynis-vyrok-latviitsiu-iakyi-namahavsia-nezakonno-eksportuvaty-sosnu

🖊️Встановлено, що громадянин Латвійської Республіки зареєстрував в Одесі компанію, що спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві. Надалі фігурант надав для митного оформлення експорту через пост «Олевськ» Житомирської митниці документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

📋У податковій накладній експортера було вказано, що підприємство впродовж січня-лютого 2025 року придбало майже 32 м куб. оциліндрованих соснових садових кілків на загальну суму понад 285 тис. грн. Однак у поданих деклараціях з ПДВ за аналогічний період значиться, що підприємство не здійснювало жодних операцій з придбання чи реалізації товарів.

❕Також до митної декларації було додано підроблений сертифікат про законність походження деревини.

🔹За результатами слідчих дій детективи вилучили автомобіль з причепом, в якому було завантажено 23 пакети з сосновими оциліндрованими кілками об`ємом 31,4 м куб вартістю понад 1 млн грн.

⚖️Суд визнав підприємця винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

1,680

14

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/na-poltavshchyni-sudytymut-kerivnyka-pidpryiemstva-za-nesplatu-maizhe-5-mln-hrn-podatkiv

🔎Слідством встановлено, що посадовець протягом тривалого часу вносив недостовірні дані до бухгалтерського обліку та податкової звітності. Зокрема, штучно завищував витрати на сировину та відображав у документах її нібито закупівлю у сільськогосподарських підприємств. Насправді зерно купували за готівку в різних виробників.

❕Унаслідок таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму майже 5 млн грн.

📝Керівнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. З метою відшкодування збитків на його майно накладено арешт.

⚖️Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-skeruvalo-do-sudu-spravu-shchodo-falsyfikovanoho-alkoholiu-ta-dyzpalyva

📝Слідством встановлено, що чоловік без реєстрації як суб’єкта господарювання та необхідних ліцензій незаконно придбав і перевозив підакцизні товари для подальшої реалізації. Раніше він уже був засуджений за аналогічний злочин.

🔎Під час обшуку транспортного засобу детективи БЕБ вилучили майже 200 літрів спирту та фальсифікованого алкоголю з етикетками коньяку, 16 бочок дизельного пального загальним об’ємом понад 3 тис. літрів, а також автомобіль. На вилучене майно накладено арешт.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Волинській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-detektyviv-beb-u-volynskii-oblasti-zabudovnyk-vidshkoduvav-do-biudzhetu-ponad-45-mln-hrn-podatkiv

📝Слідством встановлено, що фігурант за готівку продав 105 об’єктів незавершеного будівництва у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Водночас в офіційних документах він відображав дохід лише в межах сум, зазначених у договорах купівлі-продажу, і сплачував податки саме з них.

💰Таким чином забудовник приховав понад 22,6 млн грн доходу від продажу нерухомості, через що бюджет недоотримав понад 4,5 млн грн податків.

🔎Під час досудового розслідування чоловік у повному обсязі відшкодував завдані державі збитки. Крім того, він перерахував 240 тис. грн на потреби Збройних Сил України.

➡️Фігуранту повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. До суду скеровано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

🎥 Video

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями. 🖊️Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій…

2,440

12

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-na-bukovyni-sudytymut-pidpryiemtsia-iakyi-orhanizuvav-nezakonnyi-eksport-lisu🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства уклав контракт із румунською компанією на постачання до країн ЄС дров для побутових потреб. Переміщення вантажу планувалося залізничним транспортом через митний пост «Вадул-Сірет».

📝Під час митного огляду вагонів виявлено розбіжності у супровідних документах. Поглиблена перевірка показала, що під шаром паливних дров приховано лісоматеріали хвойних та листяних порід, експорт яких заборонено законодавством України.

🪵Загальний обсяг незаконно підготовлених до переміщення лісоматеріалів становив 33 куб. м.

❕Обвинувальний акт скеровано до суду.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/pidpilne-vyrobnytstvo-pid-brendom-mizhnarodnoi-kompanii-beb-skeruvalo-spravu-do-sudu

🔎Слідством встановлено, що фігурант, не будучи зареєстрованим як підприємець, налагодив підпільне виробництво та фасування вафель із незаконним використанням торговельних марок. Правовласником цих брендів є українська кондитерська фабрика, що входить до відомої міжнародної корпорації.

🔹Виробництво організував у складському приміщенні на території Івано-Франківської області.

➡️Для реалізації схеми він придбав обладнання, пакувальні матеріали та залучив осіб, які здійснювали фасування продукції. Готову продукцію зберігали для подальшого збуту.

❕Під час обшуків вилучено обладнання, пакувальні матеріали та понад 38 тисяч одиниць готової продукції з незаконно нанесеними торговельними знаками. Правовласнику завдано збитків на понад 550 тис. грн.

⚖️Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 229 КК України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/kvadrokoptery-dlia-viiskovykh-z-natsinkoiu-u-26-mln-hrn-detektyvy-beb-peredaly-spravu-do-sudu

👩🏻‍💻У 2023 році один із департаментів міської ради закупив 90 квадрокоптерів на суму майже 14,5 млн грн.

💰Посадовці органу місцевого самоврядування разом із директором товариства-постачальника штучно завищили вартість обладнання. Унаслідок цього бюджету громади завдано збитків на понад 2,6 млн грн.

📝Один із працівників департаменту оформив документи про отримання техніки за відсутності її фактичної поставки. Це стало підставою для перерахування підряднику повної суми коштів.

💳Надалі директор підприємства легалізував отримані кошти: переказував їх на рахунки підконтрольної фірми під виглядом оплати послуг, після чого виводив у готівку та використовував на власний розсуд.

➡️У межах кримінального провадження трьом посадовцям органу місцевого самоврядування та керівнику товариства повідомлено про підозру.

⚖️Оперативний супровід здійснюють Департамент військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

🎥 Video

🕵🏻Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів для Сил оборони України. Обвинувальний акт скеровано до суду. 👩🏻‍💻У 2023 році один із департаментів…

2,110

15

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/reiestratsiia-fiktyvnykh-hospodarstv-za-materialamy-beb-v-odesi-sudytymut-dyrektorku-ahrarnykh-kompanii

🖊️Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

📋Сама ж фігурантка фактично не виконувала на підприємствах жодних функцій. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, щодо яких тривають окремі розслідування.

🔹Жінці повідомлено про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

⚖️Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-skeruvaly-do-sudu-spravu-shchodo-ukhylennia-vid-splaty-ponad-92-mln-hrn-podatkivv

🔎Слідством встановлено, що підприємство, яке займається вантажними перевезеннями, у 2024 році документально оформлювало нібито закупівлю дизельного пального у фіктивної компанії.

🔹Насправді таких операцій не було. Їх використовували лише для формування штучного податкового кредиту та відповідно зменшення суми податку на додану вартість, яку підприємство мало сплатити до бюджету.

📋Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 200 КК України (підроблення документів на переказ коштів).Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-pidpryiemstvom-ponad-5-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv

🧰Підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі електроінструментами та виробничим обладнанням, реалізувало товар на понад 30 млн грн.

❕Водночас керівник не відобразив у податковому обліку проведені господарські операції, що призвело до ненадходження до бюджету понад 5 млн грн податку на додану вартість.

💰Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі.

📝Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням шкоди.

⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

Команда PlayCity виявила на сторінці Instagram-блогерки публікації з рекламою азартних ігор 🎰

Альона Омович, блогерка-мільйониця, рекламувала на своїй сторінці неліцензоване казино.

❗️Нагадуємо, що блогерам заборонено рекламувати азартні ігри. А просування неліцензованих казино — це ще більший негативний вплив на підписників. Фактично йдеться про залучення своєї аудиторії до нелегального ринку, де відсутні правила відповідальної гри, гарантії виплат і безпека персональних даних.

Для встановлення особи блогерки ми звернулися до БЕБ. Завдяки інформаційно-пошуковій роботі аналітиків Бюро, особу ідентифіковано — ФОП Старих Альона Едуардівна отримала штраф на понад ₴5 млн.

Це ще один приклад ефективної співпраці PlayCity, Мінцифри та БЕБ у боротьбі з нелегальним ринком і рекламою азартних ігор.

Побачили підозрілу рекламу казино? Пишіть на [email protected] ✉️

2,000

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/zavolodinnia-6-mln-hrn-pid-chas-rekonstruktsii-linii-elektroperedach-beb-skeruvalo-do-sudu-spravu-shchodo-dvokh-kerivnykiv-kompanii

🔎 Слідством встановлено, що в межах реалізації міжнародного проєкту з реконструкції лінії електропередач атомної електростанції було залучено підприємства енергетичної та логістичної сфери. Проєкт здійснювався відповідно до меморандуму між Україною та однією з країн ЄС.

🖊️Керівники цих підприємств безпідставно завищили вартість виконаних робіт. Для цього вони внесли до актів наданих послуг завідомо неправдиві відомості. Зокрема включили витрати на міжнародне перевезення трансформаторів, які фактично не здійснювалися.

📋Унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 6 млн грн.Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України.Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-budivelna-kompaniia-vidshkoduvala-do-biudzhetu-maizhe-7-mln-hrn-pdv

🔎Встановлено, що фігурантка умисно включила до податкового обліку операції з фіктивної закупівлі товарів та послуг у низки контрагентів на суму 34,5 млн грн. У результаті цих дій підприємство безпідставно сформувало податковий кредит на суму майже 7 млн грн. Це дозволило суттєво зменшити податкові зобов’язання з ПДВ.

📋Директорці компанії повідомлено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків.

⚖️Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало державі завдані збитки. Кошти у розмірі майже 7 млн грн вже надійшли до державного бюджету.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-zabezpechylo-vidshkoduvannia-237-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv-u-spravi-pro-droblennia-biznesu-merezheiu-supermarketiv

➡️Слідством встановлено, що власник мережі магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях організував схему штучного розподілу бізнесу між підконтрольними ФОПами. До її реалізації були залучені посадові особи підприємства та окремі працівники, які вели «чорну» бухгалтерію і контролювали, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.

❕Фактично мережа працювала як єдиний бізнес, але була формально оформлена як низка окремих суб’єктів на спрощеній системі оподаткування. Це дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи, упродовж січня–вересня 2025 року бюджет недоотримав понад 23,7 млн грн податків.

📝Наразі керівник мережі припинив використання схеми дроблення бізнесу, зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Працівники, які раніше були оформлені як фізичні особи-підприємці, офіційно працевлаштовані.

⚖️Оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/pidpilna-drukarnia-dolariv-spravu-beb-u-kyievi-peredano-do-sudu

🔎Слідством встановлено, що зловмисники організували незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених банкнот номіналом 100 доларів США. Для цього орендували будинок у Київській області, де облаштували підпільне виробництво та встановили спеціальне обладнання.

🖊️З метою конспірації використовували підставних осіб, змінювали транспорт і засоби зв’язку, а фінансові операції проводили через сторонні реквізити.

🔹Детективи провели 7 обшуків у Києві та області. Вилучено обладнання, комплектуючі, фарби, спеціальний папір, підроблені банкноти, три автомобілі, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

📝Трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 КК України. Обвинувальний акт стосовно одного з них скеровано до суду.Досудове розслідування щодо інших учасників триває.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

🎥 Video

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на території кількох областей України. Вилучено понад 13 млн грн готівки в еквіваленті. ⛽️Під прикриттям легального бізнесу група осіб…

1,780

9

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/palyvna-skhema-na-17-mln-hrn-beb-kyivshchyny-vykrylo-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv🔎Слідством встановлено, що компанія здійснювала реалізацію твердого, рідкого та газоподібного палива. Для мінімізації податкових зобов’язань службові особи підприємства формували фіктивні витрати, а у звітності відображали закупівлю товарів і послуг у підприємств, які існували лише на папері. Це дозволяло штучно збільшувати витрати та неправомірно зменшувати податкове навантаження.

⛽️Крім того, значну частину палива реалізовували за готівку без відображення у бухгалтерському обліку. Таким чином підприємство приховувало реальні доходи та не сплачувало податок на додану вартість (ПДВ) у повному обсязі.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-u-volynskii-oblasti-vykrylo-masshtabnu-skhemu-na-palyvnomu-rynku-vylucheno-ponad-13-mln-hrn-hotivky-v-ekvivalenti

⛽️Під прикриттям легального бізнесу група осіб налагодила повний цикл незаконної діяльності - від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.

🧪Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях: дизельне пальне змішували з газовим конденсатом.

📝Для збуту пального фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС. Розрахунки здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств, що дозволяло уникати сплати податків і формувати штучний податковий кредит з ПДВ.

💰Під час серії санкціонованих обшуків вилучено понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, газовий конденсат, обладнання для перекачування пального, паливороздавальні колонки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/na-zakarpatti-detektyvy-beb-zabezpechyly-vidshkoduvannia-do-biudzhetu-82-mln-hrn

🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства, яке здійснює оптову торгівлю товарами повсякденного попиту, упродовж 2020–2021 років ухилився від сплати податків. Зокрема, він не відобразив частину отриманих доходів у податковій та бухгалтерській звітності.

📝Унаслідок цього було занижено податкові зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість.Загальна сума збитків, завданих державі, становить 8,2 млн грн.

➡️Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

🖊️Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/720-tysiach-pachok-syharet-populiarnykh-brendiv-shchodnia-u-pidpilli-beb-vykrylo-masshtabnu-fabryku-z-miliardnymy-tinovymy-dokhodamy

🚬Потужності двох виробничих ліній дозволяли виготовляти близько 10 тисяч сигарет за хвилину, що становило до 720 тисяч пачок щодня. Щомісячний незаконний дохід перевищував 1 млрд грн.

❗️Це найбільше підпільне виробництво сигарет, викрите БЕБ з початку його діяльності.

🔎Слідством встановлено, що до складу організованої групи входило близько 40 осіб. Вони налагодили повний цикл незаконного виготовлення сигарет з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів.

➡️Фабрику облаштували у складському приміщенні в м. Чернівці, де встановили промислове обладнання та забезпечили безперервний виробничий процес. Для автономної роботи приміщення обладнали генераторами, а для персоналу організували місця проживання, що дозволяло працювати цілодобово.

🔹Під час обшуків детективи вилучили дві лінії повного циклу виробництва та пакування сигарет, 750 тисяч пачок готової продукції, 149 ящиків ферментованого тютюну, а також пакувальні матеріали, рулони сигаретного паперу, фільтр-палички та поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів.

💰Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та сировини становить понад 200 млн грн.

📝Досудове розслідування здійснюється за ст. 204 КК України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-vykrylo-dyrektora-pidpryiemstva-iakyi-spriamuvav-165-mln-na-nepriorytetni-vytraty

📋Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні матеріали Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.

🔹Встановлено, що підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні винограду, отримувало стабільний дохід від діяльності та мало можливість сплатити внесок.

🖊️Однак директор спрямував кошти на інші платежі, які не були першочерговими. Загалом таких «непріоритетних» витрат було на 16,5 млн, що призвело до формування заборгованості по ЄСВ. У результаті до фондів соціального страхування не надійшло майже 1,7 млн грн.

📝Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

⚖️Під час досудового розслідування підприємство частково відшкодувало державі завдані збитки у розмірі 880 тис. грн.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

🎥 Video

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили службову особу наукового інституту, яка умисно ухилилася від сплати майже 1,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 📋Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру…

2,440

13

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-prypynyly-robotu-dvokh-nelehalnykh-azs-na-dnipropetrovshchyni

📝Слідством встановлено, що незаконний бізнес організували місцеві мешканці. Вони продавали бензин та скраплений газ, придбані у підпільних виробників без сертифікатів якості та документів про походження. Крім того, автозаправні станції працювали без необхідних ліцензій на реалізацію підакцизних товарів.

❕У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки на обох об’єктах незаконної торгівлі. Вилучено бензин, ємності зі скрапленим газом, резервуари, паливороздавальні колонки та кошти, отримані від незаконної діяльності. На вилучене майно накладено арешт.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

⛽️Водночас нелегальні АЗС у Павлограді - не поодинокий випадок. Упродовж місяця детективи БЕБ вилучили понад 51 тисячу літрів пального сумнівного походження у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Зокрема, 16,5 тис. літрів дизельного пального, 20,5 тис. літрів бензину та понад 14 тис. літрів скрапленого газу.

👩🏻‍💻Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з детінізації ринку пального, припинення незаконних схем та протидії загрозам економічній безпеці держави, а також життю і здоров’ю громадян.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

🎥 Video

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили та припинили діяльність двох нелегальних АЗС у місті Павлоград на Дніпропетровщині. 📝Слідством встановлено, що незаконний бізнес організували місцеві мешканці. Вони продавали бензин та скраплений газ, придбані…

2,170

13

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-kyivshchyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-14-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv

🔎Слідством встановлено, що керівник компанії умисно занижував податкові показники у звітності.

➡️Для цього службова особа використовувала нижчу вартість корисних копалин, ніж фактична ціна їх реалізації. Це дозволяло платити менше рентної плати до бюджету. У результаті таких дій держава недоотримала 14 млн грн.

💰Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.

📝Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

🎥 Video

Наймасштабніше викриття підпільної тютюнової фабрики у практиці БЕБ.

https://t.me/oleksandrtsyvinskyi

1,860

39

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

📷 Photo

https://esbu.gov.ua/news/tu-beb-u-lvivskii-oblasti-peredalo-viiskovym-avtomobil-ta-prychip-vylucheni-na-pidtrymku-ukrainskykh-zakhysnykiv

🕵🏻‍♂️Територіальне управління БЕБ у Львівській області передало одній із військових частин автомобіль та причіп, вилучені під час розслідування економічних правопорушень.

➡️Зокрема, під час розслідування одного з проваджень правоохоронці вилучили причіп, який використовувався для незаконного переміщення товарів.

🚗В іншому провадженні було вилучено автомобіль, який ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги із поданням недостовірних відомостей для отримання податкових пільг.

🤝🏻Вилучені під час слідства транспортні засоби після оформлення процесуальних рішень спрямовано на потреби оборони.

🖊️Загалом протягом останніх двох місяців на потреби ЗСУ спрямовано кошти на суму 665 тис. грн, а також передано вилучене майно загальною вартістю 645 тис. грн.

🔹Кожен вилучений ресурс може стати додатковою підтримкою для наших захисників. Саме тому БЕБ приділяє цьому напряму особливу увагу та забезпечує системну передачу відповідного майна військовим.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/177-tysiach-litriv-falsyfikatu-na-ponad-8-mln-hrn-beb-na-bukovyni-likviduvalo-pidpilne-vyrobnytstvo-dyzelia

📝За даними слідства, схему організував місцевий підприємець, який залучив трьох спільників. Вони закуповували дизель, газовий конденсат та інші дешеві компоненти, змішували їх і виготовляли паливо низької якості, яке продавали як дизель.

⛽️Незаконне виробництво облаштували на території нафтоскладу в одному із селищ Чернівецького району. Для перевезення сировини та готового пального використовували вантажівки та автоцистерни.
Продукцію збували через мережу автозаправних станцій у Чернівецькій області, а також реалізовували напряму водіям.

🔎Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 30 тисяч літрів пального, транспортні засоби, автоцистерну, обладнання для перекачування нафтопродуктів та документацію. За висновками експертизи, вилучене пальне не відповідає вимогам державних стандартів.

⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Чернівецькій області ДСР Національної поліції України та Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - прокурори Чернівецької обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Showing 30 of 100 posts