БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Public

Can't Join? @esbu_gov_ua

0

13.2k Members

Updated: May 25, 2026 at 8:18 PM

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України. Наш сайт: https://esbu.gov.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua

Join @esbu_gov_ua for exclusive httpswwwfacebookcomesbugovua and facebook content and discussions in 17

Ranking

Global Ranking

#7422

-9

Language Ranking

#167

+4

Category Ranking

#19No change

Participant Growth (Last 30 Days)

Total: 13.2K

24h growth: +0 0%

Loading...

Rating

Login required

Loading...

Loading recommended channels...

Latest Posts

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

🎥 Video

Сотні обшуків, десятки викритих схем та понад 150 млн грн вилученого майна.

БЕБ продовжує детінізацію ринку підакцизних товарів

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

2,650

37

0

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

📌 https://esbu.gov.ua/news/masshtabnyi-udar-beb-po-tinovomu-rynku-veipiv

🔹Нелегальний вейп-ринок роками працював за власними правилами. БЕБ послідовно позбавляє його головного ресурсу - можливості залишатися в тіні. Сотні обшуків, 12 регіонів, десятки міст. Вилучено майна на понад 150 млн грн.

❕Йдеться не про окремі факти незаконної торгівлі, а про повноцінні тіньові мережі всеукраїнського масштабу з власними виробництвами, логістикою та каналами збуту. Нижче - лише окремі епізоди роботи БЕБ із руйнування цієї інфраструктури.

⏯️Одним із найбільших викриттів стала спецоперація детективів Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

▫️Припинено діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва компонентів для рідин електронних сигарет та їх реалізації через мережу магазинів і торгових точок. Понад 100 обшуків одночасно провели у 12 регіонах України. Вилучено виробничі лінії, сотні тисяч одиниць компонентів та понад 36 тис. пристроїв для куріння.

⏯️На Вінниччині детективи ТУ БЕБ ліквідували масштабну схему збуту незаконно виготовленої продукції через 38 магазинів у Вінниці та ще 17 містах області. Продаж здійснювали без необхідних ліцензій та акцизного маркування.

🔹Під час обшуків вилучено понад 2 млн грн готівки, більше 90 тис. одиниць рідин і компонентів, техніку та документацію. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 25 млн грн. Про підозру повідомлено організатору схеми та двом співучасникам. Організатору також інкримінують легалізацію незаконно одержаних доходів на майже 67 млн грн.

⏯️На Одещині детективи ТУ БЕБ провели 11 обшуків та вилучили продукції і коштів на понад 5,4 млн грн, з яких майже 4,7 млн грн - нелегальні підакцизні товари.

🔹Серед вилученого - майже 12 тис. одиниць гліцерину, майже 7 тис. одиниць нікотину, понад 16 тис. ароматизаторів, близько 2,7 тис. картриджів та майже 1,8 тис. електронних сигарет.

✔️БЕБ продовжує системну роботу із детінізації ринку підакцизних товарів та захисту бюджетних надходжень.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

🤝 https://esbu.gov.ua/news/prozori-pravyla-roboty-ta-chesna-konkurentsiia-ie-osnovoiu-doviry-biznesu-do-derzhavy

▫️«Основою економічної безпеки є рівні правила гри для всіх. Білий бізнес має бути партнером держави, а тіньовий сектор - відчувати невідворотність відповідальності», - наголосив Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський на публічній дискусії щодо верховенства права, інвестиційного клімату та детінізації економіки.

🎧Обговорення відбулося на заході «Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення», де Олександр Цивінський виступив спікером панелі «Верховенство права як умова для інвестицій та відновлення». Учасники дискусії говорили про очікування бізнесу, проблеми у сфері верховенства права та формування прозорого інвестиційного середовища.

🔹Разом з ним у панелі взяли участь Міністр економіки України Олексій Соболев, радниця Президента України з питань інвестицій Оксана Маркарова, бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен, представники Програми ЄС «Право-Justice» Артем Шайнов та та керівниця компоненту «Виконання судових рішень і захист прав власності» Ірина Жаронкіна.

⏯️У своєму виступі він зазначив, що одним із ключових факторів довіри до державних інституцій є зміна підходу до взаємодії з бізнесом. За його словами, легальний бізнес має бути партнером держави, а головним завданням залишається створення рівних та справедливих умов для всіх учасників ринку.

📌«Ті, хто працюють чесно та сплачують податки, не повинні програвати конкуренцію тим, хто займається контрабандою, продає товари без чеків чи виготовляє фальсифіковану продукцію», - підкреслив Олександр Цивінський.

⏯️Він також наголосив на важливості реалізації дорожньої карти реформ у сфері верховенства права та економічної безпеки. Серед пріоритетів назвав розвиток аналітичних спроможностей, посилення інституційної незалежності та відкриття територіальних управлінь.

🔹Окрему увагу приділили розвитку аналітичної складової. За словами директора БЕБ, саме аналітика дозволяє системно впливати на тіньові ринки та повертати економіку з тіні в легальний сектор.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

▫ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-lvivshchyni-zabezpechylo-povernennia-ponad-8-mln-hrn-do-biudzhetu-u-spravi-pro-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv

➡️Понад 8 млн грн повернуто до державного бюджету у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків однією з аптечних мереж на Львівщині. Розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

📃Підставою для початку досудового розслідування став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області. Під час аналізу фінансово-господарської діяльності товариства фахівці виявили ознаки кримінального правопорушення.

🔎Слідством встановлено, що службова особа підприємства, відповідальна за бухгалтерський та податковий облік, упродовж 2023–2024 років умисно занижувала податкові зобов’язання товариства. У звітній документації не відображалися реальні суми податків, які підприємство мало сплачувати із заробітної плати працівників та отриманого прибутку.

💰Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 8 млн грн.

🔹Під час досудового розслідування фігурантка визнала свою вину та до моменту притягнення до кримінальної відповідальності у повному обсязі відшкодувала завдані державі збитки. Кошти вже надійшли до бюджету.

📝Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

✍🏻 https://esbu.gov.ua/news/obvynuvalnyi-akt-u-spravi-beb-pro-fiktyvne-pidpryiemstvo-ta-podatkovu-skhemu-na-28-mln-hrn-skerovano-do-sudu

▫️Одесит, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

👨🏻‍💻Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області виявили ризик, що підприємство могло не нарахувати та не сплатити до державного бюджету податок на прибуток на суму близько 2,8 млн грн. Вони встановили, що підприємство намагалося оформити митні декларації на експорт 1,7 тис. тонн гороху вартістю понад 11, 8 млн грн. Втім не підтвердили ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробника до експортера податковою звітністю та фактичними обставинами.

🔎Під час досудового розслідування детективи зʼясували, що експортери намагалися використати реквізити підприємства для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

🔹Фігурант кримінального провадження, після отримання 4 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

❕Завдяки своєчасним та оперативним діям аналітиків та детективів БЕБ податкову схему ліквідовано та упереджено незаконний експорт сільськогосподарської продукції.

📝Чоловіку, який зареєстрував фіктивну компанію, оголосили підозру за підроблення документів та направили до суду обвинувальний акт.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

🎥 Video

✍🏻БЕБ в Одесі викрили фіктивну фірму, яку використовували для податкової схеми та виведення коштів у готівку ▫️Одесит, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили…

2,800

16

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 трав. 2026 р., 12:31

📷 Photo

📌 https://esbu.gov.ua/news/masshtabne-nelehalne-vyrobnytstvo-alkoholiu-u-kyievi-ta-na-chernihivshchyni-beb-vyluchylo-produktsii-ta-syrovyny-na-maizhe-5-mln-hrn

🔹Незаконне виробництво та збут алкогольної продукції у Києві та Чернігівській області викрили детективи Бюро економічної безпеки України. Із незаконного обігу вилучено контрафактної продукції та обладнання орієнтовною вартістю 4,7 млн грн.

🕵🏻‍♂️До викриття схеми були залучені детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, Територіального управління БЕБ у м. Києві та Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ України.

🔎Слідством встановлено, що фігуранти організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та реалізацію підакцизних товарів. Крім того, учасники групи легалізовували кошти, одержані від протиправної діяльності.

▫️Детективи БЕБ провели обшуки у Києві та Чернігівській області. Під час слідчих дій вилучено понад 45 тис. літрів спиртовмісних рідин, 688 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для виробництва та фасування продукції, транспортні засоби, мобільні телефони та документацію.

📝Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/kontrabanda-derevyny-sud-odesy-vynis-vyrok-latviitsiu-iakyi-namahavsia-nezakonno-eksportuvaty-sosnu

🖊️Встановлено, що громадянин Латвійської Республіки зареєстрував в Одесі компанію, що спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві. Надалі фігурант надав для митного оформлення експорту через пост «Олевськ» Житомирської митниці документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

📋У податковій накладній експортера було вказано, що підприємство впродовж січня-лютого 2025 року придбало майже 32 м куб. оциліндрованих соснових садових кілків на загальну суму понад 285 тис. грн. Однак у поданих деклараціях з ПДВ за аналогічний період значиться, що підприємство не здійснювало жодних операцій з придбання чи реалізації товарів.

❕Також до митної декларації було додано підроблений сертифікат про законність походження деревини.

🔹За результатами слідчих дій детективи вилучили автомобіль з причепом, в якому було завантажено 23 пакети з сосновими оциліндрованими кілками об`ємом 31,4 м куб вартістю понад 1 млн грн.

⚖️Суд визнав підприємця винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/na-poltavshchyni-sudytymut-kerivnyka-pidpryiemstva-za-nesplatu-maizhe-5-mln-hrn-podatkiv

🔎Слідством встановлено, що посадовець протягом тривалого часу вносив недостовірні дані до бухгалтерського обліку та податкової звітності. Зокрема, штучно завищував витрати на сировину та відображав у документах її нібито закупівлю у сільськогосподарських підприємств. Насправді зерно купували за готівку в різних виробників.

❕Унаслідок таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму майже 5 млн грн.

📝Керівнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. З метою відшкодування збитків на його майно накладено арешт.

⚖️Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-skeruvalo-do-sudu-spravu-shchodo-falsyfikovanoho-alkoholiu-ta-dyzpalyva

📝Слідством встановлено, що чоловік без реєстрації як суб’єкта господарювання та необхідних ліцензій незаконно придбав і перевозив підакцизні товари для подальшої реалізації. Раніше він уже був засуджений за аналогічний злочин.

🔎Під час обшуку транспортного засобу детективи БЕБ вилучили майже 200 літрів спирту та фальсифікованого алкоголю з етикетками коньяку, 16 бочок дизельного пального загальним об’ємом понад 3 тис. літрів, а також автомобіль. На вилучене майно накладено арешт.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Волинській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-detektyviv-beb-u-volynskii-oblasti-zabudovnyk-vidshkoduvav-do-biudzhetu-ponad-45-mln-hrn-podatkiv

📝Слідством встановлено, що фігурант за готівку продав 105 об’єктів незавершеного будівництва у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Водночас в офіційних документах він відображав дохід лише в межах сум, зазначених у договорах купівлі-продажу, і сплачував податки саме з них.

💰Таким чином забудовник приховав понад 22,6 млн грн доходу від продажу нерухомості, через що бюджет недоотримав понад 4,5 млн грн податків.

🔎Під час досудового розслідування чоловік у повному обсязі відшкодував завдані державі збитки. Крім того, він перерахував 240 тис. грн на потреби Збройних Сил України.

➡️Фігуранту повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. До суду скеровано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

🎥 Video

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями. 🖊️Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій…

2,440

12

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-na-bukovyni-sudytymut-pidpryiemtsia-iakyi-orhanizuvav-nezakonnyi-eksport-lisu🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства уклав контракт із румунською компанією на постачання до країн ЄС дров для побутових потреб. Переміщення вантажу планувалося залізничним транспортом через митний пост «Вадул-Сірет».

📝Під час митного огляду вагонів виявлено розбіжності у супровідних документах. Поглиблена перевірка показала, що під шаром паливних дров приховано лісоматеріали хвойних та листяних порід, експорт яких заборонено законодавством України.

🪵Загальний обсяг незаконно підготовлених до переміщення лісоматеріалів становив 33 куб. м.

❕Обвинувальний акт скеровано до суду.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/pidpilne-vyrobnytstvo-pid-brendom-mizhnarodnoi-kompanii-beb-skeruvalo-spravu-do-sudu

🔎Слідством встановлено, що фігурант, не будучи зареєстрованим як підприємець, налагодив підпільне виробництво та фасування вафель із незаконним використанням торговельних марок. Правовласником цих брендів є українська кондитерська фабрика, що входить до відомої міжнародної корпорації.

🔹Виробництво організував у складському приміщенні на території Івано-Франківської області.

➡️Для реалізації схеми він придбав обладнання, пакувальні матеріали та залучив осіб, які здійснювали фасування продукції. Готову продукцію зберігали для подальшого збуту.

❕Під час обшуків вилучено обладнання, пакувальні матеріали та понад 38 тисяч одиниць готової продукції з незаконно нанесеними торговельними знаками. Правовласнику завдано збитків на понад 550 тис. грн.

⚖️Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 229 КК України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻 https://esbu.gov.ua/news/kvadrokoptery-dlia-viiskovykh-z-natsinkoiu-u-26-mln-hrn-detektyvy-beb-peredaly-spravu-do-sudu

👩🏻‍💻У 2023 році один із департаментів міської ради закупив 90 квадрокоптерів на суму майже 14,5 млн грн.

💰Посадовці органу місцевого самоврядування разом із директором товариства-постачальника штучно завищили вартість обладнання. Унаслідок цього бюджету громади завдано збитків на понад 2,6 млн грн.

📝Один із працівників департаменту оформив документи про отримання техніки за відсутності її фактичної поставки. Це стало підставою для перерахування підряднику повної суми коштів.

💳Надалі директор підприємства легалізував отримані кошти: переказував їх на рахунки підконтрольної фірми під виглядом оплати послуг, після чого виводив у готівку та використовував на власний розсуд.

➡️У межах кримінального провадження трьом посадовцям органу місцевого самоврядування та керівнику товариства повідомлено про підозру.

⚖️Оперативний супровід здійснюють Департамент військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

🎥 Video

🕵🏻Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів для Сил оборони України. Обвинувальний акт скеровано до суду. 👩🏻‍💻У 2023 році один із департаментів…

2,110

15

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

28 бер. 2026 р., 10:32

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/reiestratsiia-fiktyvnykh-hospodarstv-za-materialamy-beb-v-odesi-sudytymut-dyrektorku-ahrarnykh-kompanii

🖊️Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

📋Сама ж фігурантка фактично не виконувала на підприємствах жодних функцій. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, щодо яких тривають окремі розслідування.

🔹Жінці повідомлено про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

⚖️Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-skeruvaly-do-sudu-spravu-shchodo-ukhylennia-vid-splaty-ponad-92-mln-hrn-podatkivv

🔎Слідством встановлено, що підприємство, яке займається вантажними перевезеннями, у 2024 році документально оформлювало нібито закупівлю дизельного пального у фіктивної компанії.

🔹Насправді таких операцій не було. Їх використовували лише для формування штучного податкового кредиту та відповідно зменшення суми податку на додану вартість, яку підприємство мало сплатити до бюджету.

📋Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 200 КК України (підроблення документів на переказ коштів).Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-pidpryiemstvom-ponad-5-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv

🧰Підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі електроінструментами та виробничим обладнанням, реалізувало товар на понад 30 млн грн.

❕Водночас керівник не відобразив у податковому обліку проведені господарські операції, що призвело до ненадходження до бюджету понад 5 млн грн податку на додану вартість.

💰Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі.

📝Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням шкоди.

⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

Команда PlayCity виявила на сторінці Instagram-блогерки публікації з рекламою азартних ігор 🎰

Альона Омович, блогерка-мільйониця, рекламувала на своїй сторінці неліцензоване казино.

❗️Нагадуємо, що блогерам заборонено рекламувати азартні ігри. А просування неліцензованих казино — це ще більший негативний вплив на підписників. Фактично йдеться про залучення своєї аудиторії до нелегального ринку, де відсутні правила відповідальної гри, гарантії виплат і безпека персональних даних.

Для встановлення особи блогерки ми звернулися до БЕБ. Завдяки інформаційно-пошуковій роботі аналітиків Бюро, особу ідентифіковано — ФОП Старих Альона Едуардівна отримала штраф на понад ₴5 млн.

Це ще один приклад ефективної співпраці PlayCity, Мінцифри та БЕБ у боротьбі з нелегальним ринком і рекламою азартних ігор.

Побачили підозрілу рекламу казино? Пишіть на [email protected] ✉️

2,000

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/zavolodinnia-6-mln-hrn-pid-chas-rekonstruktsii-linii-elektroperedach-beb-skeruvalo-do-sudu-spravu-shchodo-dvokh-kerivnykiv-kompanii

🔎 Слідством встановлено, що в межах реалізації міжнародного проєкту з реконструкції лінії електропередач атомної електростанції було залучено підприємства енергетичної та логістичної сфери. Проєкт здійснювався відповідно до меморандуму між Україною та однією з країн ЄС.

🖊️Керівники цих підприємств безпідставно завищили вартість виконаних робіт. Для цього вони внесли до актів наданих послуг завідомо неправдиві відомості. Зокрема включили витрати на міжнародне перевезення трансформаторів, які фактично не здійснювалися.

📋Унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 6 млн грн.Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України.Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-budivelna-kompaniia-vidshkoduvala-do-biudzhetu-maizhe-7-mln-hrn-pdv

🔎Встановлено, що фігурантка умисно включила до податкового обліку операції з фіктивної закупівлі товарів та послуг у низки контрагентів на суму 34,5 млн грн. У результаті цих дій підприємство безпідставно сформувало податковий кредит на суму майже 7 млн грн. Це дозволило суттєво зменшити податкові зобов’язання з ПДВ.

📋Директорці компанії повідомлено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків.

⚖️Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало державі завдані збитки. Кошти у розмірі майже 7 млн грн вже надійшли до державного бюджету.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-zabezpechylo-vidshkoduvannia-237-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv-u-spravi-pro-droblennia-biznesu-merezheiu-supermarketiv

➡️Слідством встановлено, що власник мережі магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях організував схему штучного розподілу бізнесу між підконтрольними ФОПами. До її реалізації були залучені посадові особи підприємства та окремі працівники, які вели «чорну» бухгалтерію і контролювали, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.

❕Фактично мережа працювала як єдиний бізнес, але була формально оформлена як низка окремих суб’єктів на спрощеній системі оподаткування. Це дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи, упродовж січня–вересня 2025 року бюджет недоотримав понад 23,7 млн грн податків.

📝Наразі керівник мережі припинив використання схеми дроблення бізнесу, зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Працівники, які раніше були оформлені як фізичні особи-підприємці, офіційно працевлаштовані.

⚖️Оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 бер. 2026 р., 12:27

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/pidpilna-drukarnia-dolariv-spravu-beb-u-kyievi-peredano-do-sudu

🔎Слідством встановлено, що зловмисники організували незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених банкнот номіналом 100 доларів США. Для цього орендували будинок у Київській області, де облаштували підпільне виробництво та встановили спеціальне обладнання.

🖊️З метою конспірації використовували підставних осіб, змінювали транспорт і засоби зв’язку, а фінансові операції проводили через сторонні реквізити.

🔹Детективи провели 7 обшуків у Києві та області. Вилучено обладнання, комплектуючі, фарби, спеціальний папір, підроблені банкноти, три автомобілі, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

📝Трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 КК України. Обвинувальний акт стосовно одного з них скеровано до суду.Досудове розслідування щодо інших учасників триває.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

🎥 Video

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на території кількох областей України. Вилучено понад 13 млн грн готівки в еквіваленті. ⛽️Під прикриттям легального бізнесу група осіб…

1,780

9

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/palyvna-skhema-na-17-mln-hrn-beb-kyivshchyny-vykrylo-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv🔎Слідством встановлено, що компанія здійснювала реалізацію твердого, рідкого та газоподібного палива. Для мінімізації податкових зобов’язань службові особи підприємства формували фіктивні витрати, а у звітності відображали закупівлю товарів і послуг у підприємств, які існували лише на папері. Це дозволяло штучно збільшувати витрати та неправомірно зменшувати податкове навантаження.

⛽️Крім того, значну частину палива реалізовували за готівку без відображення у бухгалтерському обліку. Таким чином підприємство приховувало реальні доходи та не сплачувало податок на додану вартість (ПДВ) у повному обсязі.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦  https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-u-volynskii-oblasti-vykrylo-masshtabnu-skhemu-na-palyvnomu-rynku-vylucheno-ponad-13-mln-hrn-hotivky-v-ekvivalenti

⛽️Під прикриттям легального бізнесу група осіб налагодила повний цикл незаконної діяльності - від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.

🧪Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях: дизельне пальне змішували з газовим конденсатом.

📝Для збуту пального фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС. Розрахунки здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств, що дозволяло уникати сплати податків і формувати штучний податковий кредит з ПДВ.

💰Під час серії санкціонованих обшуків вилучено понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, газовий конденсат, обладнання для перекачування пального, паливороздавальні колонки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/na-zakarpatti-detektyvy-beb-zabezpechyly-vidshkoduvannia-do-biudzhetu-82-mln-hrn

🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства, яке здійснює оптову торгівлю товарами повсякденного попиту, упродовж 2020–2021 років ухилився від сплати податків. Зокрема, він не відобразив частину отриманих доходів у податковій та бухгалтерській звітності.

📝Унаслідок цього було занижено податкові зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість.Загальна сума збитків, завданих державі, становить 8,2 млн грн.

➡️Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

🖊️Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 бер. 2026 р., 12:37

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/720-tysiach-pachok-syharet-populiarnykh-brendiv-shchodnia-u-pidpilli-beb-vykrylo-masshtabnu-fabryku-z-miliardnymy-tinovymy-dokhodamy

🚬Потужності двох виробничих ліній дозволяли виготовляти близько 10 тисяч сигарет за хвилину, що становило до 720 тисяч пачок щодня. Щомісячний незаконний дохід перевищував 1 млрд грн.

❗️Це найбільше підпільне виробництво сигарет, викрите БЕБ з початку його діяльності.

🔎Слідством встановлено, що до складу організованої групи входило близько 40 осіб. Вони налагодили повний цикл незаконного виготовлення сигарет з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів.

➡️Фабрику облаштували у складському приміщенні в м. Чернівці, де встановили промислове обладнання та забезпечили безперервний виробничий процес. Для автономної роботи приміщення обладнали генераторами, а для персоналу організували місця проживання, що дозволяло працювати цілодобово.

🔹Під час обшуків детективи вилучили дві лінії повного циклу виробництва та пакування сигарет, 750 тисяч пачок готової продукції, 149 ящиків ферментованого тютюну, а також пакувальні матеріали, рулони сигаретного паперу, фільтр-палички та поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів.

💰Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та сировини становить понад 200 млн грн.

📝Досудове розслідування здійснюється за ст. 204 КК України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 бер. 2026 р., 05:02

📷 Photo

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-vykrylo-dyrektora-pidpryiemstva-iakyi-spriamuvav-165-mln-na-nepriorytetni-vytraty

📋Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні матеріали Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.

🔹Встановлено, що підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні винограду, отримувало стабільний дохід від діяльності та мало можливість сплатити внесок.

🖊️Однак директор спрямував кошти на інші платежі, які не були першочерговими. Загалом таких «непріоритетних» витрат було на 16,5 млн, що призвело до формування заборгованості по ЄСВ. У результаті до фондів соціального страхування не надійшло майже 1,7 млн грн.

📝Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

⚖️Під час досудового розслідування підприємство частково відшкодувало державі завдані збитки у розмірі 880 тис. грн.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Showing 30 of 100 posts