Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ)
Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy
В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro
Follow @podft115 to stay updated with the latest tmeaddlistvut0x7u48oi4mgey and 115fzpro trends and news
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто поделится своим опытом!
Последние посты
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
В срок не позднее 16 апреля 2026 г. всем субъектам закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство
❗️ 16 марта 2026 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции. Изменения внесены Федеральным законом от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ.
📌Изменения коснулись ПВК всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
Дополнительно для организаций и ИП рынка недвижимости с 01.04.2026 начинает действовать Приказ Росфинмониторинга №13, положения которого необходимо указать в программе выявления операций.
Всем лицам ст. 7.1 и ст. 5 (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 апреля 2026 года📚
❗️Напоминаем ❗️о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
✅ https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-inykh/v-srok-ne-pozdnee-16-aprelya-2026-g-litsam-st-5-zakona-115-fz-krome-nfo-neobkhodimo-utverdit-novuyu/
✅ https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/obyazatelnye-redaktsii-pvk-v-tselyakh-pod-ft-fromu-dlya-lits-st-7-1-zakona-115-fz/v-srok-ne-pozdnee-16-aprelya-2026-g-litsam-st-7-1-zakona-115-fz-neobkhodimo-utverdit-novuyu-redaktsi/
557
3
0
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/24 марта 2026 года https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️ https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
437
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
Меры по противодействию коррупции: что обязана внедрить каждая организация
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны принимать меры по предупреждению коррупции.
Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.
❗ Нарушение требований законодательства может повлечь ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ.
Минимальный штраф для юридических лиц составляет 1 000 000 рублей с возможной конфискацией.
⚖ Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства осуществляют органы прокуратуры.
🧨 Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет антикоррупционных документов, обеспечивающий выполнение требований законодательства.
Подробнее ознакомиться и заказать пакет документов можно на сайте https://115fz.pro/uslugi/anticorr/dokumenty-v-ispolnenii-zakona-o-protivodeystvii-korruptsii/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
❗Соблюдаем закон о персональных данных
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора.
💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу вы можете https://115fz.pro/uslugi/pd-zakon-152-fz/dokumenty-zakona-152-fz-o-personalnykh-dannykh/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/abonentskoe-obsluzhivanie-po-finansovomu-monitoringu-i-pod-ft/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса!
💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной».
📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора.
⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас!
https://115fz.pro/catalog/onlayn-shkola-po-pod-ft/
538
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
С Международным женским днём 💐
МЭЦФМ «Национальное достояние» поздравляет Вас с 8 марта 🌸
Пусть этот день принесёт море тепла, вдохновения и радости.
Особая благодарность за наше плодотворное сотрудничество! Благодаря вашему доверию мы вместе укрепляем финансовую безопасность, обеспечиваем надёжный мониторинг и строим стабильное будущее. Ваша поддержка - наше «Национальное достояние»!
🌷Желаем крепкого здоровья, новых вершин в карьере, гармонии в семье и море позитивных эмоций. Будьте счастливы и вдохновляйте нас дальше!
С наилучшими пожеланиями,
Команда МЭЦФМ «Национальное достояние»❤️
495
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 12 марта 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
Обязанность по уведомлению Росфинмониторинга об изменении сведений, представленных при постановке на учет
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58
«Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу…» постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат:
✅ лизинговые компании;
✅ организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
✅ коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинговые компании).
При постановке на учет указанные субъекты представляют карту постановки на учет, содержащую сведения об организации или индивидуальном предпринимателе.
Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ № 58, при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или ИП обязаны в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую актуальные сведения.
🔺 О том, в каких случаях изменение сведений требует представления новой карты постановки на учет, а в каких — такая обязанность отсутствует, разъясняет эксперт по ПОД/ФТ Тесля (Пинигина) Елена.
https://115fz.pro/info/articles/razyasneniya-rosfinmonitoringa/o-kakikh-izmeneniyakh-v-organizatsii-ili-ip-neobkhodimo-soobshchat-v-rosfinmonitoring/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
29 апр. 2026 г., 02:40
📷 Photo
⚖️ Идентификация бенефициарных владельцев — обязанность всех юридических лиц
В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ, все юридические лица обязаны устанавливать и документально фиксировать сведения о своих бенефициарных владельцах, а также обновлять и хранить данную информацию в установленные законом сроки.
Юридические лица обязаны:
▪️ располагать актуальной информацией о бенефициарных владельцах,
▪️ ежегодно обновлять сведения и оформлять результаты,
▪️ хранить документы не менее 5 лет,
▪️ представлять данные по официальным запросам уполномоченных органов.
🔹 В целях надлежащего исполнения требований законодательства специалистами подготовлен типовой комплект документов, включающий:
– положение об установлении, фиксировании и хранении сведений,
– анкету и форму списка бенефициарных владельцев,
– форму учёта принятых мер по идентификации,
– образцы запросов информации.
💼 Стоимость пакета документов: 3 000 рублей.
https://115fz.pro/uslugi/raskrytie-informacii-o-beneficiarah/dokumenty-dlya-yuridicheskikh-lits-po-raskrytiyu-informatsii-o-svoikh-benefitsiarnykh-vladeltsev/ с организациями по всей территории Российской Федерации.
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
15 апр. 2026 г., 06:07
📷 Photo
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ ❄️12 марта 2026 года ❄️
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
437
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
15 апр. 2026 г., 06:07
📷 Photo
⚠️ Роскомнадзор усиливает контроль за иностранными мессенджерами в рамках требований законодательства РФ. При неисполнении требований доступ к сервисам может быть ограничен.
Чтобы не потерять с нами связь, подпишитесь на наши каналы в MAX уже сейчас.
Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec
Группы по видам деятельности:
⠀
✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c
✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/join/nXFsLEqzcgnYTCY0DFJDHx27MfOFnaZrpZXcODWP_Lk
✔️ ПОД/ФТ для НФО - https://max.ru/join/q29MkY9BLZMnxblwwwSRbQdQgAxo6UvxDVN_uDtYcEk
✔️ ПОД/ФТ для самозанятых - https://max.ru/join/icZHEsdOkieLpQ5QgxiRdD3cAMcZKhxTeVhftITtwNU
✔️ ПОД/ФТ ст. 7.1 - https://max.ru/join/47mBsjw5LKP2Hzc0crEvkIytSQg2ny9oXWrD6ljQZS4
✔️ ПОД/ФТ для лизинга» - https://max.ru/join/B5omWXvp2Wvs5jszSCpIQ-7B1928iq1NQBbLKL6-m9A
🔔 Будьте на связи независимо от внешних ограничений
538
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
15 апр. 2026 г., 06:07
📷 Photo
Инструктаж для НФО по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (плановый) по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом не реже одного раза в календарный год проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
Руководитель НФО должен пройти обучение до назначения на должность! Руководитель и иные сотрудники НФО проходят повышение квалификации не реже одного раза в два календарных года.
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ и лицензии на дополнительное образование) в любой удобный для вас день и получить свидетельство. Оригинал направляем почтой.
🔔 Даты и программа обучения размещены на нашем сайте🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы более 21 год (с 2005 г.), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
15 апр. 2026 г., 06:07
📷 Photo
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 12 марта 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
15 апр. 2026 г., 06:07
📷 Photo
🇷🇺 С Днём защитника Отечества!
МЭЦФМ «Национальное достояние» поздравляет с 23 февраля!
Этот день — символ ответственности, служения государству и защиты национальных интересов.
Особые слова благодарности — военнослужащим, сотрудникам силовых структур, представителям правоохранительных органов и всем, кто стоит на страже национальных интересов Российской Федерации.⚖️
Желаем крепкого здоровья, профессиональной стойкости и уверенности в каждом решении 💼
С уважением,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
