Теневые владельцы бизнеса, как доказать фактический контроль?
Все мы сталкивались с, так называемыми, теневыми руководителями или бенефициарами компании. Это лица, кто фактически управляет компанией, дает ей обязательные для исполнения указания, и главное тот, кто получает от этого всего доход и прирост в активах.
Очевидно, что этих людей нет в составе органов управления в ЕГРЮЛ.
Как же доказывается их статус как контролирующих лиц в делах о банкротстве?
Косвенными доказательствами, например:
1. На них может указать номинальный руководитель (прошу говоря, показать пальцем на того, кто ему отдавал распоряжение подписывать бумаги);
2. Сотрудники могут дать пояснения о том, кто в действительности ими руководил, кто их собеседовал, кто реально принимал основные распорядительные решения.
3. Нередко в СМИ можно найти информацию о совместных проектах, бизнесе, структурах, о переговорах и сделках.
4. В социальных сетях бенефициар может публиковать фото, видео из офиса, на совместном корпоративе и тд.
5. Иногда бенефициары дают личные поручительства по обязательствам предприятия;
6. Одни и те же адреса, сайты, обозначения, сотрудники, номера, представители у группы компаний и предпринимателей;
7. Особые условия сделок;
8. Наличие доступа к конфиденциальной информации;
9. Ведение переписки с ключевыми сведениями по сделкам и проектам;
10. Участие в совещаниях;
11. Участие в проверках;
И любые другие доказательства особых доверительных отношений и принятия решений.
Почему это важно?
Потому что эти лица попадают в состав ответчиков по заявлениям о субсидиарной ответственности. Интересам кредиторов вернуть деньги противостоит интерес данных лиц сохранить личное имущество.
Так «тайны мадридского двора» раскрываются в делах о банкротстве.
