Наши коллеги из канала SCAMSHOT дали описание простого, но очень действенного способа мошенничества на криптообмене. Обратите внимание, прочитайте сами и скиньте другу. К нам потерпевшие от дрейнеров обращались многократно. Вот их пост
https://t.me/skamshot
Но есть еще один забавный момент. Потенциальные мошеннники там прямо в комментариях неиронично спрашивают друг у друга название софта для хищения криптовалюты. Их никто никогда не найдет и не задержит, а вот они как находили своих жертв, так и будут находить. Нам же рассказывают, что для борьбы с ними у нас просто убивают весь интернет. В итоге все включили себе средства обхода блокировок и скамят друг друга дальше. Никакого развития в плане отслеживания блокчейна и совершенствования работы правоохраны со стороны государства как не было, так и нет - ведь когда интернета не будет совсем, то и проблема решится сама собой, логично ведь.
Кстати, на днях в Москве задержали двух курьеров крипообменки, до рук которых якобы дошли грязные деньги от потерпевших. В деле 4 эпизода. Угадайте с одной попытки, где скамили потерпевших? Правильно, в одиозном национальном мессенджере с англоязычным названием из трех заглавных букв. Курьеров, кстати, легко вычислили по камерам, как они по цепочке друг другу сверток с деньгами передавали. Оперативники в Москве это делают крайне эффективно.
Если вы рулите криптообменкой, работаете нормально и хотите защитить себя и своих курьеров, то проводите KYC и AML, подписывайте договоры купли-продажи и храните переписку с клиентами. Забавно, что на словах все это делают, но как доходит до подобных задержаний, резко оказывается, что ничего о своих клиентах кроме их тг-аккаунта и, в лучшем случае, номера телефона, не знает. Никаких документов никто ни с кем не оформляет, переписки куда-то пропадают…
Фактически же работают все по-старинке, по-братски, “с проверенными постоянниками”, которые почему-то упорно то там, то тут, засылают на обменку курьера с пакетом денег от бабушки, продавшей квартиру. И вот уже ребята, которая на словах торгуют криптовалютой исключительно легального происхождения, при первых вопросах к их курьерам чуть ли не уезжать из России всем офисом собираются.
В конце еще раз напоминаем, не поленитесь, потратье время и прочитайте про модные нынче способы скама по ссылке в начале поста.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
