#️⃣За P2P в тюрьму?
В последнее время всё больше и больше контролирующие органы в России обращают свой взор на "дропов" и на криптовалютных торговцев.
Если ранее, всеми нелюбимый 115-ФЗ мог заблокировать тебе банковский счёт и тебе приходилось забывать про этот банк и переходить в другой, то теперь вступает в бой 161-ФЗ🖥
🏦161-ФЗ "О национальной платёжной системе", в последний год обрёл свою популярность у Центрального Банка (далее - ЦБ) при обращении МВД России.
Теперь, если на твою карту попали грязные деньги, МВД передаёт данные в ЦБ, а сам ЦБ вносит вас в чёрный список банковского обслуживания.
После попадания в этот чёрный список, вы отрезаны от банковской системы, переводы, снятие и прочее происходит только при личном посещении офиса банка.
Уже более 5.000 человек подали заявление на исключение из чёрного списка и многим приходят отказные, фактически эти люди удалены из банковского сектора, что порождает появление дропов у дропов...
💸Как вы выводите деньги с криптовалюты?
Наверняка, как и многие, используя P2P на биржах где есть "RUB", Bybit, Bitget и другие.
Помимо чёрных денег, которые льют вам "проверенные мерчанты" при торговле, вы также можете стать и объектом уголовного дела, ведь уже со следующего года будет рассмотрено уголовное преследование за попадание в такой список при получении "грязных денег"🫙
💳Биржи не особо проверяют происхождение средств, а сами мерчанты используют подставные аккаунты и банковские счета, некоторые могут переводить вам с множества или с нескольких карт разных банков.
Вы вывели 20.000 рублей с биржи и вам скинули с двух разных карт и имён по 10.000 рублей? Поздравляю, вы претендент на попадание в "Чёрный список ЦБ".
Лично я пользовался Bybit P2P до того момента, как узнал, что несколько моих личных знакомых фактически стали жертвами и не могут пользоваться НИКАКИМ банком впредь🏦
💳Какой выход?
Если у вас уже есть наработанные, чистые мерчанты на биржах, в которых вы уверены на 100%, можете торговать с ними, но старайтесь сравнивать имя при переводе и прочие моменты.
💸Я бы посоветовал потратиться на комиссии и пользоваться личными обменниками и проверенными людьми.
Например,
https://t.me/barilla_transfer_bot предлагает чистые и проверенные Рубли после проверки вашей крипты.
Можно также использовать
https://t.me/maxkneymer проверенного мерчанта с Бали.
При обращении к ним используйте кодовое слово "Профсоюз" чтобы вас приняли к сделке.
Да, вы потеряете копейку на комиссию, зато вы будете уверены, что средства поступают личные и чистые, и вы не получите блокировку или не дай бог уголовное дело
