Кауфман events

Public

Просмотреть канал

Не можете присоединиться? @alpha7297events

214 Участники

Обновлено: April 23, 2026 at 8:02 AM

Кауфман events

Канал о предстоящих AI & Blockchain мероприятиях. Сотрудничество: @kaufmansupport (сообщения платные, чтобы оградить от множества успешных криптобизнесменов)

@alpha7297events is a dedicated channel for kaufmansupport and blockchain with regular updates in Криптовалюта

Рейтинг

Глобальный рейтинг

#21326

-2100

Рейтинг по языку

#16351

-1869

Рейтинг по категории

#262

-4

Рост участников (Последние 19 дней)

Всего: 214

Рост за 24ч: -4 2%

Последние посты

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

💵 Грязная крипта и риски.

▪️Потенциальные фигуранты — ≈ 700 тыс. человек (оценка Банка России на декабрь 2024 г.)

▪️МВД считает, что в схемы обналичивания вовлечено > 2 млн граждан. (Источник: https://www.rbc.ru/finances/01/06/2025/683479329a79477f9e078854)

Ответственность:

Напрямую уголовной статьи нет, но нарушение требований НПС приводит к уголовной ответственности по смежным составам — например:

Ст. 172 ч.1 (незаконный банкинг) — до 4 лет
Ст. 172 ч.2 (крупный, орг. группа) — до 7 лет
Ст. 172.2 (нелегальные платежи) — до 7 лет
Ст. 174 + 174.1 (отмывание) + связка с 115-ФЗ — до 10 лет
ст. 172.4 УК РФ (работа платёжного агрегатора без регистрации) — до 6 лет;
ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) — до 7 лет.

▪️За что можно получить уголовку?

— P2P-обмен с незнакомцем в Telegram-ботах или OTC-чатах.
— Оплата фриланс работ/товаров от нового клиента без проверки адреса.
— Получение сомнительного airdrop’а или «бонусных» токенов.
— Перевод «подарком» либо «по ошибке» на ваш кошелёк.
— Прогон чужих средств за комиссию.
— Покупка NFT или другого цифрового актива «дёшево», без проверки происхождения средств продавца.
— Приём крипто пожертвований от анонимных доноров.

Как всего этого избежать и проверить качество своих активов, вы сможете узнать сегодня на нашем ивенте:

▪️Регистрация: https://clck.ru/3MRqcx

🤖 Стоит ли твоя свобода и безопасность — 2000 рублей? Именно этот ивент сможет уберечь тебя и твою семью от будущих ошибок.

МВД считает, что в схемы обналичивания вовлечено > 2 млн граждан. (Источник: https://www.rbc.ru/finances/01/06/2025/683479329a79477f9e078854)

Подстели себе соломку в вопросе цифровых активов.

491

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

📷 Photo

⚡️ Итоги события: P2P-платежи в крипте.115-ФЗ и 161-ФЗ

Это был, без преувеличения, один из самых содержательных митапов по P2P-крипте: выступили практики-расследователи финансовых преступлений, ex владелец одной из крупнейших бирж и юристы, которые каждый день защищают клиентов по целому спектру УК РФ статей

Целевая аудитория ивента:

— Служащие банков и фин-компаний, отвечающие за AML/KYC.
— Аудиторы и бухгалтеры, которым важно следить за чистотой крипто операции клиентов.
— Юристы и силовики, специализирующиеся на фин-преступлениях.
— Предприниматели, желающие защитить бизнес и личные активы в «сером» сегменте.

Как итог, важно закончить ключевой мыслью Сергея Менделеева "Времена изменились настолько, что равнодушие к чистоте крипты уже не беспечность, а прямая угроза твоей свободе".

🤖 Согласно данным https://www.elliptic.co/solutions/investigations , на данный момент помечены 6,4 млрд+ адресов на 50 блокчейнах, к которым привязана информация о владельце/роли

620

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

💶 P2P платежи в Крипте. Как «выглядит» уголовка за нарушения 115-ФЗ и 161-ФЗ

Важно сразу сказать, что:
115-ФЗ («о ПОД/ФТ») и 161-ФЗ («о нацплатёжке») не содержат собственных уголовных статей; в их ст. 13 и гл. 5-6 прямо сказано, что за нарушения применяется «административная, гражданская и уголовная ответственность по иным законам».

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/233b03facf7b0b4cc87cfaa041b15e3f45136d3c/

Уголовка наступает, как только в операциях появляется реальный ущерб, крупный оборот или связь с криминалом/санкциями, следователь «перешивает» дело на указанные статьи УК РФ с диапазоном от условного срока до пожизненного.

▪️Что вы узнаете?

→ Пошагово объясним, какие операции реально подпадают под 115-ФЗ («анти-отмывочный») и 161-ФЗ («о национальной платёжной системе») — и где проходит грань между личным переводом и незаконной банковской деятельностью.

→ Покажем, как распознавать «проблемные» деньги, чтобы не попасть под статьи 187-й («неправомерный оборот средств платежей») и 174.1 («отмывание») УК РФ.

→ Дадим понимание KYC/AML: какие данные запрашивать, как корректно фиксировать и хранить документы, чтобы при проверке доказать добросовестность. Практика от юристов.

→ Объясним, какие законные способы — помогают избежать заморозки счёта или быстро снять неправомерный блок. Только для добропорядочных граждан.

→ Разберём алгоритм действий, если всё-таки пришёл запрос от банка, МВД или Росфинмониторинга: ваши права, сроки ответов и образцы грамотных пояснительных писем.

▪️ Дата и время: 11 июня (среда) 2025 | 19:00
▪️ Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (Вход через кофейню Даблби)

▪️Регистрация: https://clck.ru/3MRqcx

Знания этого могут защитить Вас и Вашу семью от мошенников и уголовных статей по незнанию. А это — дороже денег.

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

Остался 1 день! Есть шанс успеть!

299

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

📷 Photo

⚡️ Итоги события: Запуск Web3‑продукта: разработка, законы, токеномика, безопасность, маркетмейкинг!

▪️ Участники: 150 + профильных гостей

▪️ Спикеры и треки:
→ основатели своих Web3 студий
→ эксперты МФТИ по токеномике и финансовому моделированию
→ аудиторы смарт‑контрактов и специалистов по кибербезопасности
→ юристы Web3‑структур и налогового планирования
→ маркет‑мейкеры, отвечающие за ликвидность на ведущих биржах

За один день мы разложили весь цикл вывода Web3‑продукта на рынок — от fast‑MVP и финализации токеномики до юридической чистоты листинга и глубины стакана.

Каждый блок вёл практик с прямой P&L‑ответственностью за свои проекты, без «теории ради теории».

Ключевой вывод: мероприятие стало точкой сборки для лидеров индустрии — людей, чьи решения уже задают новые правила игры в цифровой экономике.

5,720

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

📷 Photo

✅ P2P-платежи: 161-ФЗ / 115-ФЗ
Риски. Ответственность. Безопастность

Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платёж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием вплоть до реальных сроков.

11 Июня 2025 года обсудим все самое последнее и актуальное, глубоко и по факту.

▪️ Темы конференции

1. Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ

2. Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга

3. Классификация P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP)

4. AML : Идентификация грязных денег и последствия

5. Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег

▪️ Спикеры
→ Сергей Менделеев - Эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex

→ Игнат Лихунов - адвокат, основатель юридического агентства Cartesius

→ Дмитрий Пигильдин - Эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Специалист по расследованию преступлений, с использованием криптовалютных активов АНО Центр исследований Цифровой контроль

Перед Вами выступят одни из Самых компетентных спикеров в индустрии.

▪️ Дата и время: 11 июня (среда) 2025 | 19:00
▪️ Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (Вход через Даблби)

▪️🔥Регистрация: https://clck.ru/3MRqcx

Связи решают все (клиенты, партнеры, безопастность), поэтому приходи на ивент, чтобы создавать такие связи.

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

📷 Photo

Эти 4 события — как финансовый инструмент: вложенные часы и ресурсы трансформируются в глубину знаний и капитал внимания, принося дивиденды в виде уникального опыта и роста прибыли.

333

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

📷 Photo

100 % заполненность залов подтверждает высокую ценность контента и экспертизу спикеров.

378

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

⚡ Запуск web3 продукта: разработка, законы, токеномика, безопасность и маркетмейкинг Собрали в одну встречу экспертов-практиков, которые проведут и проконсультируют по каждому ключевому аспекту работы с web3 продуктами: 1/ Быстрая разработка MVP и подготовка…

302

Кауфман events

27 мар. 2026 г., 22:58

📷 Photo

⚡️ Схема прохода до сегодняшнего мероприятия!

Главный ориентир — Мэрия Москвы и Тверская.

313

Showing 10 of 10 posts

No more posts

Рейтинг

Требуется вход

Отзывы пользователей (0)

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто поделится своим опытом!

Кауфман events

Кауфман events

Рейтинг

Рост участников (Последние 19 дней)

Последние посты

Рейтинг

Отзывы пользователей (0)

Похожие каналы Telegram

Крипто - Ген 🪙

Империя Дурова🧼🥊

КриптоЛина

Crypto HITLIST

Современные либертарные теории и практики

CryptoGroups Pусский

Sergei Sergienko

МАЗ | Официально

Похожие каналы Telegram

Крипто - Ген 🪙

Империя Дурова🧼🥊

КриптоЛина

Crypto HITLIST

Современные либертарные теории и практики

CryptoGroups Pусский

Sergei Sergienko

МАЗ | Официально

Отзывы пользователей (0)

Последние посты