担保圈 @DanBaoQuan 官方指南

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担保圈 @DanBaoQuan 官方指南

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担保圈 @DanBaoQuan 官方指南

2026年4月26日 12:07

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2026年1月10日

汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押 关联陈志太子集团洗钱案

汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押 关联陈志太子集团洗钱案

1月10日，依托Telegram运营的汇旺担保（土豆担保）启动用户交易保证金全量强制退押，平台通过官方社群发布操作细则，退押通道已开放，清退工作正有序推进。

此次强制退押由土豆担保官方发起，覆盖所有品类交易保证金，资金按“原路返回”原则划转。

此次退押与1月7日陈志落网直接相关，当日公安部联合柬埔寨警方将太子集团创始人、重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从金边押解回国，其涉嫌开设赌场、电信诈骗等多项罪名，已被采取刑事强制措施。

汇旺集团与陈志太子集团无直接股权关联，但被美国财政部认定为协助其洗钱的核心机构，2021年至2025年间为其清洗非法所得超40亿美元。汇旺担保作为汇旺集团核心板块，是太子集团虚拟货币非法交易的重要担保载体，此前曾更名好旺担保，迁址后仍持续运营黑灰产担保业务。

此前汇旺集团已深陷运营危机，旗下汇旺支付牌照被吊销、遭多国制裁并冻结海外资产，集团总部停摆且出现大规模挤兑。陈志落网后，其关联的非法金融业务持续受冲击，此次退押是相关业务迎来的又一重要变动。公安部将通缉陈志犯罪集团骨干成员，业内认为，随着该犯罪集团逐步瓦解，这类跨境非法担保平台的生存空间将进一步被压缩。

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2026年4月26日 12:07

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2026年3月25日

趣谈：火山担保“未开先倒”， Telegram担保圈上演现实版“出道即毕业”

近日，Telegram担保圈传出一则让人哭笑不得的消息——名为「火山担保（ https://t.me/hsdb）」的项目还没正式开业，就宣告“倒闭”，甚至要拍卖全部ID，引得圈内人一片调侃。
一、还没开门，先挂“结业牌”

Telegram担保交易的圈子里，「火山担保」本被不少人寄予期待，谁料项目方还没来得及正式运营，就直接宣布“倒闭”。
更戏剧化的是，为了“体面收尾”，项目方甚至放出消息要拍卖全部ID，把还没捂热的资源直接挂牌出售，活脱脱上演了一出“出道即毕业”的魔幻戏码。

二、行业信号：担保入场门槛正在悄悄抬高

这条消息背后，也藏着担保圈的真实变化——担保的入场门槛在逐步变高。
过去，只要有个Telegram账号、几句话术就能入场做担保，如今随着平台监管收紧、用户对安全要求提升，以及头部担保方的合规化运营，新人想分一杯羹变得越来越难。
像「火山担保」这样“未开先倒”的案例，恰恰印证了：野蛮生长的时代正在过去，没有足够实力和资源的小玩家，连“开业”的机会都越来越少。

三、笑到打鸣的神回复

“还没开业就倒闭，这效率比我上班摸鱼还高。”

“担保圈现在卷成这样了？新人连‘活过一周’的KPI都完不成了。”

「火山担保」的“光速倒闭”，看似是个笑话，实则是担保行业走向成熟的缩影。
当入场门槛变高，那些只想蹭热度、割一波就跑的小项目会被快速淘汰，而真正有实力、能保障用户资金安全的担保方，才能在这个圈子里站稳脚跟。
毕竟，在加密和担保的世界里，“活下来”永远比“开张”更重要。

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2026年4月26日 12:07

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2026年3月26日
https://financefeeds.com/xinbi-processed-17-9b-via-crypto-guarantee/ 新币自Telegram被禁后，通过加密货币担保服务处理了179亿美元交易

https://t.me/yazhou 英方制裁升级，“新币”被点名，冻结资产超1.3亿美元

https://www.toutiao.com/article/7621744937004057151/?app=news_article&category_new=__all__&module_name=iOS_tt_others&req_id_new=202603271106402A07FEE2A1E59AD1DEE9&share_did=MS4wLjACAAAAximaYo8HWMGt9IX2JcDPTmaDHAk1FfJ_P5G7B0tmsJCJVNTp3thxRBffl9yQofMi&share_token=50d03977-298c-11f1-9aed-00163e6e8897&share_uid=MS4wLjABAAAATFadnIGSwlgSMSMuqx9peg062QkojTlA7_r5bZM4MkU&timestamp=1774581805&tt_from=weixin&upstream_biz=iOS_wechat&use_new_style=1&utm_campaign=client_share&utm_medium=toutiao_ios&utm_source=weixin&wxshare_count=1&source=m_redirect&wid=1774607361364 太子集团多名核心成员遭制裁，陈志亲信李添、“崩牙驹”在列。同样位于柬埔寨的Legend Innovation及网络黑市Xinbi也被纳入本次制裁实体名单。

⚠️ 行业影响

此次事件释放出明确信号：
👉 国际监管已开始直接针对“资金通道 + 平台层”动手
👉 不再只是打击诈骗团伙，而是延伸至支撑体系（交易所/担保/通道）

这意味着：
• 平台级风险显著上升
• 资金路径将被持续监控
• 一旦被标记，资产冻结风险极高

📌 担保圈提醒
在当前环境下，请重点关注：
• ❗ 避免与被制裁或高风险平台产生直接资金往来
• ❗ 谨慎选择担保及交易通道
• ❗ 优先考虑合规背景清晰、区域风险较低的平台

担保圈将持续跟进该事件后续发展📢 官方频道： https://t.me/DanBaoQuan

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2026年4月26日 12:07

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2025年12月18日

福利来担保旗下@fll1福利来钱包@FLLQB 遭黑客定向攻击 虚假抽奖链接成盗U主要手段

今日，telegram社群关注的福利来钱包@FLLQB 盗U事件尘埃落定，此次为SiroCloud团队发起的真实黑客攻击，并非反诈测试。该团队在其Telegram频道公开承认攻击行为，披露了完整盗U流程，最终盗取500U，坦言“不够成本”。

SiroCloud团队的作案步骤极具典型性：1. 攻入钱包后台：SiroCloud团队攻入福利来钱包后台，制作出以福利来钱包官方发布的抽奖页面，以“抽奔驰E300”“免费领U”为噱头在各群组、频道扩散。

2. 小额利诱降低戒心：为让骗局更逼真，团队向点击链接的用户发放少量USDT，使其误以为活动真实有效，部分用户确收到小额U到账通知。

3. 核心作案环节中，虚假活动诱导用户授权陌生区块链地址，实则该授权包含恶意智能合约权限，一旦确认，攻击者即可无需用户二次同意，直接转移钱包内USDT。

4.结果统计：团队透露仅成功获取500U，还坦言“不够成本”，并在频道中展示后台数据截图，证实多数用户并未泄露关键信息，感叹“大家防骗意识挺不错的”。

福利来钱包@FLLQB 此前已紧急辟谣，明确表示相关抽奖活动并非官方发布，强调“不要去绑定任何东西，链接请不要点”；业内人士警示，此类通过授权地址盗U的骗局，本质是利用智能合约漏洞，授权后相当于给攻击者开放钱包“转账权限”，风险堪比泄露私钥，用户需坚决拒绝陌生地址授权及不明合约交互。

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2026年4月26日 12:07

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2026年1月8日

太子集团创始人陈志被捕遣返中国 涉千亿跨国电诈案

2026年1月7日消息，柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志在柬中联合执法行动中被捕，已正式遣返回中国接受调查，这一事件标志着这座横跨30多个国家的跨国犯罪帝国迎来终局 。

陈志1987年出生于福建连江，初中辍学后涉足网络黑产，2010年潜逃柬埔寨，2014年通过投资移民获得柬国籍，2015年创办太子集团 。该集团表面布局地产、金融、航空等多元业务，实则运营着至少十个诈骗园区，通过虚假招聘诱骗多国人员，以囚禁、暴力胁迫等手段强迫受害者从事“杀猪盘”等加密货币诈骗，仅两个窝点就控制7.6万个社交媒体账号用于作案 。为掩盖罪行，陈志团伙长期向多国公职人员行贿，涉案金额极为庞大。

2025年10月，美国司法部正式起诉陈志，指控其涉嫌电信网络欺诈、洗钱等多项罪名，查获其名下12.7万枚比特币，价值高达150亿美元，创下美国司法史上最大规模资产没收纪录 。随后，英、新、港、台等多地同步冻结其关联资产，包括伦敦19处房产、新加坡1.5亿新元资产及中国港台地区超35亿元人民币资产 。2025年12月，柬埔寨国王撤销其柬国籍，为此次遣返扫清法律障碍 。目前，相关调查正在持续推进，陈志若罪名成立最高可获刑40年 。

关联风险预警：土豆担保成黑产补位平台 风险高企

值得注意的是，随着太子集团关联的汇旺（好旺）担保遭制裁封禁，承接其黑产业务的土豆担保风险陡增。该平台活跃于Telegram，以“资金托管担保”为名，为电诈、洗钱等非法活动提供通道，月交易额超11亿美元，属不受法律保护的非法金融平台。当前太子集团体系崩塌引发连锁反应，土豆担保全面暂停,汇旺钱包提现通道关闭等风险频发。

担保圈在此提醒大家：市场越来越严，监管越来越狠，资金安全始终要摆在第一位！ 记住，鸡蛋别放在一个篮子里，狡兔三窟才能立于不败之地！

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2026年4月26日 12:07

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2025年12月04日

在 汇旺钱包清零、用户挤兑风波 与 延迟兑付公告 余震尚未平息的当下，
整个担保行业正处于剧烈动荡的重构期。
作为行业核心力量之一的 土豆担保 已宣布停止开设公群与拉取专群，
其担保业务进入 全面暂停，行业信心随之进入低位调整。

⸻

新势力出现：钻石担保入局

近日，多名公群负责人向我们反馈：
一家自称 “汇旺2.0” 的新团队 ——
钻石担保 https://t.me/ZSDB 已正式宣告成立。

据目前掌握的信息显示：
🔹 该团队隶属于 超级索引 https://t.me/CJSY 集团旗下
🔹 刚开业数日
🔹 已吸引 数十家中小型公群 选择入驻合作
🔹 以“重塑担保行业信用体系”为宣传核心

在土豆担保停止运营、汇旺体系黯淡的背景下，
这一动作无疑为沉寂的担保圈注入了一针强心剂。

⸻

谨慎乐观 · 保持警觉

从行业角度来看：
担保圈每一次巨浪退去，都会迎来新的力量接棒。
然而，在“旧势力坍塌—新势力崛起”的循环中，
真正能走得远的，从来不是声量最大者，而是 兑现能力最强者。

行业期待下一位真正能接得住的人

当前担保圈正处于关键节点：
📉 信任稀缺
📉 用户观望
📈 市场有巨大需求
📈 新团队快速抢位

钻石担保能否成为行业的下一个支点？
是昙花、是烟火，还是新巨鲸，
让我们保持判断、保持理智、保持期待。

行业在看，市场在看，用户在看。
时间会给出最终的答案。

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2026年4月26日 12:07

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2025年12月13日

八方担保疑似停运，负责人失联｜泰柬战争打响，东南亚局势紧张，行业警钟再次响起！

据担保圈收到的多方反馈，原活跃于多个商群的八方担保自2025年12月10日起，平台负责人及客服账号持续离线失联，旗下各类公告群、频道内容同步停更，未发布任何说明或解释，引发担保行业高度关注。

🚨 停摆迹象明显，押金安全成疑
• 从12月10日开始，八方担保所有账号长时间未上线；
• Telegram官方频道停止更新，合作群主反馈“无人响应”；
• 多位用户表示押金尚未退回，当前无处申诉。上押地址已经于3日前便无任何动静。

虽然尚未有正式说明，但在当前东南亚局势持续紧张、打击力度加剧的背景下，此类突然失联已被业内视为高度异常。

⸻

🌏 东南亚地缘风险加剧，行业进入高压周期

近期，柬埔寨、缅甸、西港、金边等地接连传出制裁、扫荡、平台被查、项目解散、员工撤离等事件。泰国和柬埔寨战争打响，更是以赌场，园区等轰炸为主，种种迹象表明：整个区域的政策、治安与金融环境正在经历前所未有的高压周期。

就在本周，担保圈已连续发布多条关于太子银行、汇旺担保、金贝集团，八方担保等平台陷入风控/冻结/停摆的警报信息。

⸻

📖 《担保行业的选择之道》早有预警

早在去年底，必安担保曾发布行业洞察性文章《浅谈担保行业的选择之道》（ https://t.me/bian），其中曾明确指出：

“反观许多担保，不仅没有雄厚的背景支撑，也缺乏资金投入，更有甚者身处高风险国家地域，随时都有被政策 / 战争 / 严打清扫的可能，自身难保，更遑论能真正为他人提供可靠的担保服务。”

当下，八方担保的“突然熄火”与其地域风险叠加，引发市场对于中小型担保项目的持续担忧。

✅担保圈建议：
1. 如您仍有资金存留八方担保，建议立即停止新增押金，保留转账与沟通记录，做好应对准备；
2. 关注平台所在地区的政策与政局风险，不轻信高回报/免租金等承诺；
3. 选择具备透明机制、合规运营、资本实力与多端布局且最好远离战乱之地的平台作为合作方。

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2025年10月19日

据 https://t.me/yazhou

疑卷入太子&金贝&汇旺集团140亿美元比特币大案！玖鼎集团突然解散，玖鼎担保也随之消失在历史舞台，从担保圈除名！

菲律宾知名博彩中介“玖鼎集团”突发宣布将于10月31日正式停业，引发行业震动。外界普遍怀疑，此举与柬埔寨“太子集团”被美英查封12.7万枚比特币（约140亿美元）事件有关。

据悉：玖鼎早在今年5月卷入菲律宾“郭从愿绑架案”，警方追查发现赎金疑通过其渠道洗钱。随后公司被限制博彩资格并冻结账户。

近日，太子集团被制裁、洗钱链条曝光，牵出包括菲律宾在内的多国资金通道。玖鼎随即发布停业公告，被外界视为“自保撤离”。与此同时，受玖鼎集团关闭影响，旗下担保业务也停止运营并退出东南亚市场。

菲律宾的灰色经济，正在经历一场“换皮不换命”的重组。财政吃紧、税收锐减、外资退潮，这些压力让马科斯政府一边高喊肃清灰产，一边又暗中依赖“灰色资本”维系财政血脉。

💬 担保圈提醒广大担保从业者密切关注平台动态，保持资金安全警觉。

📎 投稿或交流请联系担保圈站长 https://t.me/ZhanZhang

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2025年11月29日

据 https://t.me/yazhou

汇旺钱包陷多重危机：取现限额引发挤兑，“资金清零”传闻获证实，关联担保平台风险显现

近日，东南亚支付平台汇旺因取现限额政策引发用户恐慌，多地线下网点出现大规模排队挤兑。同时，其APP在多国应用商店下架，资金链稳定性受到广泛质疑。“资金清零”传闻已获证实，市场不安情绪持续加剧。

11月27日，汇旺各地线下网点开始执行取现限额：2025年11月前开户的用户每日限取2000美元，此后新开户用户限1000美元。现场排队情况严重，部分用户因人数过多无法取号。由于官方未发布正式公告，仅由工作人员口头通知，进一步引发公众疑虑。

此外，汇旺APP已从柬埔寨地区的苹果和谷歌应用商店下架，目前仅华为平台可下载。U提现功能也出现延迟，客服回应为“订单过多”。尽管官方推出新APP“HPAY”作为替代，但未能缓解恐慌，反而加剧用户挤提。

值得关注的是，土豆担保本身即面临监管与司法风险。汇旺担保持有土豆担保30%股份，此前在汇旺担保业务停摆后，大量用户曾转移至土豆担保。当前汇旺流动性危机持续发酵，虽暂未直接曝出土豆担保出现异常，但两者的关联关系引发市场对风险传导的广泛担忧，其后续业务稳定性备受关注。

截至发稿，汇旺方面对取现限额、资金状况及对关联担保业务的影响均未作出回应。目前取现限制仍在持续，市场信心持续下滑，用户需警惕汇旺及土豆担保的资金安全风险！

💬 担保圈提醒广大担保从业者密切关注平台动态，保持资金安全警觉。

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2025年10月16日
🧭 【担保圈快讯】多家机构受制裁影响，行业动荡之中，更需冷静与理性！

过去48小时内，行业震动：
• 10月14日，美英两国联合宣布制裁柬埔寨多家金融及实业机构，包括太子银行、金贝集团等。
• 10月15日，太子银行App服务一度中断，外币支付和跨境转账出现延迟。
• 同日夜间，西港中国城、金边钻石天空多家公司突传解散，员工连夜撤离，引发社群热议。
• 汇旺担保因地址被交易所标注为高风险，导致大量用户USDT提币至欧意、OKX等平台时遭遇秒冻结，限制。

与此同时，柬埔寨副总理苏速卡也紧急发表声明，明确表示与太子集团及相关人员“无关联”，并表示若确有违法，将依法处置。

⚠️ 担保圈提醒：局势复杂，务必关注以下几点
• 资金路径风控升级：大量USDT转账地址正在被链上标记，交易所清查更为严格，建议避免直接从涉事平台提币，必要时通过冷钱包中转（如imToken → Bitpie）可降低冻结概率。
• 项目选择需审慎：近期不少项目在未具备清晰盈利模型、清楚资金规划的情况下快速扩张，风险不可忽视。
• 信息透明尤为重要：请持续关注平台公开公告与链上动态，避免因信息滞后造成不必要损失。

⸻

🧭 行业观察：平台选择之道，值得每位从业者反思

所谓鲸落万物生，自年初好旺担保屡遭重创以来，行业秩序混乱，很多新小担保纷纷打着“0月租、免费开群、仅收押金和退押手续费”的旗号，然而，担保行业从来不是‘免费试用’的慈善机制，合理盈利模式、真实资本支撑、合规背景与透明制度，才是长期稳定的核心。

现在东南亚形势严峻，局势紧张，无时不刻都有机构和公司被抓被查。引用去年底必安担保曾发布的 https://t.me/bian，其中提到：

反观许多担保，不仅没有雄厚的背景支撑，也缺乏资金投入，更有甚者身处高风险国家地域，随时都有被政策/战争/严打清扫的可能，自身难保，更遑论能真正为他人提供可靠的担保服务。
当下正在应验！在当前市场剧烈波动之际，这样的建议显得更具现实意义。

不少业内资深公群老板也反馈：“不能只看表面福利，选错平台不仅押金难保，更会影响信用和用户信任。”

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