Tin tức Việt Nam: Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia "Merry Trade", đối tượng cầm đầu quốc tịch Trung Quốc bị bắt
Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn "sàn thương mại điện tử kết hợp đầu tư tài chính". Đối tượng người Trung Quốc Hướng Quốc Quyền (Xiang Guoquan, 43 tuổi, biệt danh "Sky") cùng hai đồng phạm người Việt Nam là Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, Khánh Hòa) đã xây dựng nền tảng giả mạo "Merry Trade" để dụ dỗ nhà đầu tư trong nước nạp tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng, số nạn nhân lên tới hàng nghìn người.
Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty vỏ bọc, tạo lập sàn thương mại điện tử giả mạo
Điều tra cho thấy, tháng 3 năm 2025, Hướng Quốc Quyền cùng hai đồng phạm người Việt Nam đã thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, công khai hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và vận hành ứng dụng "Merry Trade". Nền tảng này được quảng cáo với chiêu trò "mua sắm trực tuyến kết hợp đầu tư nhận hoa hồng", tuyên bố người dùng có thể nạp tiền để tham gia giao dịch nhằm thu lợi nhuận cao. Cơ quan công an xác nhận, nền tảng này không có giao dịch thực tế, toàn bộ "lợi nhuận", "điểm thưởng" đều được tạo ra từ hệ thống hậu kiểm.
Tổ chức hội thảo, dụ dỗ nạp tiền qua tiền mã hóa
Để mở rộng quy mô lừa đảo, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu đầu tư tại nhiều khách sạn, tự xưng là "lãnh đạo cấp cao" hoặc "chuyên gia" của sàn, dụ dỗ nhà đầu tư bằng các thủ đoạn:
· Quảng cáo "lợi nhuận nhanh", "lợi nhuận ổn định" từ nền tảng.
· Hứa hẹn nhận được hoa hồng cao hơn nếu phát triển thêm người tham gia.
· Hướng dẫn sử dụng tiền mã hóa như USDT để nạp vốn.
Ban đầu, chúng cho phép rút tiền với số tiền nhỏ để tạo lòng tin.
Chiêu trò "bơm tiền", khóa tài khoản và cắt liên lạc
Khi các nhà đầu tư gia tăng số tiền nạp vào, nhóm đối tượng đã viện cớ "nâng cấp hệ thống", "lỗi kỹ thuật" để hạn chế rút tiền, khóa tài khoản hoặc xóa dữ liệu, đóng các nhóm liên lạc và cắt đứt mọi kết nối. Một nạn nhân ở Thanh Hóa đã nạp khoảng 15.000 USDT (tương đương khoảng 37 triệu đồng) vào tài khoản nhưng sau đó bị khóa và không thể truy xuất số tiền đã mất.
Rửa tiền xuyên biên giới và thủ đoạn chống trinh sát bài bản
Công an chỉ rõ, nhóm đối tượng có khả năng chống trinh sát khá cao:
· Sử dụng ví điện tử quốc tế để dịch chuyển dòng tiền.
· Đăng ký máy chủ và tên miền ở nước ngoài nhằm né tránh sự quản lý.
· Sau khi thực hiện hành vi, chúng xóa dữ liệu hàng loạt và các ghi chép trong cộng đồng.
Mặc dù vậy, cơ quan công an đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng, làm rõ vai trò của từng thành viên và dòng tiền dịch chuyển.
https://t.me/mocbai168
Điều tra cho thấy, nền tảng lừa đảo này hoạt động chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan khác và dòng tiền, vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.
越南新闻：越南破获“Merry Trade”跨国电诈案，中国籍主犯落网
越南清化省警方3月30日通报，一起以“电商平台+投资理财”为幌子的特大跨国诈骗案成功侦破。中国籍男子向国权（Xiang Guoquan，43岁，外号“Sky”）伙同两名越南籍嫌疑人 Võ Tấn Hiệp（30岁，岘港）及 Trần Việt Huy（28岁，庆和省），搭建虚假平台“Merry Trade”，诱骗全国投资者入金，涉案金额高达数十亿越南盾，受害者达数千人。
警方已对三名嫌疑人实施刑事拘留，罪名为“诈骗侵占财产”。
空壳公司掩护，打造虚假电商平台
调查显示，2025年3月，向国权与两名越南籍嫌疑人在岘港成立“Merry Global有限公司”，对外宣称从事电商业务，并上线“Merry Trade”应用。平台以“线上购物+返利投资”为噱头，声称用户可充值参与交易赚取高额收益。警方确认，平台并无真实交易，所有“收益”“积分”均为后台操控生成。
线下会议洗脑，诱导加密货币入金
为扩大诈骗规模，团伙在多地酒店组织投资说明会，自称平台“高层”或“导师”，诱导投资者：
宣传平台“快速盈利”“稳定收益”
承诺发展下线可获取更高回报
指导使用USDT等加密货币充值
初期允许小额提现制造盈利假象，以获取信任。
资金盘套路升级，账户冻结失联
随着投资者投入加大，团伙以“系统升级”“技术故障”为由限制提现，封锁账户或清空数据，关闭群组、切断联系。一名清化受害者投入约15,000 USDT（约合人民币37万元），账户被封，资金无法追回。
跨境洗钱与反侦查，手段专业
警方指出，团伙具备较强反侦查能力：
利用国际电子钱包转移资金
注册境外服务器与域名规避监管
作案后批量删除数据与社群记录
尽管如此，警方已掌握关键证据，厘清各成员分工及资金流向。
https://t.me/mocbai168
调查显示，诈骗平台主要活跃于2025年9月至11月，受害人数达数千人，涉案金额高达数十亿越南盾。警方正追查其他涉案人员及资金去向，案件仍在进一步侦办中。
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
✈️➡️ ADMIN:
https://t.me/viet_nam
https://t.me/addlist😀 https://t.me/addlist
