📢 Ознакомительный пост для покупателей и продавцов
Недавно произошла показательная история, которой хотим с вами поделиться.
Наш знакомый, не имеющий отношения к P2P-торговле, решил просто вывести деньги на карту. Он разместил объявление, выбрал покупателя с хорошим объёмом сделок и положительными отзывами на Bybit — на первый взгляд, всё выглядело безопасно.
Сделка началась: продавец отправил реквизиты для получения рублей за свои USDT. Через некоторое время поступил перевод от третьего лица — сумма пришла полностью, сделку можно было считать закрытой. Казалось бы, обычная ситуация.
Однако спустя короткое время в Т-Банке поступает запрос с просьбой вернуть средства. Причина — деньги были отправлены под воздействием мошенников. В случае отказа банк пригрозил блокировкой по 161-ФЗ. Чтобы избежать блокировки, наш знакомый согласился вернуть всю сумму отправителю.
В этот момент покупатель (мейкер) подаёт апелляцию на Bybit и требует отпустить криптовалюту.
После объяснения всей ситуации продавца покупателю, покупатель находит личные данные продавца, а также его родственников, и начинает угрожать: если USDT не будут отпущены — «будут последствия». Параллельно он пишет близким и знакомым, чьи контакты смог найти.
Главный аргумент покупателя — он «ни за что не отвечает», так как является лишь посредником (работает по схеме БТ и треуголит между биржами не имея доступа к банку при отправки), а вся ответственность якобы лежит на отправителе и получателе средств…
Несмотря на предоставленные доказательства и объяснения, покупатель продолжает давление, угрозы и шантаж. В итоге под психологическим давлением продавец соглашается на «компромисс»: отпускает USDT в обмен на обещание вернуть 50% суммы после закрытия апелляции.
Как закончилась история?
Предсказуемо — никто ничего не вернул, нашего знакомого кинули на крупную сумму и заблокировали почти все имеющиеся банки по 161-ФЗ.
Мог ли продавец выиграть апелляцию и сохранить деньги? Да. Но под воздействием угроз и шантажа он принял такое решение.
❗️Важно: всего этого можно было избежать. Данный контрагент отображался в чёрном списке
https://t.me/FraudexBot и имел несколько негативных комментариев, несмотря на то, что являлся мейкером на Bybit. Обычная проверка до начала сделки помогла бы сохранить деньги и нервы.
⚠️ Рекомендуем всегда проверять контрагента, вне зависимости от его статуса мерчант, мейкер или обычный продавец/покупатель.
😢 Данные контрагента: Bybit Nickname: SHAKH7, UID: 506269280, Telegram:
https://t.me/shakhh24 https://t.me/ITIESH_EXCHANGE
❌ Крайне не рекомендуем работать с данным контрагентом!
Данный пост опубликован в ознакомительных целях.
