👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы подготовили очередную подборку новостей из мира финансовой безопасности. Полезного и интересного чтения! ⤵️
📰 https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2026/INTERPOL-report-warns-of-increasingly-sophisticated-global-financial-fraud-threat
В тематическом докладе Интерпола отмечается, что Финансовое мошенничество сегодня является одним из самых тяжких и быстро развивающихся транснациональных преступлений, влекущих значительные экономические и социальные последствия. Согласно выводам проведенной оценки угроз, мошенничество с использованием искусственного интеллекта приносит в 4,5 раза больше прибыли, чем традиционные методы. Системы «агентного ИИ» могут автономно планировать и проводить комплексные мошеннические кампании. Преступные сети все активнее сотрудничают со специализированными группами по отмыванию денег. В Африке было обнаружено, что террористические группы используют схемы мошенничества, особенно связанные с криптовалютами, в качестве источника финансирования. Мошеннические центры, которые ранее были региональным явлением, теперь выявляются по всему миру, в них вовлечены сотни тысяч людей, многие из которых стали жертвами торговли людьми и принуждаются к онлайн-мошенничеству.
📰 https://www.fedsfm.ru/releases/9631
Мероприятие прошло с 16 по 17 марта в г. Вене (Австрия) и объединило представителей профильных ведомств, правоохранительного блока, международных организаций, частного сектора и экспертного сообщества. Организатором выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Интерполом. Эксперты обсудили проблему глобальной распространенности мошенничества, работы скам-центров и принимаемые странами меры по выявлению и пресечению деятельности транснациональных преступных групп.
📰 https://www.kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/direktor-krupnoj-kompanii-po-montazhu-elektrooborudovanija-ispolzoval-znakomogo-predprinimatelja-kotoryj-116603/
В бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем работ. Предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, скрытых от налогообложения. Полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды. Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме, в отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.
📰 https://finance.yahoo.com/news/canada-fintrac-takes-down-23-145300667.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADS_F8Fvm_TNWyzBR0pHCX_VhvONWQU_-nGhHoKxeh2akdeD84y9LvvCX4BGLYM2VpFEwwPPqk77w92-KG_7i1fJdccyQ-LM0oOvQWk53m1Ih2ARGej2sGhuazv_VFR8N4y7pdz-BBuqhx8BlniAvLfzxiiYc0RxvJkdPrSAMkqz
Канадское подразделение финансовой разведки (FINTRAC) аннулировало регистрацию 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые были связаны с криптовалютными сервисами в стране. Фирмы лишены возможности осуществлять деятельность в Канаде из-за их несоответствия нормативным требованиям. Сообщается, что компании не ответили на запросы о предоставлении информации и не обновили данные о своей деятельности в федеральном правительстве Канады.
⭐ Росфинмониторинг
в https://max.ru/fedsfm |
https://vk.com/fedsfm
