Ставка на имитацию: на слушаниях в парламенте выяснилось, что люди Федорова вместо системы мониторинга рынка казино создают новую прачечную.
Только что в Комитете цифровой трансформации парламента
https://www.youtube.com/live/t8rn6KKtavo по системе онлайн-мониторинга рынка азартных игр (ДСОМ). В ходе обсуждения выяснилось, что система уже на старте непригодна для полноценного финансового контроля.
В ходе слушаний представителями Минфина, НБУ, Бюро экономической безопасности были озвучены следующие претензии к системе, которую разрабатывает регулятор — агентство PlatCity:
Во-первых, контролирующие органы не могут проверить, кому реально начислялись выигрыши и соответствуют ли эти данные отчётности. Проверка фактически превращается в ручную и выборочную, а не системную.
Во-вторых, система не предусматривает удобной и полной выгрузки данных для контролирующих органов. Без этого невозможно сопоставлять массивы — в частности, налоговую отчётность (4ДФ) и данные онлайн-мониторинга — и выявлять расхождения.
В-третьих, отсутствуют инструменты аналитики. Проверка предлагается в точечном режиме — по отдельным ИНН. При объёмах данных в тысячи и десятки тысяч записей это делает полноценный контроль деятельности казино невозможным.
В-четвёртых, отсутствует автоматическая аналитика аномалий — как в ставках, так и в выплатах выигрышей. Система не выявляет подозрительные паттерны в автоматическом режиме.
В-пятых, в системе нет полноценной исторической базы и стартовых балансов игроков. Это исключает корректное отслеживание полного цикла движения средств и не позволяет установить происхождение денег и характер операций.
В-шестых, уже выявлены практические кейсы, когда в отчётности отражаются выигрыши, которых фактически не было: используются чужие ИНН, выплаты проходят на сторонние карты. В текущей архитектуре такие случаи невозможно выявлять системно — только вручную и выборочно.
В-седьмых, в системе мониторинга допускается расхождение показателей до 5%, что при миллиардных объёмах рынка создаёт дополнительное пространство для манипуляций.
В сухом остатке: команда Фёдорова — Борняков и Новиков — фактически имитирует контроль рынка, создавая условия, при которых боссы казино — Криппы, Матюхи и Токаревы — могут скрывать от налогообложения десятки миллиардов гривен.
