TriTrace Investigations

Public

Не можете присоединиться? @tritrace

580 Участники

Обновлено: August 14, 2026 at 10:43 PM

TriTrace Investigations

Расследовательское бюро Полный список услуг на сайте tritrace.io. Связь: [email protected] Связь через Telegram: @MessageTriTraceBot

Follow @tritrace to stay updated with the latest tritraceio and messagetritracebot trends and news

Рейтинг

Глобальный рейтинг

#4721

-167

Рейтинг по языку

#1339

-46

Рейтинг по категории

#29

-4

Рост участников (Последние 30 дней)

Всего: 580

Рост за 24ч: +0 0%

Последние посты

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

Воровство золотых слитков и экстрадиция члена совета директоров «Югры» — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом за период с 10 июня

🇬🇪10 июня в Батуми по запросу США были задержаны гражданин Украины Руслан Ткачук и гражданин РФ Александр Леденев. Они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошли $389 млн (включая средства от торговли наркотиками и атак вирусов-вымогателей). О том, какие ошибки привели к поимке Леденева, подробно https://t.me/CorruptionTV управляющий партнер TriTrace Илья Шуманов.

🇨🇾18 июня Кипр https://www.kommersant.ru/doc/8741421 России Алексея Коротенко, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, его компании предоставляли недостоверные сведения о договорах строительного подряда с подконтрольными ему юрлицами и не уплатили более 2,6 млрд руб. налогов в РФ.

Нарушения относятся к 2015–2019 годам, когда он руководил компаниями «Экстракт-Фили» и МТЗ «Рубин». Его бизнес связан со структурами экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина (сейчас под следствием о создании ОПС). Сам Коротенко входил в совет директоров банка.

🇲🇩На https://moldova1.md/p/79149/moldova-detains-russian-fsb-officer-spying-on-transnistria-region в Молдову задержали гражданина РФ, которого власти страны назвали офицером ФСБ — сообщение об этом было опубликовано 23 июня. Под видом туриста он намеревался попасть в Приднестровье для сбора информации на территории Зоны безопасности (буферной зоны вдоль Днестра).

По оценке TriTrace, этим человеком может быть Виктор Викторович Бекарев. Утечки показывают, что он работал в УФСБ по Челябинской области, был зарегистрирован по адресу погрануправления спецслужбы в регионе, а в телефонных книгах записан как «Виктор Викторович Баклаев ФСБ».

По https://fsb.dossier.center/mld/ центра «Досье», в 2017–2019 годах Бекарев находился в Молдове, используя дипломатический паспорт — это совпадает с информацией из пресс-релиза молдавских правоохранительных органов.

🇦🇪12 июня власти ОАЭ https://news.rambler.ru/incidents/56595014-oae-ekstradirovali-v-rossiyu-dvoih-obvinyaemyh-obyavlennyh-v-mezhdunarodnyy-rozysk 74-летнюю россиянку Надежду Чабанову. Она находилась в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве. В нулевые она была одним из руководителей концерна «Вант», который строил жилье в Ростове-на-Дону и Сочи, однако оставил незавершенными десятки объектов.

Бизнесом Чабанова https://rostov.rbc.ru/rostov/16/04/2020/5e985ac39a7947e5f23bf184 вместе со своим бывшим супругом Валерием. В 2017 году он был осужден за хищение денег дольщиков, позже — за участие в банде «Пушкинские», https://www.kommersant.ru/doc/6563440 к убийствам, разбоям, нападениям и решению бизнес-конфликтов «Ванта».

🇺🇸29 июня стало https://www.local10.com/news/local/2026/06/29/doral-police-accuse-second-russian-national-of-stealing-high-value-parcels-for-fraud-group/ о задержании во Флориде россиянки Вероники Митиной. По версии следствия, она перехватывала дорогостоящие посылки, показывая курьерам удостоверение с адресом доставки на телефоне. Среди награбленного — часы Cartier, золотые монеты и слитки совокупной стоимостью более 87 тыс. долларов.

По словам Митиной, задания она получала в групповом чате в Telegram. По аналогичному делу в мае 2026 года полиция штата задержала россиянина Владимира Кудякова: по версии следствия, он нашел «работу по доставке» в русскоязычном чате «Russians in America».

TriTrace обнаружил, что во Флориде Митина владела компаниями по https://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=FAIRYCASTLEENTERTAINMENTP170000100640&aggregateId=domp-p17000010064-61335d95-c3e1-4197-8170-846de114bb70&searchTerm=FAIRYTALEBEAUTY,LLC&listNameOrder=FAIRYBEAUTYL220003208930 детских праздников и https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults?InquiryType=EntityName&InquiryDirectionType=ForwardRecord&SearchTerm=MONACODJEWELRYLLC&SearchNameOrder=MONACODRIVEL230002135920&ListNameOrder=MONACODJEWELRYM220000134170&Detail=FL.DOS.Corporations.Shared.Contracts.FilingRecord автомобилей. В 2024 году на Facebook она https://www.facebook.com/veronika.mitina.3/posts/pfbid02HQuT7AAcSBUjiguv47Qb3jkt3FkcWUfSntCk17mNhukGzdMXXaoNoqqmgR65Qijkl «лазейками» по получению лицензии риелтора во Флориде.

🇹🇭17 июня полиция Таиланда https://tass.ru/proisshestviya/27839541 россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. По словам дочери задержанного, он мог сводить участников предполагаемой схемы за комиссию, но на личный счет деньги не принимал.

TriTrace выяснил, что задержанный — Александр Охин из Новосибирска. В Таиланде он мог владеть баром https://www.facebook.com/profile.php?id=61573072445417, а также https://www.onestart.ru/files/uploads/ff9ee8dda8555e1aa34830a70450830a.pdf IT-отделом русскоязычной компании Dragon Lakshme Group. В 2018 году она https://www.onestart.ru/files/uploads/ff9ee8dda8555e1aa34830a70450830a.pdf привлечь инвестиции в строительство предприятия по производству диоксида кремния.

В нулевых Охин руководил российскими компаниями в сфере торговли печатной продукцией, в 2010-х — https://www.vbilliard.ru/veterany-20140129/ директором развлекательного центра М-61 в Новосибирске.

Фото: Виктор Бекарев // TriTrace Investigations

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/full-scope-investigation?utm_source=telegram&utm_medium=social

769

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

Великобритания помогла Молдове отследить криптокошелек на $107 млн, связанный с российской операцией влияния на выборы и стейблкоином A7A5

Лондон не ограничился политической поддержкой проевропейской Молдовы — британские специалисты также участвовали в расследовании финансирования электорального вмешательства. Об этом https://reporter.london/2191/ Reporter. London в совместной публикации с http://Context.ro/, FACT и Rise Moldova.

🔹Британские специалисты по финансовым преступлениям помогли молдавским властям выявить USDT-кошелек, через который прошло около $107 млн. Следствие связывает этот кошелек с сетью Илана Шора — пророссийского олигарха, стоящего за группой A7 и , который используют в схемах обхода санкций.

🔹Операция в основном велась молдавскими властями, однако Великобритания предоставила инструменты и экспертизу для анализа криптотранзакций по кошелькам, связанным с Шором.

🔹Деньги, как утверждает следствие, направлялись на подкуп избирателей, оплату активистов, организацию протестов и распространение дезинформации.

🔹По данным Rise Moldova, Шор давал поручения своему бухгалтеру Александру Петрову, тот переводил криптовалюту посредникам в Молдове, а они, в свою очередь, обналичивали ее.

🔹Такой modus operandi криптобиржи Шора в Молдове подтверждается файлами из утечки внутренних документов группы A7, изученными TriTrace Investigations.

🔹Так, в утечке есть таблица с именами 137 граждан Молдовы, которые получали деньги от структур Шора в 2024 году. Еще один файл из утечки содержит переписку о передаче 15 конвертов с наличными в Кишиневе, которые исполнителю надо забрать «как потемнеет». Кроме того, утечке А7 есть таблица региональной сети Шора в Молдове: в ней перечислены районы страны и координаторы, предположительно, подкупа избирателей.

🔹Журналисты Rise Moldova обнаружили, что по меньшей мере четверо из 15 https://cna.md/en/press-releases/nac-announces-60-searches-nationwide-and-15-people-detained-case-illegal-financing молдавскими правоохранительными органами в 2025 году за незаконное финансирование партий и подкуп избирателей, были связаны с криптокошельком Шора на $107 млн.

🔹На парламентских выборах в Молдове 28 сентября 2025 года победила правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» Майи Санду, получив 55 мест в парламенте.

🔹В июне «Новая газета Европа» https://novayagazeta.eu/articles/2026/06/17/struktury-abramovicha-i-rotenberga-finansiruiut-moldavskogo-oligarkha-ilana-shora-news, что структуры, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем и другом детства Путина Аркадием Ротенбергом, финансировали проекты Илана Шора: инфраструктуру обхода санкций, платежную систему A7 и операции влияния в Молдове.

Изображения: Таблица с координаторами, предположительно, подкупа избирателей по регионам Молдовы и переписка о распределении конвертов с деньгами из утечки группы A7 // TriTrace Investigations.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/full-scope-investigation?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли

Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника https://www.gazeta.ru/auto/news/2026/06/18/28709947.shtml крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод».

Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations.

🔹«Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», а также рынки в московском районе Люблино: «Садовод», ТЦ «Москва» и «Южные ворота».

Эти рынки являются важнейшими центрами «серого» импорта товаров из Китая. Импорт из Китая осуществляется через ЕАЭС, поэтому после растаможки в Казахстане полноценная проверка груза в России уже не проводится.

«Серый» импорт — это неофициальный импорт товаров с искажением документов и отчётности, направленный на обход налогового, таможенного и валютного контроля. Например, такая схема может использоваться при ввозе товара с неправильным кодом ТН ВЭД.

Подобные схемы ввоза товаров предполагают значительный оборот наличных денег. Ещё в 2018 году ЦБ назвал ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» крупнейшими операторами по обращению наличности в Москве. По данным ЦБ, в те годы через эти рынки https://www.gazeta.ru/auto/news/2026/06/18/28709947.shtml порядка 600 млрд рублей наличными ежемесячно.

Из-за этого «Садовод» стал источником налички для подсанкционной российской криптобиржи A7A5, свидетельствуют изученные TriTrace внутренние документы биржи.

Более того, значительный поток наличных денег из Москвы в Китай оказался востребован на фоне санкционного давления. «Деньги отдал на „Садоводе“, потом их перевели на карты разным физлицам в Китае, а тебе отдали в России товар, ну а с документами на него что-нибудь сам придумаешь», — https://istories.media/stories/2024/08/15/mi-nachali-bukvalno-shamanit-problemi-s-importom-vse-sereznee/ «Важные истории» крупного импортёра электроники в 2024 году.

Неучтённый оборот наличных тесно связан с переводом денег в криптовалюту. Из-за этого криптообменники «Садовода» уже стали частью московского городского фольклора.

11 марта 2019 года ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД провели рейды на рынках «Москва» и «Садовод». По итогам рейда официально сообщили о составлении 19 протоколов о нарушении миграционного законодательства. По https://www.gazeta.ru/auto/news/2026/06/18/28709947.shtml «Новой газеты», реальная причина рейдов была связана с теневым оборотом наличных и криптовалютными обменниками.

🔹Наркотики. Осенью 2025 года BBC Eye выпустил https://www.youtube.com/watch?v=n6xOHlhqVyA о российском наркорынке, в котором принимал участие управляющий партнер TriTrace Investigations https://t.me/CorruptionTV. Расследование показало: для российского рынка Китай продолжает оставаться крупнейшим поставщиком прекурсоров — легальных/контролируемых химических веществ, из которых подпольные химики производят наркотики.

Прекурсоры поступают из Китая через ЕАЭС в «Южные ворота». В фильме BBC Eye есть герой — молодой наркоторговец Дэн, который ведёт наркобизнес в дарквебе. Вот как он описал ввоз прекурсоров в Россию: «Используются абсолютно легальные логисты. В фуре с прекурсорами из Китая может ехать всё что угодно: от кроссовок до вибраторов».

🔹Покровительство. Хозяин «Садовода» Год Нисанов — давний друг директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, https://www.gazeta.ru/auto/news/2026/06/18/28709947.shtml «Проект». Журналисты выяснили, что Нарышкин почти каждый день посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина».

Ещё один примечательный человек, связанный с рынками Нисанова и, в частности, с «Садоводом», — Ильгам Рагимов, однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. С 2017 года ему через ООО «Флора и Фауна» принадлежит порядка 15% «Садовода».

Таким образом, среди прямых бенефициаров теневого оборота наличных и ввоза сырья для производства наркотиков оказались друг главы российской разведки и однокурсник президента.

Изображение: «Садовод» в схеме внутренних расчетов группы А7 из утечки внутренних документов биржи // TriTrace Investigations.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/full-scope-investigation?utm_source=telegram&utm_medium=social.

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

«От российской компании не останется и следа», — OCCRP о том, как российский бизнес покупает западные беспилотники через Telegram

Журналисты SourceMaterial и Delfi исследовали рынок посредников, которые в Telegram предлагают российским клиентам проводить международные платежи так, чтобы скрыть российское происхождение денег и обойти санкции.

Материал был https://www.occrp.org/en/investigation/there-will-be-no-trace-russias-sanctions-busting-middlemen-tout-services-on-telegram на сайте OCCRP — международной сети журналистов-расследователей, специализирующихся на коррупции, организованной преступности, офшорах и санкциях. Свой комментарий к расследованию дал управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов.

🔹Журналисты под прикрытием обратились к восьми платежным посредникам, которые рекламируют свои услуги в мессенджере Telegram. По легенде, журналисты являлись российскими бизнесменами, которым нужно провести платежи в Европу, в том числе за товары военного назначения — беспилотники.

🔹Чтобы скрыть российское происхождение денег, платежи проводятся через компании из Гонконга, Дубая и Индонезии.

🔹«С точки зрения правоохранительных органов, платежные системы сейчас на один-два года опережают регуляторов в вопросе механизмов обхода санкций», — сказал OCCRP https://t.me/CorruptionTV из TriTrace Investigations. — «Это постоянно развивающаяся экосистема, в которую вложены миллионы долларов и которая имеет явную поддержку со стороны российского государства».

🔹Некоторые платежные посредники из Telegram оказались связаны с группой компаний TGR, помещенной под https://www.opensanctions.org/entities/NK-YWcRABHpishDHrQ4PMrE33/ США еще в 2024 году. Один из посредников по имени Дима предложил журналистам провести платежи через две компании, ключевые сотрудники которых значились как топ-менеджеры в иностранных фирмах, обслуживавших финансовые потоки TGR.

🔹В одном из кейсов Дима советовал проводить платежи так, чтобы «не привлекать лишнего внимания», и ограничивать объем не более чем $200 000 в день.

🔹Некоторые посредники имеют окологосударственные связи. Одной из брокерских фирм, которые прячут российское происхождение платежей, — SCS Consulting — https://www.source-material.org/russia-sanctions-kremlin-backed-payments-agents/ Александр Максимкин, председатель Комитета по развитию многостороннего клиринга в международной торговле при Деловом центре экономического развития СНГ.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/.

💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. https://tritrace.io/ru/services/ownership-discovery?utm_source=telegram&utm_medium=social.

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за период с 20 мая по 10 июня.

🇦🇲Армения. 29 мая при переходе границы со стороны Грузии была задержана гражданка России и Великобритании, активистка и режиссер Ирина Путилова. В 2013 году она уехала из России после угроз убийством со стороны сотрудников МВД. Путилова находилась в розыске в России (конкретная статья УК не указана ни в СМИ, ни на сайте МВД). В начале июня власти Армении https://zona.media/news/2026/06/05/putilova-free Путиловой покинуть страну.

🇩🇰Дания. В конце мая апелляционный суд Дании https://danishnews.cphpost.dk/article/53-year-old-danish-russian-woman-gets-max-sentence-for-danske-bank-laundering в силе девятилетний срок для 53-летней гражданки Дании и России Ирен Эллерт. Ее обвиняют в отмывании около 29 млрд датских крон (это примерно 3,88 млрд евро) через эстонский филиал Danske Bank в 2008–2016 годах. Эллерт участвовала в создании фирм-пустышек, которые отмывали через Danske Bank деньги «богатых россиян» и граждан других стран, полученные преступным путем. Вместе с Эллерт суд утвердил приговор ее сообщнику 60-летнему гражданину Литвы Арунасу Масаенасу: его срок снизили с семи до шести лет заключения.

Эллерт и Масаенаса задержали в начале 2020 года. Это дело относится к более широкому скандалу вокруг эстонского филиала Danske Bank, через который в 2007–2015 годах прошли крупные подозрительные потоки нерезидентских средств, включая российские. OCCRP https://www.occrp.org/ru/rassledovanie/auditorskii-otcet-raskryvaet-kak-cerez-estoniiu-provodili-milliardy-dollarov-ot-somnitelnyx-klientov, что среди клиентов Danske Bank Estonia была британская фирма, связанная с Игорем Путиным, кузеном президента России.

По данным TriTrace Investigations, во время совершения финансовых преступлений Эллерт и Масаенас регулярно ездили в Россию. С 2014 года Эллерт 26 раз приезжала в Россию и в сумме провела здесь 119 дней. Она могла пересечься с Масаенасом в 2017 году, когда они одновременно провели в России девять дней.

🇬🇪Грузия. 4 июня по прилете в аэропорт Тбилиси была задержана гражданка России Татьяна Курашкевич. Ее задержали по ордеру США в связи с уголовным делом об обходе санкций и отмывании денег; она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Супруг Курашкевич сказал российским СМИ, что женщину задержали из-за ввоза в Россию запчастей для самолетов Airbus.

Как https://t.me/CorruptionTV управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, Курашкевич была президентом компании «Фавиамекс», сотрудничавшей с российским ТАНТК им. Г. М. Бериева. Это авиационное предприятие специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях.

🇮🇩Индонезия. 5 июня на Бали были https://www.balipost.com/news/2026/06/07/556789/2-WN-Rusia-Buronan-BNN...html двое россиян по подозрению в контрабанде 7,8 кг гашиша из Таиланда. Задержанные — 51-летняя москвичка Кира Кочеткова и 39-летний уроженец Владимирской области Сергей Хлебущев. По данным TriTrace Investigations, ранее к ответственности за преступления по наркотическим статьям они не привлекались.

Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) сообщило, что у Кочетковой изъяли чемодан с гашишом, который женщина планировала сбыть на Бали. Хлебущева задержали, так как он встретил Кочеткову на автомобиле после ее прилета. Хлебущев попытался скрыться от агентов BNN: он устроил погоню на большой скорости и сбил четырех местных жителей.

🇦🇪ОАЭ. 4 июня в Россию https://www.mk.ru/politics/2026/06/04/oae-vydali-moskve-dvukh-rossiyan-nakhodivshikhsya-v-mezhdunarodnom-rozyske.html двух россиян: одного обвиняют в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другого — в многомиллионных взятках. Мужчины находились в розыске по каналам Интерпола. Их передали российским силовикам в аэропорту Дубая.

Фото: Сергей Хлебущев задержан после погони.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/.

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social.

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

«Империи богатых россиян рушатся» — агентство Bloomberg о национализации в России

Агентство Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-03/russia-s-billionaires-fear-for-their-empires-as-putin-ramps-up-asset-seizures про изъятие агроимперии «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича — с комментарием управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Неделю назад группа «Русагро» перешла в управление к структуре Россельхозбанка, связанного с кланом Патрушевых.

🔹Мошкович, начавший в постсоветскую эпоху с самых разных бизнесов — от водки до недвижимости, — в итоге построил состояние на аграрном секторе. Но в прошлом месяце московский суд постановил изъять долю его семьи в «Русагро» (49% в компании). Претензия прокуратуры: совмещение бизнеса с государственной службой в период, когда он был членом Совета Федерации (2006–2014 годы), и якобы использование политического положения для незаконного обогащения.

🔹Bloomberg отмечает, что пять из топ-20 богатейших россиян по версии агентства либо работали, либо продолжают работать в российской власти.

🔹«Антикоррупционные иски становятся движущей силой перераспределения активов в пользу государства», — сказал агентству Bloomberg https://t.me/CorruptionTV из TriTrace Investigations.

🔹«Всего за прошлый год Россия изъяла активы на 1,1 трлн рублей ($15,1 млрд) в рамках антикоррупционных дел. Это примерно в восемь раз больше, чем в 2024 году», — пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты адвокатского бюро NSP.

🔹Главными выгодополучателями начавшейся в 2022 году национализации и перераспределения активов в России стали «Газпром», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», ФГУП НАМИ, ВТБ и Россельхозбанк. Из давних друзей и соратников Путина больше всего обогатились три влиятельных клана: Ковальчуки, Ротенберги и Патрушевы.

🔹Сын экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий до 2018 года руководил Россельхозбанком, структуре которого передали национализированный холдинг «Русагро». Затем Дмитрий Патрушев занимал пост министра сельского хозяйства (до 2024 года), после — стал зампредом правительства.

🔹По https://thebell.io/peredel-sobstvennosti-v-rossii-zatronul-12-milliarderov-iz-spiska-forbes--issledovanie аналитического центра Cedar, крупнейшие потери активов с 2022 года понесли Денис Штенгелов — 500 млрд рублей из-за утраты кондитерского холдинга KDV Group, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — 320 млрд рублей из-за потери аэропорта Домодедово, а также Алексей Хотин — 209,2 млрд рублей из-за утраты «Русь-Ойл» и коммерческой недвижимости.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за перевод от Apple в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko. Первый перевод был сделан в день, когда головная компания Okko попала под санкции Великобритании

Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI, подразделение Министерства финансов Великобритании) https://www.gov.uk/government/publications/imposition-of-monetary-penalty-deutsche-bank-ag-london-branch-dblb решение о штрафе Deutsche Bank AG London Branch. Банк обязан выплатить £165,000 за нарушение британских санкций против России.

Это второй подобный кейс в британском банкинге с начала большой войны.

🔹Deutsche Bank London Branch (DBLB) обработал два платежа в пользу Okko LLC: один — в июне 2022 года, другой — в июле. Общая сумма платежей составила £635,618.75.

🔹В опубликованном OFSI уведомлении указано, что отправителем денег была зарегистрированная в Ирландии дочерняя структура международной компании. Судя по всему, речь идет про Apple Distribution International Limited — это юрлицо из Ирландии https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69ca1da04321776215360a1c/ADI_Public_Penalty_Notice.pdf за аналогичные переводы на ту же сумму в пользу Okko. Компания переводила Okko выручку с продаж в экосистеме Apple.

🔹Владельцем онлайн-кинотеатра Okko в августе 2019 года стал «Сбер» — это произошло в рамках сделки по приобретению медиахолдинга Rambler Group. «Сбер» попал под блокирующие санкции после начала полномасштабного вторжения, поэтому в мае 2022 года банк продал Okko и еще 4 крупных сервиса компании АО «Новые возможности». «Сбер» называет сделку рыночной, однако эксперты https://www.kommersant.ru/doc/5357576 ее номинальной.

🔹Сведения о владельцах «Новых возможностей» после покупки Okko скрыли на основании 129-ФЗ. До сделки владелицей АО была указана Татьяна Портных — сотрудница «ВТБ Регистратора» (ведет реестры акционеров АО). Имя Портных до сих пор https://www.vtbreg.ru/premialnoe-obsluzhivanie/ на сайте «ВТБ Регистратора» в разделе «Премиум обслуживание».

🔹Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за обработку двух платежей в пользу Okko LLC в июне и июле 2022 года. АО «Новые возможности» попало под британские санкции 29 июня 2022 года, решение было опубликовано в 11 утра по британскому летнему времени, первый перевод от Apple в пользу Okko был проведен Deutsche Bank в этот же день.

🔹 В опубликованном OFSI https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a0c287bfcae986635db916d/DB_Penalty_Notice.pdf указано, что с марта по май 2022 года лондонский Deutsche Bank провел ряд встреч с отправившей деньги Okko компанией «для обсуждения рисков, возникающих в связи с российскими платёжными потоками, а также вопросов соблюдения санкционного режима в отношении России и Беларуси».

🔹Банк проводил санкционный скрининг бенефициара перевода, однако на момент платежей в базе комплаенс-подрядчика не было данных о владении Okko со стороны АО «Новые возможности». Штраф составил £300,000, но OFSI применило скидку 45% из-за того, что банк добровольно сообщил о нарушении.

🔹АО «Новые возможности» сейчас носит название «ТМТ». Компания https://sanctions.blackseanews.net/en/entry/2950 под санкциями только в двух юрисдикциях: это Великобритания и Украина.

🔹Топ-менеджеры Okko — гендиректор Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев — выходцы из «Газпром-медиа». Глава документального направления Владимир Тодоров до недавнего времени был главредом «Ленты.ру» (входит в холдинг Rambler Group).

🔹Это https://www.gov.uk/government/collections/enforcement-of-financial-sanctions с начала большой войны штраф за нарушение антироссийских санкций в британском банковском секторе. В январе OFSI опубликовало уведомление о штрафе £160,000 для Bank of Scotland — за 24 платежа по счету подсанкционного лица. Санкционный скрининг не сработал из-за разного написания имени клиента в документах. Бюро TriTrace Investigations об этом кейсе.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. https://tritrace.io/ru/services/ownership-discovery?utm_source=telegram&utm_medium=social

💬 Связь в Telegram: https://t.me/MessageTriTraceBot

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

Экспресс-анализ структуры владения компании

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляю услугу по созданию Express UBO Map: это карта связей юрлица с выявлением конечных бенефициаров бизнеса.

🔹TriTrace Investigations быстро покажет, кто может контролировать компанию, где находятся риски и какие элементы структуры требуют дополнительного анализа;

🔹Мы не ограничиваемся формальными связями, а анализируем структуру в контексте контроля и аффилированности;

🔹Эта услуга подойдет предпринимателям и компаниям, которые хотят быстро разобраться, кто является конечным бенефициаром компании-партнера.

💙 https://tritrace.io/ru/services/express-ubo-map?utm_source=telegram&utm_medium=social.

🔹TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – https://t.me/CorruptionTV,
специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

💙 Ознакомиться с https://tritrace.io/ru/cases?utm_source=telegram&utm_medium=social и https://tritrace.io/ru/publications?utm_source=telegram&utm_medium=social на нашем сайте.

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

📷 Photo

Госдума разрешила прятать владельцев судов «теневого флота». Закон приняли вместе с поправками о санации банков

Только что Госдума одобрила https://sozd.duma.gov.ru/bill/1118915-8, который позволяет вводить специальные правила регистрации морских, речных и смешанных судов, а также прав на них и сделок с ними.

Кроме того, поправки предусматривают возможность не применять к таким судам ряд ранее обязательных требований — в том числе касающихся судовых документов, найма экипажей, каботажных перевозок и доступа к сведениям о юридических лицах, являющихся собственниками судов.

Вероятно, новые поправки нужны для сокрытия информации о судах теневого флота.

🔹 Изначально законопроект № 1118915-8 был технической поправкой, которая должна была упростить признание санации банка-банкрота завершённой. Ко второму чтению в законопроект внесли порядка 90 слов о судах. Они вносят изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

🔹 Как https://www.agents.media/vlasti-reshili-nezametno-smyagchit-trebovaniya-k-tenevomu-flotu-spryatat-ego-vladeltsev-i-pomenyat-pravila-peredachi-gosudarstvu-imushhestva-bez-naslednikov/ изданию «Агентство» анонимный эксперт из https://t.me/ti_russia, эти поправки нужны, чтобы защищать собственников и бенефициаров «теневого флота» от санкций.

🔹Помимо судов, ко второму чтению в законопроект добавили норму о выморочном имуществе: президент сможет устанавливать особый порядок выявления, учета и передачи государству имущества умерших людей, если у них нет наследников или наследство не принято.

🔹 Казалось бы, российский «теневой флот» уже давно принято прятать за флагами менее токсичных юрисдикций и под прикрытием непрозрачных юрлиц в офшорных зонах. Однако российскую нефть также порой до сих пор транспортируют суда, закреплённые за российскими компаниями. Один из последних громких примеров — подсанкционный танкер «Прогресс», который в январе https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-23/another-russian-shadow-fleet-oil-tanker-runs-into-difficulties управление в Средиземном море, в районе Алжира.

🔹 С декабря 2025 года «Прогресс» находится под управлением компании ООО «Легаси Марин» из Санкт-Петербурга. Учредитель «Легаси Марин» — 49-летний Сергей Гриб, человек, плотно связанный с российскими сырьевыми рынками. По данным утечек, ранее Гриб работал в компании по переработке нефти «ФортеИнвест», затем стал соучредителем компании «Омега Энерджи», торгующей нефтепродуктами. Связи Гриба не оставляют сомнений: танкер «Прогресс» перевозит именно топливо.

🔹 По данным сервиса MarineTraffic, сейчас «Прогресс» выполняет рейс между Усть-Лугой и Санкт-Петербургом. Ещё одно попавшее под санкции судно «Легаси Марин» — танкер «Возрождение» — сейчас движется из Приморска в Сингапур.

🔹 На деле новые поправки усложнят жизнь не только западным санкционным комиссиям, но и частным компаниям. Сокрытие информации о фирмах-владельцах кораблей «теневого флота» повышает риски вторичных санкций за взаимодействие с такими судами.

Фото: танкер «Прогресс» на снимке 2019 года за авторством Claudio Ritossa / MarineTraffic.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/supply-chain-audit?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

19 авг. 2026 г., 06:40

«Криптоинвестор» из Дагестана и официантка из Норильска в мошенническом колл-центре и семейное «террористическое сообщество» – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске – главные инциденты с 24 апреля по 20 мая.

🔹Абхазия. В конце апреля в Сухуме были https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/422821 трое россиян: ФСБ считает, что они «создали террористическое сообщество» и «планировали захват административных зданий в Краснодарском крае». Задержанные находились под наблюдением ФСБ с 2023 года, они якобы уехали в Абхазию с целью скрыться от следствия.

Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанных. 40-летняя Анастасия Каушан и 39-летний Антон Каушан – супруги, уроженцы Краснодара. Задержанный вместе с ними 19-летний Егор Гришин – сын Анастасии от первого брака. Анастасия – ее следствие называет главой сообщества – ранее работала юристом и организовывала туры в Абхазию.

🇧🇾Беларусь. Вечером 1 мая жителя Калуги Ивана Любшина https://ovd.info/express-news/2026/05/04/kaluzhanina-otbyvshego-srok-iz-za-kommentariya-pro-vzryv-v-fsb-zaderzhali-v в аэропорту Минска во время вылета в Армению. В России Любшин отсидел пять лет за комментарий о взрыве в архангельском ФСБ. КГБ Беларуси передало мужчину силовикам из Калуги. Любшин опасается, что его могут обвинить в попытке выехать в Украину: он услышал об этом от силовиков. По его словам, Любшин планировал переезд во Францию, где у него уже одобрена гуманитарная виза.

🇰🇭Камбоджа. 20 граждан Китая и 2 граждан России https://www.khmertimeskh.com/501895626/phnom-penh-municipal-court-detains-chinese-and-russian-nationals-in-connection-with-online-scams/ по делу о работе мошеннического колл–центра, https://t.me/s по схеме pig butchering – когда для похищения средств злоумышленники выстраивают фейковые романтические отношения с жертвой.

TriTrace Investigations идентифицировало задержанных россиян. Ими оказались 31-летний Шамиль Гусаев из Дагестана и 26-летняя уроженка Норильска Анжелика Балабанова.

В своем профиле в Instagram Гусаев заявляет, что он занимается инвестициями в криптовалюту и майнингом, а местом жительства указывает Анталию. У Гусаева есть брат близнец Камиль, с которым они вместе летали в Гонконг и работали в Германии. Балабанова в прошлом искала работу официанткой в Норильске.

🇨🇾Кипр. Суд удовлетворил запрос об экстрадиции в США 40-летнего Серажудина Актулаева – жителя Чечни, задержанного на Кипре год назад. В США его обвиняют в кибермошенничестве. ВЧК-ОГПУ https://rucriminal.info/ru/material/v-ssha-ekstradiruyut-xranitelya-tayn-chinovnikov-chechni, что Актулаев бронировал авиабилеты для бывшего главы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по госзаказу Чеченской Республики» и учредителя компании «Мастер Бэринг», которая занимается ввозом техники в обход санкций (выручка по итогам 2025 года: 4,3 млрд рублей).

С чем связаны обвинения против Актулаева в мошенничестве — неизвестно. TriTrace Investigations обнаружило сообщения Актулаева в телеграм-чатах нескольких финансовых пирамид: судя по ним, Актулаев и сам несколько раз становился обманутым вкладчиком мошеннических проектов.

🇵🇱Польша. В конце апреля в Мазовецком воеводстве был задержан 79-летний «вор в законе» с гражданством России, https://x.com/mkierwinski/status/2055165237834248364?s=46&t=e5OHVK-BKbu27leT1S1NMg с польской организованной преступностью. Полиция https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/277058,Obywatel-Federacji-Rosyjskiej-zatrzymany-przez-sluzby-Mezczyzna-posiadal-status-.html, что задержанный был коронован в 1982 году. Издание о криминальном мире «Прайм Крайм» https://www.primecrime.ru/news/2026-05-15_8624/, что задержанный – коронованный в грузинском Поти в 1976 году Владимир Джибладзе, известный под кличкой Мамуло.

🇹🇭Таиланд. 18 мая на въезде на Пхукет был https://www.thephuketnews.com/russian-man-arrested-with-1-8kg-of-drugs-at-tha-chatchai-100278.php 29-летний петербуржец Матвей Горский с почти 2 кг наркотиков. Он пытался провезти их на рейсовом автобусе из Паттайи; полиция посчитала его поведение подозрительным при дежурной проверке. Среди изъятых наркотиков – 470 граммов мефедрона, популярного в России эйфоретика. Ранее Горский был заочно осужден за наркоторговлю в России, однако до приговора он https://78.ru/news/2026-05-19/popavshiisya-v-tailande-s-partiei-narkotikov-peterburzhec-bil-v-roziske-v-rossii из-под домашнего ареста и покинул страну. В России Горский находился в федеральном розыске, а, по https://lenta.ru/news/2026/05/19/rossiyanina-prigrozili-kaznit-v-tailande-iz-za-nabitoy-narkotikami-sumki/ некоторых СМИ, он также был объявлен в международный розыск.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

⚡ Российская криптобиржа Grinex заявляет о взломе: выведены активы на 1 млрд рублей

Сегодня в 16:44 по московскому времени в Telegram-канале криптовалютной биржи Grinex https://t.me/grinex_official сообщение о взломе. Администрация биржи утверждает, что она стала целью «целенаправленной атаки западных спецслужб». В результате были выведены средства пользователей на общую сумму 1 млрд рублей. В подтверждение в канале опубликован файл .docx со списком адресов, на которые были выведены деньги.

🔹 Grinex является преемницей скандально известной российской криптобиржи Garantex. В своё время она использовалась для отмывания денег российских маркетплейсов с наркотиками и вирусов-вымогателей, а также для поддержания внешнеэкономической деятельности РФ вопреки санкциям. Grinex появилась вскоре после попадания Garantex под санкции, забрав часть клиентов и активов закрытой биржи.

🔹 Grinex — одна из ключевых площадок для операций с токеном A7A5, который используется для финансирования параллельного импорта в Россию. В 2025 году Grinex попала под санкции США из-за участия в обходе санкций.

🔹 Прямо сейчас на сайте Grinex размещена заглушка о «технических работах». Отдельно сообщается, что приостановил работу и офис биржи в Москва-Сити. Grinex заявляет, что все украденные средства были конвертированы в Tron (TRX) и собраны на https://tronscan.org/#/address/TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa, баланс которого превышает $15 млн.

🔹 В 2025 году управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов участвовал в https://t.me/CorruptionTV, проведённом «Трансперенси Интернешнл — Россия» https://t.me/ti_russia. Расследование подтвердило связи Grinex и еще одной биржи Exved с Garantex, а также выявило связанные с ними структуры в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/full-scope-investigation?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

Корпоративные воркшопы

Хотим рассказать вам про наши услуги. Расследовательское бюро TriTrace Investigations проводит воркшопы по OSINT для бизнеса и некоммерческих организаций.

Воркшоп проходит в формате двухдневного интенсива. В программе:

🔹Методы и логика OSINT-проверки: от гипотезы до поиска связей, проверки фактов и оценки надежности источников;

🔹Обзор основных инструментов и практик работы с данными: корпоративные реестры, санкционные базы, судебные источники, adverse media, цифровые следы и другие открытые источники;

🔹Практика: задания и кейсы с разбором результатов;

Эта услуга предназначена для комплаенс-, юридических, закупочных и security-команд, а также для специалистов по KYC/AML, antifraud и внутренним расследованиям. По итогам воркшопа участники научатся находить скрытые связи и конфликты интересов, а также снижать регуляторные и санкционные риски.

💙 https://tritrace.io/ru/services/corporate-workshops?utm_source=telegram&utm_medium=social
TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – https://t.me/CorruptionTV, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

💙Ознакомиться с https://tritrace.io/ru/cases?utm_source=telegram&utm_medium=social и https://tritrace.io/ru/publications?utm_source=telegram&utm_medium=social можно на нашем сайте.

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

Дайджест об арестах и экстрадиции россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует новый обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 3 по 12 апреля.

🇦🇷 Аргентина. 11 апреля в Россию был https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-iz-argentiny-ekstradirovan-rossiyanin-nakhodyashchiysya-v-rozyske-po-kanalam-interpola/ бывший сотрудник «РЖД», обвиняемый в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК). По версии следствия, он занимался подделкой документов с целью получения компенсации за несуществующие командировочные расходы. МВД РФ отмечает, что обвиняемый находился в розыске по каналам Интерпола.

🇲🇲 Мьянма. 8 апреля в Москву отправилась очередная российская туристка, оказавшаяся в рабстве в мошенническом колл-центре. Ольгу П. незаконно https://tass.ru/obschestvo/27036803 в колл-центре в течение пяти месяцев. Она стала 19-й гражданкой России, освобождённой из мошеннического рабства в Мьянме за последние два года.

🇦🇪 ОАЭ. 8 апреля местные власти https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-obedinennye-arabskie-emiraty-vydali-rossiyskoy-federatsii-nakhodivshikhsya-v-mezhdunarodn/ российской полиции двух граждан РФ, обвиняемых в мошенничестве. Один из них в 2019 году взял в долг 15 млн рублей под залог квартиры, которая ему не принадлежала — а двумя годами ранее присвоил деньги с продажи автомобиля премиум-класса.

Второй мужчина обвиняется в мошенничестве и осуществлении банковской деятельности без лицензии, совершённых организованной группой в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 и частью 2 статьи 172 УК). В 2019–2020 годах обвиняемый совместно с руководством одного из московских банков вывел более 370 млн рублей с помощью фиктивных кредитов. Кроме того, он проводил «незаконные банковские операции» и заработал на них более 9 млн рублей, сообщило МВД.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

Использование Wayback Machine в судебных разбирательствах

Главный веб-архив интернета Wayback Machine — проект американской НКО The Internet Archive, онлайн-библиотеки, которая сохраняет книги, аудио, видео и ПО. Wayback Machine с 1996 года собрал больше триллиона снапшотов (снимков) веб-страниц, некоторые из которых сохраняются в архив по десятки раз в сутки.

Снепшоты страниц в Wayback Machine могут быть представлены в качестве доказательств в суде. Разбираемся, как верифицировать сохраненную в Wayback Machine копию сайта для обращения в суд.

Практика использования Wayback Machine

🔹Ссылки на снапшоты в Wayback Machine неоднократно рассматривались судами США, ЕС и России. В изученных нами судебных делах снимки Wayback Machine ни разу не использовались как единственное (самодостаточное) доказательство.

🔹Для использования Wayback Machine скриншот сайта лучше всего подкрепить нотариальным протоколом осмотра — вопросы у юристов обычно возникают именно к аутентификации снапшотов вебстраниц.

🔹По запросу аутенфицировать снапшот может The Internet Archive. Организация https://archive.org/legal/ необходимые подтверждения за деньги. Каждый запрос стоит $250 плюс $20 за каждый URL ($30, если ссылка ведет на файл для скачивания). В свою очередь, нотариально заверенный аффидевит от The Internet Archive будет стоить на $100 дороже.

🔹Стоит помнить, что Wayback Machine и другие веб-архиваторы сохраняют веб-страницы только в статике — то есть, к примеру, видео через этот сервис сохранить невозможно.

🔹Wayback Machine имеет проблемы с динамически подгружаемыми элементами сайтов. Это тоже может сыграть свою роль в суде. Пример: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TJ0823 между польской JMS Sports и European Union Intellectual Property Office по поводу дизайна резинки для волос. JMS Sports пыталась оспорить использование снапшота из Wayback Machine, так как находящееся в центре судебного спора изображение не было сохранено Wayback Machine, а погружалось из актуальной версии сайта. Тем не менее суд признал снимок сайта значимым доказательством.

Альтернативные сервисы

🔹Частный веб-архив http://archive.today/ по данным https://www.veraai.eu/posts/mapping-memory-loss-archiving-dmi-winter-school фактчекинговых организаций является самым популярным инструментом для сохранения веб-сайтов. Этот инструмент лучше справляется с сохранением интерактивных и динамических элементов сайтов. При этом, в отличие от Wayback Machine, владельцы archive.todaу анонимны. Вот что они https://archive-is.tumblr.com/post/809330038596091904/well-then-let-me-chim-in-i-cancelled-my-weekly про использование своих снапшотов судебных разбирательствах:

«Хотя [наши] снапшоты действительно использовались в гражданских судах, это стало возможным только благодаря моему письменному заявлению <..>. И да, в подобных историях вы зависите от моей прихоти — помогу я вам или нет, поскольку делать это я не обязан».

🔹 В начале 2026 года archive.todaу был https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_comment/Archive.is_RFC_5#Evidence_of_altering_snapshots за редактированием снапшотов, касающихся конфликта с блогером Gyrovague. Позднее это https://archive-is.tumblr.com/post/809460088856346625/trustworthiness-in-my-question-meant-reputation#notes и сам администратор сервиса. Это важный прецедент, который подрывает доверие к достоверности снепшотов archive.todaу.

🔹 http://Perma.cc/ — по данным того же опроса фактчекеров, третий по популярности (после archive.todaу и Wayback Machine) ресурс для сохранения веб-страниц. Этот инструмент был создан Harvard Library Innovation Lab при Harvard Law School Library; инструмент платный, однако суды и академические исследователи могут получить к нему доступ бесплатно.

🔹 Команда этого проекта также https://tools.perma.cc/ инструмент Scoop — браузерное расширение для архивации веб-страниц со встроенной поддержкой криптографической подписи (WACZ Signing and Verification).

🔹 Wayback Machine удаляет данные по запросу правообладателей и владельцев сайтов. Archive.todaу имеет репутацию «пиратского» инструмента, менее охотно реагирующего на требования правообладателей. Оба ресурса удаляют снимки веб-страниц по запросу правоохранительных органов.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/
💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

Тревел-блогер в центре индийской политики и незаконная переправка россиян в Польшу — дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует еженедельный обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 24 марта по 3 апреля.

🇧🇬Болгария. 1 апреля в городе Бургас был https://www.novinite.com/articles/237836/Russian+National+Detained+in+Burgas+After+Police+Find+Ammunition+and+Rifle+with+Scope 54-летний гражданин России со статусом резидента Болгарии. При обыске у него обнаружили 276 патронов разного калибра, а также пневматическую винтовку с оптическим прицелом.

🇮🇳Индия. В конце марта на въезде в штат Мизорам на велосипеде был https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/permits-under-scrutiny-two-foreign-nationals-arrested-for-entering-mizoram-without-proper-permits-tighter-regulations-come-after-reports-of-illegal-activities/articleshow/129832338.cms 41-летний россиянин Игорь Бабко. Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанного: это тревел-блогер из Петербурга под псевдонимом Вася Щупальце. В 2024 году Бабко уже попадал в заголовки СМИ: тогда пакистанские журналисты сообщили, что его якобы https://lenta.ru/news/2024/10/28/taliby-pohitili-rossiyskogo-blogera-kto-on-i-kak-popal-v-plen/ талибы. Позже Бабко опроверг эту информацию на своей странице VK, при этом удалив свои видео из Пакистана.

Индийский штат Мизорам на востоке и юге граничит с Мьянмой, а на западе — с Бангладеш. Это приграничная территория, населённая преимущественно коренными народами со своей культурой и языком. В 1966 году Национальный фронт Мизо восстал против Индии с требованием независимости. Сейчас для въезда в Мизорам иностранцам и гражданам Индии необходимо получать специальное разрешение. Из-за его отсутствия Бабко и задержали (сам блогер утверждает, что не знал о необходимости получения разрешения на въезд в штат).

По https://www.aljazeera.com/news/2026/3/24/why-has-india-arrested-us-ukrainian-nationals-under-anti-terror-laws индийских властей, в середине марта через Мизорам в Мьянму проникли семь иностранных инструкторов, которые обучали повстанцев Мьянмы работе с беспилотниками (шесть граждан Украины и один гражданин США; находятся под арестом). А за день до задержания Бабко при попытке проникнуть в Мизорам был задержан гражданин Словакии.

По этим причинам задержание Бабко быстро приобрело политический окрас. Аналитический центр (think tank) из Нью-Дели — The Centre for North East India Security Studies (CNEISS) — со ссылкой на свои источники заявил, что визит Бабко был организован повстанческими группами из Бангладеш. Это заявление https://www.etvbharat.com/en/bharat/ngos-denial-of-arrest-of-russian-national-in-mizoram-contrary-to-state-police-statement-says-cneiss-enn26040104364 процитировано индийскими СМИ. Примечательно, что у CNEISS нет собственного сайта, а первая публикация на https://www.facebook.com/Cneiss2024/posts/pfbid0xRFYYJY726TV14FzJWi8S8GXVx1NERzmUPNGbVBMSsUBQ5AXHf4SR7pFGYx4ucYtl организации в фейсбуке была сделана в январе 2026 года.

🇵🇱Польша. 31 марта при попытке незаконного пересечения границы со стороны Словакии были https://tvpworld.com/92448803/ukrainians-sentenced-for-smuggling-12-russians-across-polish-slovak-border 12 граждан России. Ранее они подали заявку на получение вида на жительство в Венгрии и, согласно правилам ЕС, были обязаны там оставаться. Россияне пытались пересечь границу на автобусе, которым управляли граждане Украины. 12 россиян были депортированы в Беларусь, перевозчики получили условные сроки.

🇹🇭Таиланд. На Пхукете проходят проверки компаний, использующих номинальных акционеров из числа граждан Таиланда. По местному законодательству иностранный бизнес должен как минимум на 51% принадлежать резидентам страны. В ходе проверок тайская полиция https://t.me/s шесть воспитательниц из русскоязычного детского сада, а также владельца отеля в Патонге.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

Угри — это новый кокаин. Расследование BBC о контрабанде вымирающего вида рыбы в Китай и Россию

Новое https://youtu.be/GIoOXtFEuxc масштабную незаконную торговлю европейскими стеклянными угрями. Этих редких рыб контрабандисты называют «морским кокаином» — стоимость стеклянных угрей на чёрном рынке может доходить до нескольких тысяч евро за килограмм.

Непосредственное участие в расследовании принял управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Для фильма BBC Eye Шуманов исследовал международные поставки угрей.

🔹 Стеклянным угрём принято называть раннюю жизненную стадию европейского угря. Это малек, не больше 10 сантиметров в длину, получивший своё название из-за полупрозрачной текстуры. В таком виде рождённые в Саргассовом и Карибском морях личинки угрей попадают в британские реки. В речных водах угри живут до 25 лет — после чего возвращаются в море, чтобы оставить потомство.

🔹 Угри по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и разрушения естественной среды обитания. С 1980-х годов популяция европейского угря сократилась более чем на 90% — этот вид признан находящимся под угрозой исчезновения. Почти 20 лет назад для его охраны был введён общеевропейский запрет на экспорт за пределы Европы.

🔹 Запрет на официальный экспорт привёл к развитию контрабанды в Азию, где местная популяция угрей сокращается, а высокий спрос — сохраняется. В интервью BBC участник схемы раскрыл математику этой операции. В пик сезона триады (китайские преступные синдикаты) делают 2–3 поставки по 200–500 килограммов еженедельно. В одном килограмме содержатся тысячи стеклянных угрей. «Один маленький стеклянный угорь стоит примерно 2–3 доллара», — сказал журналистам член триады. Поставки производятся с помощью катеров и небольших лодок.

🔹 Несмотря на полный запрет экспорта угря в Азию, правила в Европе разрешают ограниченную торговлю личинками угря по другим направлениям. Главное условие: большая часть особей должна использоваться в природоохранных проектах, направленных на восстановление их популяции.

🔹Один из ключевых игроков этого рынка — британец Питер Вуд, который экспортирует выловленных британскими рыбаками угрей уже больше 50 лет. Российские клиенты Питера Вуда — компания из Калининграда ООО «Гуд Фиш». Компания утверждает, что занимается восстановлением популяции угрей, однако, как показал анализ Ильи Шуманова, владелец «Гуд Фиш» связан с рыбной промышленностью и продажей продуктов питания, произведённых из угря.

🔹Питер Вуд получал деньги за поставки угрей на банковский счет своей компании. По данным Ильи Шуманова, часть переводов указывают на параллельный импорт — калининградская «Гуд Фиш» выплачивала Питеру Вуду деньги в те дни, когда его компании осуществляли поставки стеклянных угрей на территорию Польши. Часть денег была получена в китайских юанях — что указывает на предполагаемое участие «Гуд Фиш» в контрабанде угрей в Китай.

🔹«Гуд Фиш» получает гранты от российского правительства на проекты по восстановлению популяции угря. При этом объем средств, которые компания тратит на закупку европейского угря заметно превышает эти гранты.

🔹 В 2025 году правительство Великобритании изменило свою позицию в отношении экспорта стеклянного угря в Россию, отозвав экспортную лицензию Питера Вуда.

🎥 https://youtu.be/GIoOXtFEuxc

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/full-scope-investigation?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

🔹 Как работает работорговля северокорейскими гражданами в России. Как в эту историю вовлечен банк помощника Медведева, генерал-лейтенанта Аверьянова и небольшой колледж в Москве — расследование

Между КНДР и Россией существует легализованная система торговли людьми. Граждане КНДР по визам студентов прибывают в Россию для участия в подневольном труде. Заработанные ими средства отправляются в КНДР и идут на финансирование военных структур и ядерной программы Северной Кореи.

Коллеги из южно-корейской организации Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) подготовили https://cdn.sanity.io/files/1nhqbpyk/production/b22b9daf80263a9f7c9e49bd23bbaf7a3aae1356.pdf о связи военных программ Северной Кореи и бизнеса в России. Одна из основных стратегий КНДР по извлечению прибыли — это торговля гражданами КНДР, которая организована через небольшой московский колледж «Содействие».

В расследовании приняли участие аналитики https://t.me/ti_russia и управляющий партнёр TriTrace Investigations https://t.me/CorruptionTV. Вот как устроена эта схема в деталях:

🔹Граждане КНДР попадают в Россию под видом студентов. Два основных хаба — Дальневосточный университет и колледж «Содействие». По данным расследователей через колледж за последние несколько лет прошло более 2,7 млрд рублей под видом «стипендий» для северокорейцев. Еще одним подтверждением того, что это не «стипендии», а оплата за работу, то что граждане КНДР могут получать до 250 тысяч рублей ежемесячно, — в десятки раз больше обычных стипендий для студентов в РФ. Правда, деньги эти до северокорейских рабочих не доходят, а остаются у северокорейских властей.

🔹Выплачиваемые «Содействием» «стипендии» были профинансированы 76 российскими компаниями — работодателями граждан КНДР. Это крупные производства в сельскохозяйственной, промышленной и текстильной отраслях: «Черкизово», «Оско Продукт», «Великолукский мясокомбинат», швейная фабрика «Спартак» и другие.

🔹Значительная часть северокорейских рабочих перед отправкой в Россию прошли специальный инструктаж по поведению и конспирации. В том числе их учат не отдавать честь при встрече с северокорейскими военными/силовиками.

🔹Продвижением трудоустройства граждан КНДР в РФ занимается Межгосударственный миграционный центр (ММЦ). Руководитель ММЦ — Сергей Ткачук. Авторы доклада связались с ним под видом представителей предприятия, желающего нанять рабочих из КНДР. У ММЦ есть требования к работодателям: штат не менее 100 человек и возраст компании не менее трёх лет, отсутствие задолженности перед бюджетом.

🔹Один рабочий из КНДР обойдётся российскому нанимателю в $1,599. В эту сумму входят авиабилеты, оформление заграничного паспорта, выдача студенческой визы и другие сборы, сообщил Ткачук. Он также подтвердил участие в схеме колледжа «Содействие». За одного рабочего «Содействие» получает 3500 рублей + 8,7% от его зарплаты в месяц.

🔹По словам Ткачука, минимальная месячная зарплата при 11-часовом рабочем дне и шестидневной рабочей неделе составляет 90 000 рублей для специалистов и 70 000 рублей для разнорабочих. Большую часть зарплаты, пишут авторы доклада, рабочие отдают представителям власти КНДР — эти средства идут на финансирование военных инициатив Северной Кореи.

🔹Авторы доклада выяснили, что деньги на «стипендии» рабочим из КНДР идут через частный российский банк «Агора». Ключевой собственник банка — Ольга Аверьянова, дочь Юрия Аверьянова, который с 2013 года был первым замсекретаря Совбеза Николая Патрушева. С февраля 2023 года Аверьянов работает помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

🔹 Санкции ООН с 2017 года https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/2375-(2017) заключать трудовые договоры с гражданами КНДР. Россия находится в числе стран, проголосовавших за принятие соответствующей резолюции.

Иллюстрация: схема структуры власти и управления в КНДР, включая коммерческие проекты.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

Деньги для телефонных мошенников, взятки в «Бауманке» и лицо пирамиды Finiko — это новый дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations еженедельно отбирает самые важные и интересные кейсы уголовного преследования граждан России за рубежом. Этот выпуск охватывает период с 13 по 24 марта.

🇨🇳 Китай. 20 марта Генпрокуратура РФ https://epp.genproc.gov.ru/ru/gprf/mass-media/news/main/e8430369/ об экстрадиции обвиняемого во взяточничестве Асламбека Орцуева. В 2020–2023 годах Орцуев «решал проблемы» с учёбой шестерых студентов Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана. Он https://iz.ru/1792764/ivan-petrov/dan-studenta-prepodavatelei-filiala-baumanki-poimali-na-poborah посредником, передавая взятки от студентов трём преподавателям. Сумма взяток — от 50 до 170 тысяч рублей.

🇲🇪 Черногория. 17 марта в аэропорту Подгорицы, после регистрации на рейс до Стамбула, полиция и таможенники https://radiobijelopolje.me/en/hronika/74652/gp-aerodrom-podgorica-uhapsena-ruska-drzavljanka-osumnjicena-za-pranje-novca-pronadeno-preko-33000-eura 27-летнюю гражданку России Е. Н. У женщины при себе было более €33 тысяч наличными; её арестовали по подозрению в отмывании денег.

🇪🇪 Эстония. 19 марта эстонская полиция безопасности (КаПо) https://rus.err.ee/1609971080/policija-vyslala-iz-jestonii-grazhdanina-rossii-svjazannogo-so-specsluzhbami-rf о высылке из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева. Мужчина проживает в России, но имеет ВНЖ Эстонии. По данным КаПо, Кудрявцев находился в контакте со спецслужбами РФ и, якобы, был связан с гражданином РФ Денисом Теном, высланным из Эстонии по аналогичным основаниям летом 2025 года.

Кроме того, 20 марта власти Эстонии депортировали в Россию соискателя убежища — уроженца Чечни, который «на протяжении многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность». Об этом журналистам https://www.kavkazr.com/a/estoniya-deportirovala-v-rossiyu-prosivshego-ob-ubezhische-urozhentsa-chechni/33713436.html правозащитница, представитель Ичкерии за рубежом Роза Дунаева. Имя депортированного уроженца Чечни и другие подробности не приводятся.

🇹🇭 Таиланд. 19 марта полиция провинции Чонбури https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02f7by1Gfi7jkHkoyDcY1wj8dw5GrkVX7cd3NXts9ngfcbKH5FKdhT1Hg7juycMuYAl&id=100063521695384&rdid=vgdJmKHidlmnii91# гражданина России по обвинению в обналичивании денег в интересах колл-центра телефонных мошенников. Арестованным https://www.rbc.ru/sport/24/03/2026/69c24ace9a79473da7d07f61?from=short_news 20-летний российский боец ММА Марк Жамбалов. Задержание произошло в результате расследования случаев массового снятия наличных через банкоматы в пригороде Паттайи. Всего группа предполагаемых соучастников мошеннического колл-центра совершила 198 снятий наличных на общую сумму более 4,6 млн бат (это свыше €121 тыс.).

🇹🇷 Турция. 20 марта https://m.business-gazeta.ru/news/697683 известно об экстрадиции Марины Колесниковой (Сафиной) — бывшей «представительницы» масштабной финансовой пирамиды Finiko, работавшей в 2019–2021 годах на территории России. Только по официальным https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-soprovozhdenii-sotrudnikov-ntsb-interpola-mvd-rossii-iz-turtsii-deportirovana-rossiyank/, от деятельности Finiko пострадали более 7700 человек. Сумма ущерба превышает 1 млрд рублей.

Марина Колесникова вместе с бывшим супругом Радиком Сафиным на постоянной основе и не анонимно появлялась в соцсетях Finiko. Они занимались привлечением вкладчиков и были близки к руководству пирамиды. После краха Finiko Марина Сафина сбежала из России и была объявлена в международный розыск. Несмотря на это, она продолжила заниматься продвижением проектов, имеющих признаки финансовых пирамид. Тематические телеграм-каналы ещё в 2023 году https://t.me/s, что Марина Колесникова находится в Турции. Ее бывший супруг по-прежнему находится на свободе.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

Эксклюзив: новый фигурант Operation Destabilise Александр Куксов скрывается в России

В конце февраля список самых разыскиваемых преступников британского National Crime Agency (NCA) https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/most-wanted/alexander-kuksov ещё один гражданин России — 22-летний Александр Куксов. Ордер на его арест выдан в рамках операции Destabilise — расследования мультимиллиардной сети отмывания денег, которую NCA https://www.occrp.org/en/news/malta-strips-citizenship-from-russian-convicted-of-money-laundering как «профессиональный банковский сервис для преступников по всему миру». Сеть действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая.

Агенты этой преступной сети отмывали наличные британских наркоторговцев с помощью криптовалюты, полученной посредством вирусов-вымогателей. По данным NCA, «банкинг для преступников» также https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrests для обхода санкций российскими олигархами, финансирования шпионажа в пользу России и работы зарубежных филиалов телеканала Russia Today.

По данным TriTrace Investigations, Александр Куксов находится в России.

🔹Старший брат объявленного накануне в розыск Александра, 26-летний Семён Куксов, стал одним из первых известных осуждённых в рамках операции Destabilise. Его арестовали в сентябре 2023 года. В рамках схемы отмывания денег Smart Семен Куксов руководил одной из сетей курьеров, перемещавших наличные деньги в интересах преступников. По данным NCA, Семён https://www.bbc.com/news/articles/c70ezyrep1go указания от одного из руководителей сети. В 2024 году Семён Куксов признал вину и получил пять с половиной лет за отмывание более $15 млн.

🔹В судебных документах по приговору Семена Куксова https://www.compliancecorylated.com/news/golden-youth-the-new-face-of-russian-money-laundering-and-sanctions-evasion/ что его младший брат Александр был одним из первых арестованных участников Smart. Его отпустили без предъявления обвинений. NCA https://www.compliancecorylated.com/news/uks-most-wanted-money-launderer-hiding-in-russia-new-findings/ комментировать, почему ордер на арест Александра Куксова был выдан только спустя три года после его первоначального задержания.

🔹Отец Александра и Семёна — предприниматель Владимир Куксов, создатель и председатель совета директоров нефтесервисной компании «Акрос». В 2022 году все трое получили «золотой паспорт» Мальты (его выдают за инвестиции от €690 000), https://www.occrp.org/en/news/russian-man-on-uks-most-wanted-list-holds-maltese-golden-passport OCCRP, однако после приговора Семёну Куксову Мальта лишила его гражданства. Из слитых баз мы узнали, что Семён Куксов родился в Эдмонте и имеет гражданство Канады, а Александр родился в Хьюстоне и имеет гражданство США.

🔹Как и его брат, Александр жил и учился в Великобритании. За последние 10 лет он летал туда из России 22 раза. Судя по найденным TriTrace Investigations фотографиям, младший Куксов https://www.gillmanandsoame.co.uk/a/img/schools/groups-4/1504289269-1245.jpg подготовительную школу Edgeborough School, затем, предположительно, https://añosescolares.com/templates/yootheme/cache/top-3938056a.jpeg с другими иностранными студентами в школе-пансионе Guildhouse School (от £29 до £37 тысяч за триместр).

🔹В розыскной карточке Александра Куксова говорится, что он участвовал в отмывании денег в сентябре–октябре 2022 года. По данным TriTrace Investigations, Куксов продолжил заниматься криптовалютными переводами и после этой даты. В 2023 году Куксов в чате агрегатора криптообменников BestChange заявил, что хочет «на постоянной основе» покупать USDT за наличные рубли в Томске и Новосибирске. В 2024 году Александр Куксов в этом же чате искал посредника для обналичивания USDT в Майами.

🔹В 2025 году Александр Куксов получал зарплату в компании отца «Акрос». В полисах 2025 года ОСАГО он указан водителем двух автомобилей — BMW отца и личного автомобиля премиальной китайской марки Zeekr. На этой машине в начале ноября Александр попал в ДТП в Москве.

🔹В конце февраля мобильный номер Александра Куксова передавал данные на базовые станции в московских Раменках, в районе улицы Винницкой, сообщил источник TriTrace Investigations [последнее известное местоположение Куксова отмечено на иллюстрации]. Это на соседней улице от фактического адреса проживания Куксова — и примерно в шести километрах от квартиры его отца Владимира.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

17 мая 2026 г., 15:00

📷 Photo

€25 млн в обход санкций: в Эстонии арестована подозреваемая в продаже европейских автомобилей в Россию и Беларусь

Утром 11 марта в Эстонии следователи из Налогово-таможенного управления задержали гражданку Эстонии (имя не сообщается), подозреваемую в нарушении санкционного режима.

🔹Арестованная вместе с ее бизнес-партнером подозревается в отправке в Россию и Беларусь по меньшей мере 209 автомобилей общей стоимостью €25 млн, сообщила прокуратура. Общая стоимость и количество вывезенных в РФ и Беларусь автомобилей позволяет предположить: речь идет о машинах премиум-класса. За ~€120 тысяч на территории ЕС возможно приобрести новый автомобиль E- или даже F-сегмента.

🔹«Один из подозреваемых приобретал автомобили в странах-членах Европейского союза на имена компаний и отвечал за поиск покупателей и общение с ними в странах назначения. Другой организовывал логистику автомобилей, чтобы они доставлялись партнерам по сделкам в Россию и Беларусь, несмотря на действующий запрет на экспорт», — пояснила государственный прокурор Энели Лауриц (цитата по https://news.err.ee/1609965473/estonian-woman-suspected-of-25-million-vehicle-sanctions-evasion-scheme).

🔹 По https://www.delfi.ee/artikkel/120441926/eesti-kodanikku-kahtlustatakse-ule-200-luksusauto-viimises-venemaale-ja-valgevenesse Delfi, речь идет о компании Dzallair OÜ. Впервые об участии этой компании в схемах параллельного импорта стало известно в 2025 году из https://www.agents.media/roskoshnye-inomarki-iz-evrosoyuza-prodolzhili-vvozit-v-rossiyu-cherez-estoniyu/ издания «Агентство». Тогда журналисты сообщили, что Dzallair OÜ с начала войны поставила в Россию автомобили и мотоциклы общей стоимостью €18 млн; компанию основал выходец из Казахстана Султан Серикбаев, сейчас ее 100% владельцем является его родственница Диана Серикбаева. Предположительно, это и есть задержанная в Эстонии женщина.

🔹Бюро TriTrace Investigations идентифицировало Диану Серикбаеву в социальных сетях. В личном профиле Instagram Серикбаева использует никнейм с названием компании Dzallair. На Facebook женщина использует аналогичные фото, ее местом проживания указан Таллин. В URL профиля в соцсети Facebook Диана Серекбаева указала свою старую фамилию Костина, которую она носила до середины десятых, пока находилась в браке с жителем Пскова.

🔹Ранее расследовательское бюро TriTrace Investigations параллельного импорта автомобилей верхушки премиум-класса. Мы выявили поставки 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce на сумму €64 млн. В выборку TriTrace Investigations также вошли поставки, совершенные Dzallair OÜ — шесть автомобилей Lamborghini Urus (цена более €300 тысяч) были отправлены в Россию в 2024 году.

🤝 https://www.linkedin.com/company/tritrace/

💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. https://tritrace.io/ru/services/supply-chain-audit?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Maserati ответила на расследование TriTrace Investigations

В конце января расследовательское бюро TriTrace Investigations результаты исследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей в Россию. Из пяти указанных в расследовании компаний (Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce) на его результаты ответила только одна — Maserati.

🔹 Бюро TriTrace Investigations обнаружило, что в июле 2022 года из Италии в Россию были отправлены 14 кроссоверов Maserati Levante общей стоимостью более €1,2 млн. Автомобили 2021 года выпуска были закуплены напрямую у производителя — Maserati S.p. A. Ввоз этих автомобилей в Россию — грубое нарушение санкционного режима. К моменту отправки санкционный запрет на ввоз в Россию действовал уже четыре месяца.

🔹Свой комментарий по поводу расследования TriTrace Investigations компания Maserati https://www.compliancecorylated.com/news/luxury-leakage-prestige-auto-marques-traced-to-sanctioned-russians-peps-despite-export-ban/ журналистам Compliance Corylated: Представитель Maserati заявил, что они на 100% поддерживают действующие экономические санкции ЕС в отношении России.

«20 автомобилей, поставленных клиентам, возможно, взяты со складов наших импортеров до введения санкций. Как вы знаете, для импортеров/дилеров это обычная практика — иметь на складе определенное количество автомобилей», — заявил представитель Maserati.

🔹 Позиция Maserati противоречит информации, найденной TriTrace Investigations. В данных о ВЭД России указано, что поставка была осуществлена в июле 2022 года, а Maserati S.p. A. названа фактическим отправителем автомобилей.

🔹 Все 14 автомобилей Maserati были оплачены в евро, а это значит, что западные регуляторы могли предотвратить или как минимум «увидеть» эту транзакцию. Как мы ранее сообщали, ввезённых в Россию в обход санкций премиум-автомобилей оплачиваются в валюте.

https://tritrace.io/ru/services?utm_source=telegram&utm_medium=social

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

Контрабанда питонов, подпольный покерный клуб и экстрадиция после политического убийства: дайджест TriTrace Investigations о преследовании россиян за рубежом

В этом выпуске: экстрадиция с помощью Интерпола за хулиганство в поезде, международная группировка по контрабанде хладнокровных животных и подпольный покерный клуб с рекламой в Instagram.

🇮🇩Индонезия. Гражданин России О. С. был https://en.antaranews.com/news/403830/govt-arrests-a-russian-citizen-in-animals-smuggling-attempt в международном аэропорту на Бали за попытку контрабандой вывезти 202 животных. Это 90 питонов и 112 игуан (восемь из которых на момент задержания были уже мертвы). По данным властей, задержанный мог быть частью международной преступной сети по контрабанде животных.

🇰🇿Казахстан. В Алматы задержали бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова. Его https://t.me/masamedia в организации «наркопритона». Полиция заявляет, что у Воронцова нашли «порошкообразные вещества», а медосвидетельствование подтвердило, что он употреблял наркотики.

В 2022 году Воронцов осудил вторжение РФ в Украину. Он заявлял о необходимости создать независимую от РПЦ православную церковь в Казахстане. В 2024 году РПЦ лишила Воронцова сана. В Казахстане против Воронцова было возбуждено дело о разжигании розни, но расследование прекратили за отсутствием состава преступления.

🇰🇬Кыргызстан. В Бишкеке был https://24.kg/english/362092__Internationally_wanted_Russian_citizen_detained_in_Bishkek/amp/ 37-летний гражданин России М. И. На родине мужчину обвиняют в торговле наркотиками через интернет и организации преступного сообщества (228.1 и 210 УК). Сообщается, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола.

🇦🇪ОАЭ. В Россию https://www.rbc.ru/politics/08/02/2026/698874269a7947d85097d00c исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украины, который долгое время жил в России и получил российское гражданство.

🇹🇭Таиланд. В Пхукете полиция https://www.khaosodenglish.com/news/2026/02/12/phuket-police-raid-russian-poker-den-in-villa/на работающий без лицензии покерный клуб. Полиция сообщила, что расследование началось с русскоязычной рекламы покерного клуба в Instagram. Клуб располагался в частной вилле. Взнос за участие в игре — 20 000 бат (около €500). Арестованы девять человек — из них семь граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана.

🇪🇪Эстония. Депортация гражданина России Андрея Журавлева. «Россия планировала использовать его для сбора разведывательной информации для подготовки к проведению гибридной атаки», — https://x.com/kaitsepolitsei/status/2021886434693558273 Полиция безопасности Эстонии. Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России, https://rus.err.ee/1609939139/iz-jestonii-vyslan-grazhdanin-rossii-jakoby-on-hotel-sobirat-dlja-fsb-informaciju-v-ida-virumaa СМИ.

🇲🇪Черногория. В Россию экстрадирован Феликс Александров, розыскиваемый в России по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Два года назад Александров распылил в вагоне поезда баллончик с «неизвестным веществом». Экстрадиция прошла при содействии Интерпола, https://epp.genproc.gov.ru/ru/gprf/mass-media/news/main/e8386521/ Генпрокуратура РФ.

Фото: Питон бодо (Python bivittatus), изъятый у гражданина России в Индонезии.

https://tritrace.io/ru/

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Задержания россиян за границей (с 23 января по 6 февраля)

Это регулярный дайджест TriTrace Investigations о преследованиях граждан РФ за границей. В этом выпуске: нарушение санкций на десятки миллионов евро и подробности резонансного убийства в Таиланде.

🇦🇿Азербайджан. Суд https://1news.az/news/20260204064648136-Prinyato-reshenie-po-delu-odnogo-iz-arestovannykh-v-Baku-grazhdanin-Rossii в апелляционной жалобе на освобождение российского айтишника Алексея Васильченко. Его вместе с еще 10 гражданами России задержали в Баку 1 июля 2025 года. Власти Азербайджана обвиняют их в контрабанде наркотиков из Ирана. Задержания начались после рейда к выходцам из Азербайджана в Екатеринбурге, в результате которого скончались два человека.

🇩🇪Германия. Пять человек https://www.dw.com/en/germany-arrests-5-over-violation-of-russia-sanctions/a-75775387 по делу об обходе санкций против России. Все арестованные — граждане Германии. У троих из них также есть второе гражданство: у Никиты С. и Даниэля А. есть российские паспорта, у Артема И. — паспорт Украины. По данным прокуратуры ФРГ, с начала войны российская компания задержанного Никиты С. организовала 16 тысяч поставок подсанкционных товаров на 30 миллионов евро. Среди конечных получателей — российские производители оружия.

🇬🇪Грузия. Обвиняемый на родине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданин России Никита Подставкин был https://www.ekhokavkaza.com/a/gruziya-i-rossiya-rasskazali-ob-ekstraditsii-razyskivaemyh-lits/33668517.html в Грузии. По требованию Генпрокуратуры его экстрадировали в Россию. В ответ Россия передала Грузии обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.

🇰🇿Казахстан. 25-летнего айтишника Александра Качкуркина https://theins.ru/news/289016 из Казахстана в Россию. По прилете в Россию прямо в самолете его задержали по уголовному делу о государственной измене — из-за переводов в Украину. Качкуркин — уроженец Крыма, который в 2014 году принял российское гражданство (правозащитники отмечают, что гражданство РФ было ему «навязано»). Последние годы мужчина жил в Алматы. В конце января его задержали по сфабрикованным протоколам: за переход дороги в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении.

🇲🇦Марокко. В Россию был https://t.me/genprocrf 37-летний Дмитрий Леонов, находившийся в розыске по линии Интерпола. По данным российской прокуратуры, в 2012 году Леонов участвовал в «незаконном вооруженном формировании на территории Сирии».

🇺🇸США. Двух россиянок https://www.stripes.com/theaters/us/2026-02-04/ice-russian-women-camp-pendleton-20620229.html миграционной полиции. В середине января гражданки РФ Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны на входе на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. На днях стало известно, что женщин передали под арест миграционной полиции ICE. Известно, что женщины попали в США в 2021 году через сухопутную границу с Мексикой.

🇹🇭Таиланд. Двух россиян https://ria.ru/20260201/bangkok-2071596411.html по подозрению в убийстве предпринимателя Михаила Емельянова. Он считался пропавшим без вести с 7 января, пока в начале месяца не были найдены его останки: убийцы тело расчленили на пять частей и закопали. Полиция сообщает, что в течение почти двух недель после этой даты убийцы требовали от родных Емельянова выкуп за его освобождение: сперва речь шла о сумме $120 тысяч, потом выкуп вырос до $140 тысяч. Задержанные 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев свою вину отрицают.

https://tritrace.io/ru/

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

ЕС обсуждает полный запрет криптовалютного обмена с РФ

Европейский союз намерен запретить все операции с криптовалютами, связанные с Россией. Соответствующее предложение сделала Еврокомиссия в рамках обсуждения 20-го пакета санкций, https://www.ft.com/content/c225a2dd-2bbb-4123-899c-0e5394a8d8e7 газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы.

🔹К февралю 2026 года стало понятно, что под давлением западных регуляторов «криптоконтур» вокруг России никуда не делся. Он просто изменил форму. Вместо одной заметной биржи или одного центра теперь это сеть токенов и площадок, через которые проходят расчеты и конвертация денег.

🔹Самый наглядный пример — рублёвый стейблкоин https://www.a7a5.kg/ и вся связанная с ним инфраструктура: группа A7, Old Vector в Кыргызстане, а также торговые площадки вроде https://ti-russia.org/blog/preemniki-garantex-rassledovaniye/ и https://www.trmlabs.com/resources/blog/garantex-grinex-and-the-a7a5-token-a-deep-dive-into-sanctions-evasion-networks (оператор TengriCoin). Эти названия регулярно всплывают в https://forklog.com/news/grinex-prokommentirovala-rassledovanie-financial-times-o-rublevom-stejblkoine-a7a5 и https://www.interfax.ru/amp/1072077как ключевые точки оборота.

🔹Несмотря на попадение в санкционные списки прошлой осенью, за первый год существования капитализация коина A7A5 https://www.rbc.ru/crypto/news/698999a89a7947f6a86e058b $500 млн. В конце января сайт проекта сообщил, что доходность A7A5 для держателей токенов достигла 15% годовых. A7A5 обеспечивается депозитами в Промсвязьбанке (опорный банк российского ОПК, под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2022 года).

🔹Главная особенность этой системы — способность быстро менять вывеску. После того как по Garantex нанесли серьёзный удар, сама модель никуда не исчезла: потоки просто перешли к «наследникам» и связанным сервисам. В этом же контуре упоминаются Exved и InDeFi как расчётные рельсы. Аффилированный с Garantex проект MKAN Coin сталкивался с https://www.vara.ae/en/regulations/regulatory-notices/vara-consumer-and-marketplace-alert-mkan-coin в ОАЭ, но перестраивается каждый раз, когда в отношении них вводят санкции.

🔹Теперь вместо поэтапной блокировки каждой отдельной биржи Комиссия хочет полностью запретить криптовалютный обмен с Россией. «Запрещается взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также использовать любые платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы, созданные в России», — так Financial Times цитирует внутренний документ Комиссии.

🔹Главный вопрос сейчас — как регуляторы будут отслеживать географическую привязку к России и российским площадкам. Об этом расскажем в следующих публикациях.

Если вы стали жертвой криптомошенников или хотите отследить цифровые следы криптовалютных операций, свяжитесь нашей с командой.

https://tritrace.io/ru/services/asset-tracing

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Как в Крым попал новый «гибридный» Bentley за 20 млн рублей

Бюро TriTrace Investigations продолжает делиться результатами расследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей. Сегодня мы расскажем о том, как тесно связанный с властями предприниматель из Крыма смог доставить на полуостров новый британский «Бентли».

🔹 В мае 2024 года в Россию был ввезён синий Bentley Flying Spur Azure Hybrid. Автомобиль попал в РФ через белорусскую компанию ООО «Автомобильное агентство Селектавто». Сумма сделки, заключённой между белорусским посредником и российским импортёром, — $218 000.

🔹 Сейчас автомобиль зарегистрирован на крымскую компанию ООО «Интеграл». Компания в санкционных списках не находится, но у нее весьма любопытный руководитель — крымский предприниматель Алексей Шацких.

🔹 В https://archive.ph/20130419091515/http://www.rada.crimea.ua/convocationsold/3и https://ru.krymr.com/a/koktebel-more-gory-borba/32742087.html https://archive.ph/20130419015332/http://www.rada.crimea.ua/convocationsold/5годов Алексей Шацких был депутатом Верховного совета Крыма от партии «Союз». Сегодня Шацких — предприниматель в сфере строительства, связанный с масштабным туристическим https://cgmstudio.ru/krym-nash-park-200-ga/ «Крым Наш Парк». Это https://www.crimea.kp.ru/daily/27516/4779203/ рекреационно-развлекательный комплекс на 200 гектарах между Симферополем и Севастополем, который планировалось открыть в 2026 году.

🔹 Проект реализуется при финансовом участии Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который находится под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2014 года из-за работы в Крыму. Всего РНКБ обещал выделить на строительство 120 миллиардов рублей. Соглашение о финансировании «Крым Наш Парк» РНКБ https://www.kommersant.ru/doc/6044290 совместно с компанией Шацких — СКГ «Парк». Таким образом, Алексей Шацких выступает ключевым инвестором проекта совместно с РНКБ.

🔹Украинские медиа в свое время https://maidan.org.ua/arch/just/1229610429.html, что у Шацких в 1990-х была судимость за умышленное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Сразу https://argumentua.com/stati/vchera-bandity-zavtra-deputaty-nikolai-kotlyarevskii-zhe-kolya-ubiitsa https://www.pravda.com.ua/rus/news/2001/07/24/4362165/ называли Шацкого бывшим лидером ОПГ.

🔹 Всего, по подсчётам TriTrace Investigations, с 2022 по 2025 годы в Россию было ввезено как минимум 214 автомобилей премиум-класса на общую сумму более $75 млн.

Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно https://tritrace.io/ru/cases/how-russia-buys-supercars-under-sanctions.

https://tritrace.io/ru/

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Западные регуляторы могли предотвратить половину поставок автомобилей премиум-класса в Россию

Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.

🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.

🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.

🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.

Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.

Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно https://tritrace.io/ru/cases/how-russia-buys-supercars-under-sanctions.

https://tritrace.io/ru/

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Как замгендиректора «Вертолётов России» в обход санкций купил Bentley через завод по производству клея

Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.

🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.

🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».

🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).

🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.

🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них — это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.

Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно https://tritrace.io/ru/cases/how-russia-buys-supercars-under-sanctions.

https://tritrace.io/ru/

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Кто и как ввёз авто премиум-класса на 5,9 млрд рублей в обход санкций

Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.

🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.

🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.

🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.

Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно https://tritrace.io/ru/cases/how-russia-buys-supercars-under-sanctions.

https://tritrace.io/ru/

35,400

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Bank of Scotland оштрафовали из-за переводов экс-губернатора Севастополя

Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость https://t.me/Compliance_Practice внимание тг-канал Compliance Practice.

🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.

🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.

🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник https://www.reuters.com/business/finance/uk-fines-bank-scotland-breaching-russia-sanctions-2026-01-26/, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.

🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/04/R-v-Ovsiannikov-D-and-A-sentencing-remarks-.pdf £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.

🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).

🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.

На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0

Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: https://tritrace.io/ru/services/supply-chain-audit

TriTrace Investigations

28 мар. 2026 г., 02:32

📷 Photo

Как турецкий балкер пытался скрыть связи с портом Новороссийска

Прямо сейчас в порту итальянского города Бриндизи власти удерживают турецкий балкер Hizir Reis с грузом чёрных металлов. Судно прибыло в Бриндизи ещё в ноябре, однако о его задержании стало известно только накануне. По данным итальянских СМИ, Hizir Reis мог доставить металл из находящегося под санкциями порта Новороссийска. Вот как экипаж балкера пытался это скрыть:

🔹Отключение транспондеров. Hizir Reis находился в порту Новороссийска 13–16 ноября 2025 года. По данным Финансовой гвардии Италии, для сокрытия этого факта экипаж судна отключил АИС-транспондеры. TriTrace Investigations обращает внимание, что, согласно данным мониторинговых сервисов, Hizir Reis заходил в Новороссийск как минимум 17 раз.

🔹Фальсификация бортовой документации. Следователи выявили «серьёзные несоответствия, фальсификацию и изменения бортовой документации, касающиеся мест стоянок и операций по погрузке груза».

🔹Показания экипажа. Задержанные моряки утверждали, что груз был загружен в Турции.

🔹Непрозрачная юрисдикция. Hizir Reis ходит под флагом Тувалу — небольшого островного государства в Океании — и принадлежит турецкой компании Emiroglu Shipping.

🔹Все это европейские расследователи рассматривают как подтверждение попытки обойти санкции. По Регламенту ЕС № 833/2014 под санкции попадают железные и стальные изделия, если они были произведены/экспортированы или обработаны в России или с использованием российских мощностей.

То, что Hizir Reis действительно вёз металл из Новороссийска, итальянская Финансовая гвардия подтвердила с помощью данных ЭКНИС и спутниковых снимков. В рамках уголовного дела о предполагаемом нарушении санкций под следствием находятся четыре человека: судовладелец, два члена экипажа (граждане Турции и Грузии) и импортёр.

По https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2026/01/08/ferro-di-mosca-per-il-friuli-la-nave-fantasma-degli-oligarchi/8248655/ газеты Fatto Quotidiano, получателем металла могла быть компания Ferriere Nord с севера Италии, входящая в сталелитейную группу Pittini. На момент публикации холдинг ситуацию с задержанием балкера не комментировал. TriTrace Investigations напоминает: согласно регламенту № 833/2014, компании несут юридическую ответственность и обязаны самостоятельно проверять, не нарушает ли купленный ими товар санкционный режим.

Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: https://tritrace.io/ru/services/supply-chain-audit

Showing 30 of 36 posts

Рейтинг

Требуется вход

Отзывы пользователей (0)

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто поделится своим опытом!

TriTrace Investigations

TriTrace Investigations

Рейтинг

Рост участников (Последние 30 дней)

Последние посты

Рейтинг

Отзывы пользователей (0)

Похожие каналы Telegram

CC | IT, Digital Вакансии

Геническ | Служба по контракту | Херсонская область

Карьера «Вместе»

Резюме ⚡️ Маркетинг, СММ, Digital, Продажи

Работа в Компаниях - Лидеров

Vobmenka Chat - Киберфинансы под контролем

[набор в адм] ֶָ֢ㅤ ⸝⸝ Info confession ₎

Работа Чехия 🇨🇿

Похожие каналы Telegram

CC | IT, Digital Вакансии

Геническ | Служба по контракту | Херсонская область

Карьера «Вместе»

Резюме ⚡️ Маркетинг, СММ, Digital, Продажи

Работа в Компаниях - Лидеров

Vobmenka Chat - Киберфинансы под контролем

[набор в адм] ֶָ֢ㅤ ⸝⸝ Info confession ₎

Работа Чехия 🇨🇿

Последние посты

Отзывы пользователей (0)