AMLBot Новости

Public

Просмотреть канал

Не можете присоединиться? @amlbotnews

7.7k Участники

Обновлено: September 9, 2026 at 12:16 PM

AMLBot Новости

Полноценное решение для обеспечения соответствия криптовалют | AML, KYC и расследованиям

@amlbotnews is a dedicated channel for Криптовалюта with regular updates in Криптовалюта

Рейтинг

Глобальный рейтинг

#1168

-25

Рейтинг по языку

#313

-3

Рейтинг по категории

#25

-1

Рост участников (Последние 11 дней)

Всего: 7.7K

Рост за 24ч: -1309 15%

Последние посты

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

📰 Краткий обзор новостей

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда намерена ослабить ограничения на инвестиции в криптовалютные предложения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда рассматривает возможность отмены ограничения на сумму инвестиций в ICO, обеспеченные активами, для каждого инвестора, с целью стимулирования роста инвестиций в цифровые активы.

3,600

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

🔎 Расследования преступлений, связанных с криптовалютами, играют ключевую роль в обеспечении безопасности цифровых активов на фоне стремительного роста популярности криптовалют.

Узнайте о распространенных видах криптовалютных преступлений, сложностях, с которыми сталкиваются следователи, а также о методах отслеживания и возврата средств.

3,650

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

📰 Краткий обзор новостей

Coinbase обратилась в SEC с просьбой исключить стейкинг из сферы действия законодательства о ценных бумагах.

Компания призывает регулирующие органы пересмотреть свой подход к услугам по стейкингу криптовалют и обращает внимание на возможные экономические последствия.

3,500

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

🗞️ Свежая новость!

Слава Демчук, соучредитель и генеральный директор PureFi, дал интервью авторитетному крипто-СМИ CoinEdition.

Он поделился своим опытом и знаниями о последних событиях в отрасли, а также дал инвесторам ценные рекомендации

3,660

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

🛡️ Проверка клиентов (Customer Due Diligence) играет ключевую роль в обеспечении соблюдения требований AML и KYC для финансовых учреждений и криптовалютных компаний.

Узнайте о преимуществах, сложностях и стратегиях эффективного внедрения этой процедуры в условиях меняющейся финансовой среды.

3,700

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

📰 Краткий обзор новостей

Иск CFTC против Binance может изменить криптовалютный рынок США.

В иске утверждается, что с момента своего запуска в 2017 году Binance ставила коммерческий успех выше соблюдения законодательства США.

3,660

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

🚨 Уязвимость в Atomic Wallet

Недавно стало известно, что некастодиальный мультичейн-кошелек Atomic Wallet подвергся атаке.

В результате уже похищено около 35 млн долларов, однако общая сумма ущерба может превысить 50 млн долларов.

3,920

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

🎙️ Беседа с EQIBank

Мы рады сообщить, что наша команда проведет увлекательную беседу с исполнительным директором EQITrade.

Приготовьтесь к обсуждению неизбежного слияния банковского дела и криптовалют!

3,820

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

📰 Краткий обзор новостей

Главный юрисконсульт Coinbase указывает на недостатки в предложении SEC по хранению криптовалют

Главный юрисконсульт Coinbase просит SEC пересмотреть предлагаемые правила, касающиеся независимых инвестиционных консультантов (RIA) и хранения активов клиентов у квалифицированных депозитариев.

3,800

AMLBot Новости

6 сент. 2026 г., 15:28

📷 Photo

📰 Краткий обзор новостей

AMF предлагает «ускоренную процедуру» по MiCA для французских криптокомпаний

Французский регулятор стремится упростить переход к новым европейским правилам в сфере криптовалют.

3,710

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

🎥 Video

🚀 Выводы с конференции TOKEN2049: AML/KYC в криптовалютной сфере

Наш региональный менеджер в Гонконге Анастасия Нижегородцева посетила мероприятие Token2049, на котором были представлены ключевые выводы по вопросам соблюдения требований AML/KYC в криптовалютной сфере.

Посмотрите видео, чтобы узнать мнения экспертов и оставаться в курсе событий в постоянно меняющейся криптовалютной сфере

988

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

Запрос от нашего клиента: Проверить 19 кошельков и транзакций клиента, чтобы получить общую оценку риска и выявить источники высокого риска.

Клиент пытался понять, подвергается ли он какому-либо риску в связи с криптовалютными миксерами.

📊 Результат: Преобладала бдительность. Из 38 проверенных транзакций:

✅ 50% были полностью безрисковыми.
❌ 1 была отмечена как 100% рискованная (Tornado cash).
⚠️ 1 транзакция имела 50% риск из-за санкций.

🛡 Проверяйте входящие криптовалюты. Защитите свой кошелек от нежелательных рисков.

1,190

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

⚡Эксплойт Aperture Finance: отслеживание в чейне

Два протокола были скомпрометированы из-за неограниченного утверждения токенов. Только Aperture Finance публично признала проблему и инициировала общение с злоумышленником в чейне.

❗Отслеживание в чейне показывает, что было похищено около 13 миллионов долларов активов. Около 3 миллионов долларов в USDC остались нетронутыми, в то время как другие активы были обменены на ETH — около 540 ETH все еще находятся на исходном адресе.

Средства прошли стандартный путь межсетевого отмывания через Relay и Superbridge. Мы завершили полное межсетевое отслеживание, включая распределение после моста на Ethereum. Эти кошельки в настоящее время неактивны.

👉Был идентифицирован второй злоумышленник. Один адрес — первоначально финансируемый через Tornado Cash, использовавший ту же уязвимость бесконечного утверждения через несколько часов после первоначального взлома.

Большая часть средств остается отслеживаемой и неактивной.

1,220

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

🇰🇷Южнокорейские прокуроры пытались конфисковать почти 1 800 BTC, связанных с незаконной игорной деятельностью

Им удалось изъять часть средств.
Еще одна значительная часть была перемещена во время обыска.
Более того, конфискованные средства позже покинули официальный кошелек — и были возвращены лишь спустя несколько лет.

👉В этом деле речь идет о:

• Совместный доступ к кошельку во время изъятия
• Уязвимость на уровне биржи
• Пробелы во времени в оперативном контроле
• Что происходит, когда процедуры хранения не являются безупречными

Ознакомьтесь со слайдами для получения подробной информации.

1,110

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

🌙 Moonwell потерял 1,8 млн долларов из-за ошибки в настройках оракула

Стоимость cbETH была оценена в ~1,12 доллара вместо ~2 200 долларов.
Боты ликвидации немедленно опустошили уязвимые позиции.

Мы отследили средства злоумышленника по следующему маршруту:
Base → CoW → Stargate → Railgun → Bitcoinvn → FixedFloat → Arbitrum

Межсетевая маршрутизация, уровни конфиденциальности и конечные точки бирж.
Это послужило напоминанием о том, что логика оракула представляет собой риск на уровне инфраструктуры.
Мы продолжаем отслеживать указанные адреса.

Слайды с описанием отслеживания см. выше 👆

1,030

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

🔥 За цифрами: что наши данные раскрыли о заморозке USDT и USDC...

7 268 адресов. 3,29 млрд долларов заморожено. ДВЕ стейблкоины, ДВЕ разные философии. Данные говорят сами за себя.

Наш отчет связывает все точки.

1,100

AMLBot Новости

29 апр. 2026 г., 18:27

📷 Photo

⚡️Самый быстрый способ обеспечить соответствие требованиям? Точно знать, чего не хватает!⚡️

Если вы создаете криптовалютную биржу, VASP, DeFi / DEX, EMI, PSP или платежный шлюз, это руководство для ВАС.

Мы составили «Контрольный список по соблюдению нормативных требований в сфере криптовалют: основные меры по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных и финтех-компаний в 2025 году».

Этот практический документ поможет вам выявить слабые места, подготовиться к аудитам и привести вашу систему управления рисками в соответствие с глобальными и местными нормативными требованиями.

Внутри вы найдете:

📌Основные меры контроля AML (специально разработанные для бирж, DeFi, EMI, PSP и платежных шлюзов).
📌Системы KYC / CDD (для эффективной регистрации и мониторинга пользователей).
📌Практики KYT и проверки санкций (для выявления высокорисковых действий в режиме реального времени).
📌Основы отчетности, управления и аудита (для обеспечения соответствия требованиям регулирующих органов)

1,130

Showing 17 of 17 posts

No more posts

Рейтинг

Требуется вход

Отзывы пользователей (0)

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто поделится своим опытом!

AMLBot Новости

AMLBot Новости

Рейтинг

Рост участников (Последние 11 дней)

Последние посты

Рейтинг

Отзывы пользователей (0)

Похожие каналы Telegram

РОСКРИПТО.РФ

Крипто Батя

все кф🌈

CRTN | Web3

Lemur Exchange

✨绘图大师·加密货币网银P图【其他均为病毒】 @lhuitu ✨绘图大师官方频道✨P图软件✨zuotu✨huitudashi huitu zuantu htds pitu huitudashiSVIP huitudashi

Волдаев за Инвестиции

Not Games Coin

Похожие каналы Telegram

РОСКРИПТО.РФ

Крипто Батя

все кф🌈

CRTN | Web3

Lemur Exchange

✨绘图大师·加密货币网银P图【其他均为病毒】 @lhuitu ✨绘图大师官方频道✨P图软件✨zuotu✨huitudashi huitu zuantu htds pitu huitudashiSVIP huitudashi

Волдаев за Инвестиции

Not Games Coin

Последние посты

Отзывы пользователей (0)