AMLBot Новости

Public

Просмотреть канал

Не можете присоединиться? @amlbotnews

3.7k Участники

Обновлено: May 19, 2026 at 8:30 AM

AMLBot Новости

Полноценное решение для обеспечения соответствия криптовалют | AML, KYC и расследованиям

@amlbotnews is a dedicated channel for Криптовалюта with regular updates in Криптовалюта

Рейтинг

Глобальный рейтинг

#456

Рейтинг по языку

#45

Рейтинг по категории

#23

-1

Рост участников (Последние 6 дней)

Всего: 3.7K

Рост за 24ч: +0 0%

Последние посты

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

🎥 Video

🚀 Выводы с конференции TOKEN2049: AML/KYC в криптовалютной сфере

Наш региональный менеджер в Гонконге Анастасия Нижегородцева посетила мероприятие Token2049, на котором были представлены ключевые выводы по вопросам соблюдения требований AML/KYC в криптовалютной сфере.

Посмотрите видео, чтобы узнать мнения экспертов и оставаться в курсе событий в постоянно меняющейся криптовалютной сфере

988

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

Запрос от нашего клиента: Проверить 19 кошельков и транзакций клиента, чтобы получить общую оценку риска и выявить источники высокого риска.

Клиент пытался понять, подвергается ли он какому-либо риску в связи с криптовалютными миксерами.

📊 Результат: Преобладала бдительность. Из 38 проверенных транзакций:

✅ 50% были полностью безрисковыми.
❌ 1 была отмечена как 100% рискованная (Tornado cash).
⚠️ 1 транзакция имела 50% риск из-за санкций.

🛡 Проверяйте входящие криптовалюты. Защитите свой кошелек от нежелательных рисков.

1,190

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

⚡Эксплойт Aperture Finance: отслеживание в чейне

Два протокола были скомпрометированы из-за неограниченного утверждения токенов. Только Aperture Finance публично признала проблему и инициировала общение с злоумышленником в чейне.

❗Отслеживание в чейне показывает, что было похищено около 13 миллионов долларов активов. Около 3 миллионов долларов в USDC остались нетронутыми, в то время как другие активы были обменены на ETH — около 540 ETH все еще находятся на исходном адресе.

Средства прошли стандартный путь межсетевого отмывания через Relay и Superbridge. Мы завершили полное межсетевое отслеживание, включая распределение после моста на Ethereum. Эти кошельки в настоящее время неактивны.

👉Был идентифицирован второй злоумышленник. Один адрес — первоначально финансируемый через Tornado Cash, использовавший ту же уязвимость бесконечного утверждения через несколько часов после первоначального взлома.

Большая часть средств остается отслеживаемой и неактивной.

1,220

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

🇰🇷Южнокорейские прокуроры пытались конфисковать почти 1 800 BTC, связанных с незаконной игорной деятельностью

Им удалось изъять часть средств.
Еще одна значительная часть была перемещена во время обыска.
Более того, конфискованные средства позже покинули официальный кошелек — и были возвращены лишь спустя несколько лет.

👉В этом деле речь идет о:

• Совместный доступ к кошельку во время изъятия
• Уязвимость на уровне биржи
• Пробелы во времени в оперативном контроле
• Что происходит, когда процедуры хранения не являются безупречными

Ознакомьтесь со слайдами для получения подробной информации.

1,110

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

🌙 Moonwell потерял 1,8 млн долларов из-за ошибки в настройках оракула

Стоимость cbETH была оценена в ~1,12 доллара вместо ~2 200 долларов.
Боты ликвидации немедленно опустошили уязвимые позиции.

Мы отследили средства злоумышленника по следующему маршруту:
Base → CoW → Stargate → Railgun → Bitcoinvn → FixedFloat → Arbitrum

Межсетевая маршрутизация, уровни конфиденциальности и конечные точки бирж.
Это послужило напоминанием о том, что логика оракула представляет собой риск на уровне инфраструктуры.
Мы продолжаем отслеживать указанные адреса.

Слайды с описанием отслеживания см. выше 👆

1,030

AMLBot Новости

2 мая 2026 г., 18:44

📷 Photo

🔥 За цифрами: что наши данные раскрыли о заморозке USDT и USDC...

7 268 адресов. 3,29 млрд долларов заморожено. ДВЕ стейблкоины, ДВЕ разные философии. Данные говорят сами за себя.

Наш отчет связывает все точки.

1,100

AMLBot Новости

29 апр. 2026 г., 18:27

📷 Photo

⚡️Самый быстрый способ обеспечить соответствие требованиям? Точно знать, чего не хватает!⚡️

Если вы создаете криптовалютную биржу, VASP, DeFi / DEX, EMI, PSP или платежный шлюз, это руководство для ВАС.

Мы составили «Контрольный список по соблюдению нормативных требований в сфере криптовалют: основные меры по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных и финтех-компаний в 2025 году».

Этот практический документ поможет вам выявить слабые места, подготовиться к аудитам и привести вашу систему управления рисками в соответствие с глобальными и местными нормативными требованиями.

Внутри вы найдете:

📌Основные меры контроля AML (специально разработанные для бирж, DeFi, EMI, PSP и платежных шлюзов).
📌Системы KYC / CDD (для эффективной регистрации и мониторинга пользователей).
📌Практики KYT и проверки санкций (для выявления высокорисковых действий в режиме реального времени).
📌Основы отчетности, управления и аудита (для обеспечения соответствия требованиям регулирующих органов)

1,130

Showing 7 of 7 posts

No more posts

Рейтинг

Требуется вход

Отзывы пользователей (0)

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто поделится своим опытом!

AMLBot Новости

AMLBot Новости

Рейтинг

Рост участников (Последние 6 дней)

Последние посты

Рейтинг

Отзывы пользователей (0)

Похожие каналы Telegram

Крипто - Ген 🪙

Империя Дурова🧼🥊

КриптоЛина

Crypto HITLIST

Современные либертарные теории и практики

CryptoGroups Pусский

Sergei Sergienko

МАЗ | Официально

Похожие каналы Telegram

Крипто - Ген 🪙

Империя Дурова🧼🥊

КриптоЛина

Crypto HITLIST

Современные либертарные теории и практики

CryptoGroups Pусский

Sergei Sergienko

МАЗ | Официально

Отзывы пользователей (0)

Последние посты