Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ.
Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
Join @mumcfm for exclusive httpsvkcommumcfm content and discussions in 12
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто поделится своим опытом!
Последние посты
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
📷 Photo
Типологические характеристики «дропов» и модели их финансового поведения обсудили на VII Всероссийском форуме по экономической безопасности
✔️ На площадке VII Всероссийского форума по экономической безопасности, прошедшего в Тюмени, главный специалист Департамента науки МУМЦФМ Анна Булаева представила результаты аналитического исследования МУМЦФМ о феномене «дропов».
🟢 В выступлении отмечалось, что целью работы стало выявление поведенческих признаков и паттернов, характерных для дропов, описание основных категорий участников и способов их вовлечения в незаконные финансовые операции.
Результаты исследования показали:
📌 большинство молодых людей регулярно сталкивается с предложениями «быстрого заработка»,
📌 значительная часть молодежи готова к действиям, связанным с высокими финансовыми и юридическими рисками, зачастую воспринимая их как вполне законные.
❗️Такой фон, по оценке экспертов, свидетельствует о серьезных пробелах в финансово‑правовой грамотности, уровне знаний в области финансовой безопасности и недостаточном понимании последствий участия в теневых схемах.
🤩 Отдельный акцент в выступлении был сделан на вопросах профилактики. Участники исследования и эксперты сходятся во мнении, что наиболее востребованной и перспективной мерой противодействия вовлечению молодежи в дропперство остаются информирование и просвещение.
🛡 Например, тематические уроки по финансовой безопасности, ежегодно проводимые в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов в России и за рубежом.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
152
2
0
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
📷 Photo
24 апреля в Белорусском государственном университете – вузе-участнике МСИ – прошла IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы обеспечения экономической безопасности»
📅 На площадке экономического факультета БГУ в очно‑дистанционном формате собрались представители научного сообщества, органов государственной власти, бизнеса и студенческой молодежи для обсуждения ключевых тенденций социально‑экономического развития и связанных с ними рисков.
🎙 С приветственными словами к участникам обратилась заместитель руководителя департамента МУМЦФМ Олеся Тришина. Она отметила, что конференция является значимой площадкой для обмена опытом между учеными, практиками и экспертами из разных стран.
🔺 Также представитель МУМЦФМ подчеркнула, что совместные исследования и практические предложения участников могут стать основой для разработки эффективных стратегий, позволяющих не только реагировать на существующие вызовы, но и предвосхищать потенциальные угрозы экономической безопасности.
🎈 Содержательная программа конференции была выстроена вокруг четырех тематических секций.
🤩 Особое место заняли студенческие секции, ориентированные на формирование исследовательских и практических компетенций у будущих специалистов. Доклады студентов и магистрантов охватывали широкий спектр тем — от анализа угроз на уровне отдельных организаций до вопросов финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов.
👥 По итогам конференции участники отметили важность дальнейшего развития межвузовского и межстранового сотрудничества, интеграции научных исследований в практику экономической политики и управления рисками.
📔 Результаты представленных исследований будут обобщены в электронном сборнике материалов, что позволит расширить профессиональную дискуссию и использовать наработки конференции в образовательном процессе и экспертной деятельности.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
📷 Photo
В МУМЦФМ прошел международный семинар «Расследование и судебное преследование за преступления по линии ОД и ФТ», организованный в дистанционном формате для ПФР и компетентных органов государств – членов ЕАГ
💬 В мероприятии приняли участие представители ПФР и правоохранительных органов Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
📝 Содержательная часть семинара была посвящена практическим вопросам расследования дел о легализации преступных доходов третьими лицами, в том числе от предикатных преступлений, совершенных за рубежом.
📌 Эксперты детально рассмотрели подготовку сотрудников национальных правоохранительных органов к выявлению и расследованию преступлений по линии ОД и ФТ с учетом национальных рисков и контекста, обсуждали подходы к формированию и ведению статистики для целей взаимной оценки, а также актуальные аспекты противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков.
👥 Лекторами выступили представители Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, представив практические кейсы и подходы к взаимодействию следственных, надзорных и оперативных подразделений.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
📷 Photo
В Санкт-Петербурге обсудили осознанный комплаенс и работу с молодежью
📆 24 апреля в Санкт-Петербурге на полях Международного форума надзорных органов и частного сектора состоялась секция «Осознанный комплаенс: путь к высокой культуре общения с клиентами. Работа с молодежью как элемент проактивного комплаенса и повышению финансовой доступности».
🔹 Дискуссия была посвящена тому, как перейти от формального контроля и сплошных проверок к воспитанию культуры соблюдения требований закона, выстраиванию доверительных отношений с клиентами и работе с молодежью как стратегическому направлению.
🎙 Модератором секции выступил вице‑президент ПАО «Банк ПСБ» Михаил Пронин. В обсуждении приняли участие генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, руководитель департамента комплаенс‑контроля АО «Альфа‑Банк» Ирина Кононенко, а также зарубежные коллеги – представитель Нового банка развития Хуавэй Чжан и специалист Африканского экспортно‑импортного банка Сэмми Чилунга.
🔖 Спикеры обсудили, с какими вызовами сталкиваются комплаенс-службы при подготовке кадров, выстраивании корпоративной культуры и институциональном развитии.
✅ В своем выступлении генеральный директор МУМЦФМ рассказал о роли Центра во взаимодействии надзора, частного сектора и образования.
Иван Уваров отметил, что МУМЦФМ выступает связующим звеном между надзорными органами, частным сектором и системой образования:
📌 проводит обучение и получает обратную связь от специалистов надзорного и правоохранительного блоков
📌 через сеть организаций-партнеров доводит требования законодательства и лучшие практики до комплаенс-специалистов
📌 в качестве участника Международной ассоциации учебно-методических центров выстраивает системный механизм подготовки преподавателей-экспертов
📌 координирует взаимодействие вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по внедрению и реализации профильных образовательных программ с учетом запросов практиков.
Директор МУМЦФМ подчеркнул значимость работы с молодежью: при координации Центра через Международный сетевой институт создается линия подготовки, когда будущие сотрудники надзора, финансовой разведки и комплаенса проходят обучение с учетом реальных запросов системы и международных стандартов, а не в отрыве от практики.
«Для будущего комплаенса это критически важно: специалист приходит в профессию уже с опытом работы над реальными задачами, пониманием международного контекста и навыками междисциплинарного взаимодействия. В дальнейшем в работу «подключится» Международная ассоциация учебно‑методических центров. Единая рамка компетенций и система сертификации экспертов позволят показать, чему именно необходимо учить будущих специалистов по ПОД/ФТ, чтобы их знания и навыки соответствовали ожиданиям национальных антиотмывочных систем», – сказал Иван Уваров
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
📷 Photo
В Тюмени продолжается VII Всероссийский форум по экономической безопасности
📅 Форум, проходящий на площадке Тюменского государственного университета в период с 22 по 25 апреля, объединил представителей высших учебных заведений, академической науки, государственных органов и бизнеса, а также аспирантов, магистрантов и студентов для обсуждения ключевых вызовов экономической и финансовой безопасности в современных условиях.
✔️ 22 апреля форум открылся пленарным заседанием, в рамках которого с приветственными словами к участникам обратился генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. Он отметил, что на фоне цифровизации, роста киберугроз и изменения геополитической обстановки особенно важно, чтобы экспертное сообщество системно изучало риски и обсуждало практические решения в сфере экономической и финансовой безопасности.
🔺 Руководитель МУМЦФМ акцентировал внимание на подготовке кадров – развитие профильного образования и обмен лучшими практиками позволяют повышать престиж профессии специалистов в области финансовой разведки и укреплять кадровый потенциал национальной антиотмывочной системы.
📌 Работа форума включает тематические секции по вопросам экономической и финансовой безопасности, роли государственного и таможенного контроля, противодействия отмыванию доходов и цифровой преступности, а также круглый стол о популяризации профессии и подготовке кадров с обсуждением практико‑ориентированных образовательных траекторий.
💠 Также в повестке практические мастер‑классы по информационным системам в экономической безопасности, а также кейс‑турнир по финансовой безопасности для школьников, позволяющий через решение реальных задач знакомить молодежь с практическими аспектами профессии.
🤩 Мероприятие проходит при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
23 апреля 2026 года в дистанционном формате МУМЦФМ провел семинар для сотрудников территориальных органов МВД России по использованию Личного кабинета правоохраны и продукта «Прозрачный блокчейн 2.0»
🗒️ Программа семинара включала блок, посвященный базовым аспектам технологии блокчейн, устройству криптовалютного рынка и особенностям работы с цифровыми активами, а также модуль для продвинутых пользователей, сфокусированный на практическом применении функционала сервиса «Прозрачнй блокчейн 2.0» при анализе транзакций виртуальных активов.
🧷 На основе представленных материалов участники получили возможность отработать подходы к использованию современных ИТ‑инструментов финансового мониторинга в интересах правоохранительных органов и укрепления национальной системы противодействия легализации преступных доходов.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
201
2
МУМЦФМ
29 апр. 2026 г., 02:46
📷 Photo
Цифровой банк и криптокомплаенс: надзорные органы и частный сектор из 30 стран обменялись лучшими практиками в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог» проходят тематические мероприятия, на которых рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества компетентных органов и бизнеса в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🌏В Форуме принимают участие около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
📌В ходе секций эксперты обсудили вопросы применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в деятельности надзорных органов и комплаенс-служб банков.
📌Рассмотрены отдельные аспекты криптокомплаенса, дистанционной идентификации клиентов в цифровых банках, а также применения платформенных решений для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
📌Представители ведомств стран-участниц Форума поделились лучшими практиками надзорной деятельности, основанными на риск-ориентированном подходе.
📌Эксперты банковского сообщества продемонстрировали примеры работы служб внутреннего контроля по выявлению схем проведения подозрительных операций.
Как отметили участники тематических секций, на фоне глобальной цифровизации финансовых услуг меняется ландшафт рисков и угроз. В этих условиях важно объединять усилия по их снижению, особое внимание уделять прогнозированию новых вызовов и принимать предупредительные меры.
Также в рамках Форума состоялся круглый стол, на котором представители финансовых разведок и национальных банков стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсудили вопросы международного взаимодействия с использованием платформенных решений.
https://www.fedsfm.ru/releases/9800
https://t.me/fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в https://max.ru/fedsfm | https://vk.com/fedsfm
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
📷 Photo
В МУМЦФМ прошел семинар для сотрудников Федеральной пробирной палаты
📅 14 апреля в режиме ВКС состоялся семинар для сотрудников на тему «Выявление сомнительных операций и правоприменительная практика в системе ПОД/ФТ». Участниками стали свыше 80 сотрудников Федеральной пробирной палаты и его территориальных органов.
🔺В ходе мероприятия к слушателям обратился заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он отметил значимость проводимого МУМЦФМ обучения для надзорных органов в контексте повышения уровня межведомственного взаимодействия и эффективности работы национальной системы ПОД/ФТ.
🟢 Тематические разделы семинара были выстроены в соответствии с запросами и потребностями от ведомства. Участники разобрали
🔹 особенности операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок
🔹 этапы формирования типологий и кейсов (в т.ч. коррупционные схемы, незаконный оборот ДМДК, контрабанда)
🔹 основные аспекты правоприменительной практики в антиотмывочной системе.
🎈 Также специалистов ведомства познакомили с особенностями подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и провели среди них итоговое тестирование для проверки знаний по линии ПОД/ФТ и закрепления материалов семинара.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
📷 Photo
Конференции вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в апреле
🤩 Вузы-участники Международного сетевого института при поддержке МУМЦФМ в апреле проведут серию научно-практических форумов, посвященных финансовой грамотности, экономической и финансовой безопасности, противодействию финансовым преступлениям.
☑️Ключевые мероприятия
II Международный форум «Экономическая безопасность государства и бизнеса: возможности в условиях формирования нового мирового порядка»
📆 20–21 апреля 2026
🎙 Организаторы: НИНХ (Новосибирск), МРУ Росфинмониторинга по СФО
Форум рассмотрит вызовы нового мирового порядка: защита бизнеса и государства от финансовых рисков, роль финмониторинга в нестабильной геополитике.
__________________
Международный студенческий научно-практический форум «ХII ВСКЭБ»
📆 21–23 апреля 2026
🎙 Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ
Студенческие проекты, кейсы и дискуссии о будущем специалистов ПОД/ФТ и экономической безопасности.
_____________
VII Всероссийский форум по экономической безопасности
📆 22–25 апреля 2026
🎙 Организаторы: Тюменский государственный университет (ТюмГУ)
Актуальные угрозы, стратегии защиты
экономики, роль образования в подготовке кадров для национальной безопасности.
______________
II Южно-российский форум по финансовой грамотности «Формирование финансовой культуры: профессиональный диалог и инновационные подходы»
📆23–24 апреля 2026
🎙Организаторы: РГЭУ (РИНХ)
Формирование финансовой культуры: новые методики обучения, цифровые инструменты, опыт регионов.
__________
✅ К участию приглашаются студенты, преподаватели, эксперты финразведки и представители бизнеса.
🖥 Информация о мероприятиях и регистрация на сайтах организаторов.
______________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
📷 Photo
9 апреля в Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) продолжилась выставка Международного сетевого института «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Открывая работу выставки, к гостям обратились представители ТГФЭУ, ДФМ при Нацбанке Таджкистана, МУМЦФМ и Россотрудничества.
🔺Заместитель генерального директора МУМЦФМ Ирина Шилина отметила, что основная цель выставки – познакомить молодежь с профессией финансового разведчика, представить образовательные программы вузов МСИ и возможности участия в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
«Выбор профессии и дальнейшего пути реализации - один из ключевых моментов в жизни каждого человека. Для вас, молодого поколения, открыты все дороги и возможности. И если вы готовы своими дальнейшими действиями оказывать влияние на стабильное будущее вашего государства - мы ждём вас в рядах профессионалов сферы финансовой безопасности и ПОД/ФТ!» – подчеркнула Ирина Шилина.
На площадках ТГФЭУ развернулась насыщенная программа от ведущих российских и таджикских вузов МСИ: мастер-классы, квесты, тренинги и тестирования:
🔺МФЮА провел практическое занятие по подготовке специалистов ПОД/ФТ, а РУДН рассказал о сетевых исследовательских центрах как инструменте финансовой безопасности СНГ.
🔺СПбПУ им. Петра Великого поделился опытом профильных образовательных программ, Финуниверситет при Правительстве РФ и Академия ПСБ акцентировали внимание на новых компетенциях разведчика будущего.
🔺Таджикские вузы — ТГФЭУ, ТНУ, РТСУ и Международный университет туризма — представили национальный опыт и совместные проекты с российскими партнерами, провели профориентационные тестирования и интерактивные тренинги, приближающие молодежь к реальной работе в антиотмывочной системе.
🤩 Под руководством экспертов МУМЦФМ ребята смогли примерить на себя роль настоящего финансового разведчика, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».
🎈 Семинар по лучшим методикам проведения урока по финансовой безопасности для учителей школ и педагогов университета провел ФИАН.
🤩Также в течение дня работало выставочное пространство вузов МСИ, где представители вузов МСИ рассказывали участникам о своих программах с профильными дисциплинами в сфере ПОД/ФТ.
__________________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
📷 Photo
В Санкт-Петербурге пройдет Международный форум надзорных органов и частного сектора
📍22 апреля в Санкт – Петербурге в бизнес-центре «Невская Ратуша» пройдет Пленарная сессия «Объединяя усилия, укрепляем потенциал» совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».
Цель форума: продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнерства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций – участников антиотмывочных систем, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам.
Форум проводится при поддержке Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под эгидой:
🔵Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
🔵Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
🔵Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
🔵Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК)
🎙В Пленарной сессии примут участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова, руководство организаций, входящих в состав глобальной сети ФАТФ.
Вопросы к обсуждению:
📌 подготовка к взаимным оценкам и опыт прохождения нового раунда взаимных оценок ФАТФ;
📌 цифровые банки, искусственный интеллект и новые технологии на службе систем комплаенса;
📌 презентация лучших примеров анализа комплаенс-служб;
📌 роль международного сотрудничества для успешной работы системы и другие темы.
Для аккредитации представителям СМИ необходимо направить заявку на эл. адрес [email protected] до 17 апреля.
https://fedsfm.ru/news/9750
https://t.me/fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в https://max.ru/fedsfm | https://vk.com/fedsfm
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
Практические аспекты межведомственного взаимодействия в противодействии отмыванию доходов
✔️ В МУМЦФМ в дистанционном формате прошел двухдневный семинар на тему «Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию преступных доходов».
📑 Участниками мероприятия стали свыше 150 сотрудников органов прокуратуры Российской Федерации, работающих в области противодействия отмыванию преступных доходов.
Семинар был посвящен методологии финансовых расследований, взаимодействию Росфинмониторинга с правоохранительными органами и практике противодействия легализации преступных доходов:
📎 цели и особенности ведения финансовых расследований;
📎 источники информации Росфинмониторинга и актуальные вызовы с учетом оперативной обстановки.
📎 взаимодействие Росфинмониторинга и правоохранительных органов при проведении финансовых расследований;
📎 выявление неправомерных финансовых операций;
📎 практики привлечения к административной ответственности за неисполнение требований антиотмывочного законодательства
📝 Также с участниками обсудили вопросы подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.
__________________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
198
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
📷 Photo
В Душанбе обсудили развитие образования и подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ
📅 В рамках стартовавшей выставки Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Образование и карьера» состоялся круглый стол с участием представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, Учебно-методического центра Департамента, МУМЦФМ, Россотрудничества и вузов-участников МСИ.
✍️ Участники обсудили вопросы развития образования и подготовки профильных кадров, в том числе:
🔹приемную кампанию в российские вузы по квоте Росфинмониторинга;
🔹реализацию профессиональных образовательных программ в вузах МСИ;
🔹обмен опытом между вузами России и Таджикистана по профессиональным программам ПОД/ФТ;
🔹совместные образовательные инициативы для молодежи в сфере финансовой безопасности;
🔹проведение тематического урока по финансовой безопасности для школьников и подготовку к VI Международной олимпиаде;
🔹опыт организации национальных олимпиад в Таджикистане.
🔺 Представитель МУМЦФМ Олеся Тришина представила информацию о развитии обучающей системы «Графус» и пригласила участников круглого стола к совместному созданию международных учебных кейсов по типологиям отмывания в странах СНГ.
🎙 Эксперт Центра подчеркнула, что система внедряется в образовательный процесс вузов МСИ для практических занятий, обучая аналитике на синтетических кейсах с типологиями отмывания, и идеально подходит для соревнований с графической визуализацией результатов.
🤩 В настоящее время функционал системы «Графус» включает:
💠 поиск и сбор данных.
💠 анализ собранной информации.
💠 поиск аналогичных прецедентов для определения типологий.
💠 визуализацию результатов расследования через удобный графический интерфейс.
__________________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
МУМЦФМ
15 апр. 2026 г., 06:30
📷 Photo
МУМЦФМ провел семинар по применению обязательных мер в соответствии с целевыми финансовыми санкциями в сфере противодействия ФРОМУ
8 апреля в дистанционном формате состоялся семинар «Обучение ФУ и УНФПП по применению обязательных мер в соответствии с ЦФС в сфере ФРОМУ, включая определение конечного бенефициарного собственника».
📝 В мероприятии приняли участие представители ПФР, надзорных и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
✅ Семинар направлен на получение теоретических и практических знаний по применению целевых финансовых санкций и идентификации бенефициарных собственников для повышение эффективности национальных антиотмывочных систем.
🔹 Участники обсудили обязательные меры ЦФС, выявление и идентификацию бенефициарных владельцев, применение риск-ориентированного подхода, а также рассмотрели примеры лучших практик Российской Федерации.
💠💠Также в рамках семинара был проведен круглый стол, на котором успешными кейсами и страновым опытом поделились представители Беларуси и Узбекистана.
__________________
🤩 https://mumcfm.ru/ / https://vk.com/mumcfm / https://max.ru/join/Vyvoli9hubvCho2lbUkF2GRqMDXqVWq6LEdQ5d5om3M
