🚨 Криптобиржа WhiteBIT и KIT Group под подозрением в деле о наркобизнесе
Украинские правоохранительные органы расследуют масштабное дело, в котором фигурируют финансовые компании, криптовалютная инфраструктура и сеть теневых обменников, предположительно использовавшихся для отмывания денег от торговли наркотиками.
По данным расследования, опубликованного журналистами и подтвержденного материалами судебных документов, следствие подозревает ряд финансовых структур и криптоплощадок в участии в схемах легализации средств наркокартеля.
📊 Что известно из материалов следствия
Печерский районный суд Киева опубликовал судебное решение, из которого следует, что Главное следственное управление Национальной полиции изучает деятельность нескольких финансовых структур.
В расследовании фигурируют:
• финансовая компания «Либерти Финанс»
• группа компаний KIT Group
• криптовалютная биржа WhiteBIT
Следствие предполагает, что через инфраструктуру этих компаний могли проходить средства, полученные от торговли наркотиками.
⚠️ Схема предполагаемой легализации средств
По данным следствия, ключевую роль в операции могла играть сеть теневых обменных пунктов, связанных с KIT Group.
Предполагаемая схема выглядела следующим образом:
1. Доходы от онлайн-наркомагазинов поступали в криптовалюте.
2. Средства переводились на «холодные» криптокошельки обменников.
3. Далее активы проходили через криптовалютную инфраструктуру и конвертировались в наличные деньги.
4. Полученные средства возвращались в оборот для финансирования наркоторговли.
Следователи утверждают, что криптокошельки могли быть связаны с терминалами криптобиржи WhiteBIT, через которые проходили транзакции.
🧾 Источники средств
В материалах расследования говорится, что на кошельки регулярно поступали средства от крупных онлайн-площадок по продаже наркотиков, среди которых упоминаются:
• Underground
• Total Black
• Punisher
Эти платформы, по версии следствия, занимались распространением наркотиков через интернет.
👤 Фигуранты расследования
В числе лиц, упомянутых в расследовании, фигурируют предприниматели Антон Ткаченко и Владимир Носов.
Сообщается, что Антон Ткаченко является ключевой фигурой группы компаний KIT Group и связан с финансовой компанией «Либерти Финанс».
В свою очередь Владимир Носов является CEO и бенефициаром криптобиржи WhiteBIT.
По данным журналистского расследования, ранее часть капитала биржи принадлежала предпринимателю Никите Шенцеву, который позже передал свою долю.
🧩 Детали, которые привлекли внимание следствия
Судебные материалы указывают, что активность некоторых аккаунтов, связанных с KIT Group, выглядела нетипично для обычного трейдинга.
Кроме того, следствие считает, что между участниками схемы существовали деловые и личные связи, что могло упростить движение средств через финансовые и криптовалютные структуры.
📅 Когда началось расследование
Уголовное производство было открыто 22 октября 2025 года.
Оно касается возможной организации наркоторговли и последующей легализации доходов через криптовалютные операции.
👮♂️ Что происходит сейчас
Правоохранительные органы продолжают расследование и анализ финансовых потоков.
На данный момент речь идет о версии следствия, а окончательные выводы могут быть сделаны только после завершения всех процессуальных действий.
Тем не менее дело привлекло значительное внимание, поскольку затрагивает крупные криптосервисы и финансовую инфраструктуру, которая могла использоваться для легализации преступных доходов.
Эта история также вновь поднимает вопрос о контроле криптовалютных операций, работе обменных сетей и взаимодействии криптобирж с финансовыми регуляторами и правоохранительными органами.
#WhiteBIT #KITGroup #CryptoCrime #MoneyLaundering #CryptoRegulation #CryptoNews
