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11. Apr. 2026, 15:48

COMERCIO INTERNACIONAL COV SAS - CALI
NIT : 9011571040
Matriculada: 2018 -02-19
Cuenta ahorros 75000027111 bancolombia
Representante legal: FERNANDO GÓMEZ LOZANO CC 16660373

10,400

Exponiendo Daily

11. Apr. 2026, 15:48

Empresa captadora de dinero de la estafa

9,600

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11. Apr. 2026, 15:48

Todas las personas (víctimas de DLY) que tengan pagos efectuados a estas empresas les sugerimos guardar los comprobantes para que en cualquier momento puedan ser aportado a las autoridades

10,000

Exponiendo Daily

11. Apr. 2026, 15:48

ZIO ADMINISTRADORA DE BIENES SAS - CALIB
MATRÍCULA: 2021-01-25
NIT: 901447970-7
RPTE legal: JHON EMERSON ESQUIVEL CASTRILLÓN
CC 16285823

Empresa fachada que funcionaba para blanquear dinero.

8,670

Exponiendo Daily

11. Apr. 2026, 15:48

JK GESTIÓN HUMANA SAS - CALI
MATRÍCULA 2021-04-13
NIT 901476521-7
RPTE legal: JACKELINE SAAVEDRA HERNÁNDEZ CC 38612946
Suplente SANDRA PATRICIA ESQUIVEL CASTRILLÓN
CC 66977961

9,050

Exponiendo Daily

11. Apr. 2026, 15:48

LION SAFETY LIMITADA - CALI
MATRICULADA 2021-03-25
NIT 901471464-2
RPTE LEGAL: Mayor retirado Leonardo Galindo Jiménez
CC 79758892

9,390

Exponiendo Daily

11. Apr. 2026, 15:48

360 BTL SAS - Cali
matriculada: 2018-10-17
Cuenta corriente bancolombia 71600012077
Representante legal: María Josefa Hernández mera
CC 38972614

Empresa captadora de dinero

9,770

Exponiendo Daily

11. Apr. 2026, 15:48

FINEX (Finance exploration Techonology finex SAS)
Matrícula con fecha: 2021-02-25
NIT: 901460699-9
Representante Legal
Jose Tulio Nel Benavides Peña
CC 12986596

Empresa que se constituyó en el 2021 con el fin de blanquear recursos de DLY COP.

8,450

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11. Apr. 2026, 15:48

FINEX (Finance exploration Techonology finex SAS) Matrícula con fecha: 2021-02-25 NIT: 901460699-9 Representante Legal Jose Tulio Nel Benavides Peña CC 12986596 Empresa que se constituyó en el 2021 con el fin de blanquear recursos de DLY COP.

8,020

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11. Apr. 2026, 15:48

BETANCOURTH ESQUIVEL SAS- Cali
Matriculada 2010-03-04
NIT 900343963-4
Representante legal: SANDRA PATRICIA ESQUIVEL CASTRILON
Suplente: EDWIN BETANCOURTH ESQUIVEL

empresa familiar de Alias “S” creador de Daily, captaban dineros de la estafa en esa empresa los representantes legales son su Mamá y papá respectivamente

8,190

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